В результате мошенничества с инвестиционными средствами на платформе Hashflare впервые за 3,5 года произошла авария с переводом 18,5 млн долларов

Электронный кошелек, связанный с мошеннической схемой HashFlare, организованной Сергеем Потапенко и Иваном Турыгиным, впервые за более чем три года стал активным, что усложняет процедуру обжалования прокуратурой требования оставить граждан Эстонии за решеткой на 10 лет. 

Федеральные прокуроры пытаются отменить нынешний «мягкий» приговор по делу о мошенничестве с компанией HashFlare, которое представляло собой финансовую пирамиду по добыче криптовалюты на сумму 577 миллионов долларов, обманувшую 440 000 инвесторов. 

Что такое HashFlare? 

HashFlare — это платформа облачного майнинга, запущенная в 2015 году, которая продавалаtracи обещала клиентам долю прибыли от майнинга криптовалют. В период с 2015 по 2019 год HashFlare привлекла более 577 миллионов долларов от примерно 440 000 инвесторов по всему миру. 

Проблема заключалась в том, что у HashFlare не хватало вычислительных мощностей для обеспечения необходимой производительности. Судебные документы показывают, что компания работала примерно на 1% от заявленной мощности по добыче Bitcoin . Вместо добычи криптовалюты компания показывала клиентам поддельные онлайн-панели с вымышленными данными о производительности, которые ложно отражали активность и прибыль от майнинга. 

Когда инвесторы попросили вывести свои деньги, основатели компании купили Bitcoin на биржах, чтобы расплатиться с ними, что превратило эту операцию в classic финансовую пирамиду. 

Основатели, Сергей Потапенко и Иван Турыгин, использовали средства инвесторов для покупки недвижимости, автомобилей класса люкс, дорогих ювелирных изделий и организации частных авиаперелетов. Исполняющая обязанности прокурора США Тил Люти Миллер назвала это «миражем майнинга криптовалюты»

Эта пара также привлекла не менее 25 миллионов долларов через еще один проект под названием Polybius, позиционируемый как банк на основе блокчейна. Банк так и не был создан, и дивиденды не выплачивались.

движение мошеннических фондов 

Теперь криптовалютный кошелек, связанный с инвестиционным мошенничеством HashFlare, переместил 10 600 ETH, что составляет около 18,5 миллионов долларов, после того, как он оставался неактивным примерно 3,5 года. Перевод был отмечен следователем по блокчейну ZachXBT, а компания по безопасности Cyvers помогла идентифицироватьdentактивность. 

Средства были отправлены на два адреса получателей, а затем начали перемещаться через платформы мгновенного обмена HiFiSwap и Near Intents. Следователи утверждают, что организация начала конвертировать средства из Ethereum в Bitcoin. 

Конкретный адрес, связанный с перемещением, былdentкак 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, при этом 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 является хешем транзакции. 

Прокуроры борются за отмену слишком мягкого приговора

В феврале 2025 года оба мужчины признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и были приговорены окружным судьей США Робертом С. Ласником к 16 месяцам тюремного заключения, которые они уже отбыли в заключении. 

Каждому из них было предписано выплатить штраф в размере 25 000 долларов, отработать 360 часов общественных работ и пройти трехлетний период условного освобождения под надзором в Эстонии. Прокуратура требовала 10-летнего тюремного заключения. 

Судья Ласник назвалприговор «сложным» из-за опасений по поводу логистики передачи обвиняемых в соответствии с договором. Он предупредил, что без одобренной передачи в Эстонию подсудимые столкнутся с более суровым тюремным сроком, чем сопоставимые американские преступники, совершившие экономические преступления, за которым последуетdefiсодержание под стражей в иммиграционной службе до депортации.

В конце августа 2025 года федеральные прокуроры подали апелляционную жалобу, оспаривая приговор как слишком мягкий. 

Мнения экспертов в области права расходятся относительно того, будет ли апелляция успешной, поскольку Девятый окружной суд обычно принимает решения окружных судей, если только приговор не выходит за рамки разумного. Однако эксперты также предупреждают, что мягкие приговоры за крупномасштабное мошенничество могут подорвать сдерживающий эффект в отношении будущих преступлений, связанных с криптовалютой. 

На данный момент ожидается, что оба обвиняемых вернутся в Эстонию для отбывания наказания в рамках условного освобождения. 

Пострадавшие должны получить полную компенсацию из активов на сумму более 400 миллионов долларов, конфискованных в рамках сделки о признании вины, однако Министерство юстиции пока не объявило сроки распределения этих активов.