Las transacciones ilícitas de criptomonedas cayeron a 24.200 millones de dólares en 2023

En un hecho significativo para el sector de las criptomonedas, las direcciones ilícitas de criptomonedas recibieron 24.200 millones de dólares en 2023. Esta cifra representa una disminución notable con respecto a los 39.600 millones de dólares del año anterior, según un informe exhaustivo de Chainalysis, una firma líder en análisis de blockchain. Los datos sugieren un cambio en el panorama de los delitos relacionados con las monedas digitales, donde las stablecoins desempeñan un papel más importante en estas transacciones.

Las tendencias de criptomonedas ilícitas se trasladan a las monedas estables

El informe indica un cambio de paradigma en los tipos de activos involucrados en transacciones ilícitas. Si bien Bitcoin (BTC) era anteriormente la moneda dominante en dichas actividades, en 2023 las monedas estables se convirtieron en el medio principal. Esta transición refleja la creciente importancia de las monedas estables en las operaciones legítimas con criptomonedas. A pesar de este cambio, Bitcoin sigue siendo la moneda principal para ciertas actividades ilegales, como las ventas en el mercado de la darknet y la extorsión mediante ransomware.

La investigación de Chainalysis indica que las estafas y transacciones vinculadas a entidades sancionadas han recurrido cada vez más a las monedas estables desde 2022. Esta tendencia se alinea con la adopción más amplia de monedas estables en diversas actividades criptográficas legítimas, lo que destaca su creciente relevancia en el ecosistema de las monedas digitales.

Entidades sancionadas e influencia jurisdiccional

En 2023, las entidades y jurisdicciones sancionadas también contribuyeron significativamente al volumen total de transacciones ilícitas de criptomonedas. Estas entidades representaron 14.900 millones de dólares, o el 61,5 %, del volumen total de transacciones ilícitas del año. El informe atribuye esta considerable cifra a los servicios de criptomonedas que enfrentan sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. o que operan en regiones donde las sanciones estadounidenses son menos aplicables.

Un ejemplo notable es Garantex, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Rusia. A pesar de haber sido sancionada por la OFAC en abril de 2022, Garantex continúa operando, en gran medida debido a la falta de aplicación de las sanciones estadounidenses en Rusia. Chainalysis destaca que, si bien no todas las transacciones a través de Garantex están vinculadas a actividades ilícitas como ransomware y lavado de dinero, la interacción con la plataforma presenta un riesgo significativo de sanciones para las plataformas de criptomonedas bajo jurisdicción estadounidense o británica.

El impacto de las sanciones en los delitos relacionados con las criptomonedas

Las sanciones de la OFAC a Garantex en 2022 se basaron en la participación de la plataforma en transacciones por más de 100 millones de dólares relacionadas con actores ilícitos y mercados de la darknet. Esto incluyó casi 6 millones de dólares de la banda rusa de RaaS, Conti, y aproximadamente 2,6 millones de dólares del ya desaparecido mercado de la darknet, Hydra. Estas sanciones forman parte de iniciativas más amplias para combatir el uso de criptomonedas en actividades ilegales.

La disminución de las transacciones ilícitas de criptomonedas en 2023, según informa Chainalysis, indica una tendencia positiva hacia un uso más regulado y supervisado de las monedas digitales. Sin embargo, el auge de las monedas estables en estas actividades y los desafíos constantes que plantean las entidades sancionadas ponen de relieve la complejidad de una vigilancia eficaz del sector de las monedas digitales.

El informe de Chainalysis es un recurso fundamental para comprender la dinámica cambiante de los delitos relacionados con las criptomonedas. También subraya la importancia de la vigilancia continua y las medidas regulatorias en este sector en rápida evolución. A medida que el panorama de las criptomonedas continúa cambiando, la monitorización y el análisis por parte de organizaciones como Chainalysis siguen siendo esenciales en la lucha contra las actividades ilícitas relacionadas con las criptomonedas.