Las transacciones de criptomonedas ilícitas caen a $24.2 mil millones en 2023
- Las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron un total de 24.200 millones de dólares en 2023, lo que supone una disminución respecto a los 39.600 millones de dólares registrados en 2022, según Chainalysis.
- El informe de Chainalysis revela un cambio significativo en las transacciones de criptomonedas ilícitas, con las stablecoins emergiendo como el medio principal en 2023, desplazando al Bitcoin
- A pesar del auge de las stablecoins, el Bitcoin sigue siendo predominantemente utilizado en actividades ilegales específicas, incluidas las ventas en mercados de la dark web y el secuestro por ransomware.
En un desarrollo significativo en el sector de las criptomonedas, direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron $24.2 mil millones en 2023. Esta cifra marca una disminución notable respecto a los $39.6 mil millones del año anterior, según un informe exhaustivo de Chainalysis, una firma líder en análisis de blockchain. Los datos sugieren un cambio en el panorama del crimen relacionado con las monedas digitales, con las stablecoins tomando un papel más prominente en estas transacciones.
Las tendencias de criptomonedas ilícitas cambian hacia las stablecoins
El informe indica un cambio de paradigma en los tipos de activos involucrados en transacciones ilícitas. Si bien Bitcoin (BTC) era anteriormente la moneda dominante en este tipo de actividades, en 2023 los stablecoins emergieron como el medio principal. Esta transición refleja la creciente importancia de los stablecoins en las operaciones legítimas de criptomonedas. A pesar de este cambio, Bitcoin sigue siendo la moneda principal para actividades ilegales específicas, como las ventas en mercados de la darknet y el secuestro de datos por ransomware.
La investigación de Chainalysis indica que desde 2022, las estafas y las transacciones vinculadas a entidades sancionadas han recurrido cada vez más a los stablecoins. Esta tendencia se alinea con la adopción más amplia de los stablecoins en diversas actividades cripto legítimas, destacando su relevancia creciente en el ecosistema de las monedas digitales.
Entidades sancionadas e influencia jurisdiccional
2023 también vio una contribución significativa por parte de entidades y jurisdicciones sancionadas al volumen total de transacciones cripto ilícitas. Estas entidades representaron 14.900 millones de dólares, o el 61,5 %, del volumen total de transacciones ilícitas del año. El informe atribuye esta cifra sustancial a los servicios de criptomonedas que enfrentan sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. o que operan en regiones donde las sanciones de EE. UU. son menos aplicables.
Un ejemplo notable es Garantex, un exchange de criptomonedas con sede en Rusia. A pesar de haber sido sancionado por la OFAC en abril de 2022, Garantex continúa sus operaciones, en gran parte debido a la falta de aplicación de las sanciones de EE. UU. en Rusia. Chainalysis destaca que, aunque no todas las transacciones a través de Garantex están vinculadas a actividades ilícitas como el ransomware y el lavado de dinero, la interacción con el exchange presenta un riesgo significativo de sanciones para las plataformas cripto bajo jurisdicción de EE. UU. o del Reino Unido.
Impacto de las sanciones en el crimen cripto
Las sanciones de la OFAC contra Garantex en 2022 se basaron en la participación del exchange en más de 100 millones de dólares en transacciones conectadas con actores ilícitos y mercados de la darknet. Esto incluyó casi 6 millones de dólares del grupo ruso de RaaS Conti y aproximadamente 2,6 millones de dólares del ahora desaparecido mercado de la darknet Hydra. Estas sanciones forman parte de esfuerzos más amplios para combatir el uso de criptomonedas en actividades ilegales.
La disminución de las transacciones cripto ilícitas en 2023, según lo informado por Chainalysis, indica una tendencia positiva hacia un uso más regulado y monitoreado de las monedas digitales. Sin embargo, el auge de los stablecoins en estas actividades y los desafíos continuos planteados por las entidades sancionadas subrayan las complejidades de la aplicación efectiva de la ley en el espacio de las monedas digitales.
El Informe de Chainalysis es un recurso crítico para comprender la dinámica evolutiva del crimen relacionado con las criptomonedas. También subraya la importancia de la vigilancia continua y las medidas regulatorias en este sector en rápida evolución. A medida que el panorama de las monedas digitales continúa cambiando, el monitoreo y el análisis por parte de organizaciones como Chainalysis siguen siendo esenciales en la lucha contra las actividades cripto ilícitas.
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Mutuma Maxwell
Maxwell disfruta especialmente escribiendo sobre blockchain y criptomonedas. Inició su aventura en el mundo del blogging en 2020, enfocándose posteriormente en el universo de las criptomonedas. Su misión de vida es introducir el concepto de descentralización a personas de todo el mundo.
