18,5 millions de dollars de fonds de fraude HashFlare déplacés pour la première fois en 3,5 ans

Un portefeuille lié à la fraude HashFlare de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin est devenu actif pour la première fois en plus de trois ans, ajoutant une complication à la soumission des appels des procureurs pour maintenir les ressortissants estoniens derrière les barreaux pendant 10 ans. 

Les procureurs fédéraux tentent de renverser la sentence actuelle « clémente » dans l'affaire de fraude HashFlare, qui était un schéma de Ponzi minier de cryptomonnaies de 577 millions de dollars ayant escroqué 440 000 investisseurs. 

Qu'était HashFlare ? 

HashFlare était une plateforme de minage en nuage lancée en 2015 qui vendait des contrats et promettait aux clients une part des profits du minage de cryptomonnaies. Entre 2015 et 2019, HashFlare a collecté plus de 577 millions de dollars auprès d'environ 440 000 investisseurs du monde entier. 

Le problème était que HashFlare n'avait pas la puissance de calcul nécessaire pour suivre. Les documents de justice révèlent que l'exploitation fonctionnait à environ 1 % de la capacité de minage de Bitcoin qu'elle prétendait. Au lieu de miner de la crypto, l'entreprise montrait aux clients de faux tableaux de bord en ligne avec des données de performance inventées qui rapportaient faussement l'activité de minage et les rendements. 

Lorsque les investisseurs ont demandé à retirer leur argent, les fondateurs ont acheté du Bitcoin sur les échanges pour les payer, faisant de l'exploitation un schéma de Ponzi classique. 

Les fondateurs, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont utilisé les fonds des investisseurs pour acheter de l'immobilier, des voitures de luxe, des bijoux coûteux et des voyages en jet privé affrété. L'avocat général adjoint Teal Luthy Miller l'a qualifié de « mirage du minage de cryptomonnaies ».

La paire a également levé au moins 25 millions de dollars par une autre entreprise appelée Polybius, présentée comme une banque basée sur la blockchain. Aucune banque n'a jamais été créée, et aucun dividende n'a été versé.

Mouvement des fonds de fraude 

Maintenant, un portefeuille de cryptomonnaies connecté à la fraude d'investissement HashFlare a déplacé 10 600 ETH, valant environ 18,5 millions de dollars, après être resté inactif pendant environ 3,5 ans. Le transfert a été signalé par l'enquêteur on-chain ZachXBT, avec la société de sécurité Cyvers aidant à identifier l'activité. 

Les fonds ont été envoyés à deux adresses destinataires, puis ont commencé à circuler à travers des plateformes d'échange instantané appelées HiFiSwap et Near Intents. Les enquêteurs disent que l'entité a commencé à convertir les fonds de l'Ethereum vers le Bitcoin. 

L'adresse spécifique liée au mouvement a été identifiée comme 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, avec 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 étant le hachage de transaction. 

Les procureurs luttent pour renverser une sentence décevante

Les deux hommes se sont déclarés coupables en février 2025 de complot en vue de commettre une fraude par télécommunications et ont été condamnés par le juge du tribunal de district des États-Unis Robert S. Lasnik à 16 mois de prison, qu'ils avaient déjà purgés en détention. 

Chacun d'eux a été ordonné de payer une amende de 25 000 dollars, d'accomplir 360 heures de travail d'intérêt général et de purger trois ans de libération surveillée en Estonie. Les procureurs avaient demandé des peines de prison de 10 ans. 

Le juge Lasnik l'a qualifié de «difficile à prononcer» en raison de ses préoccupations concernant la logistique du transfert de traité. Il a averti que sans un transfert approuvé vers l'Estonie, les accusés feraient face à une peine de prison plus sévère que celle des délinquants en col blanc américains comparables, suivie d'une détention d'immigration indéfinie avant la déportation.

Les procureurs fédéraux ont déposé un avis d'appel fin août 2025, contestant la sentence comme étant trop clémente. 

Les experts juridiques sont divisés sur la réussite de l'appel, car le neuvième circuit défère généralement aux juges de district à moins qu'une sentence ne tombe en dehors des limites raisonnables. Cependant, les experts avertissent également que des peines légères pour fraude à grande échelle pourraient saper la dissuasion contre les futures crimes crypto. 

À ce jour, les deux accusés devraient retourner en Estonie pour purger leurs termes de libération surveillée. 

Les victimes seront intégralement indemnisées à partir des plus de 400 millions de dollars d'actifs saisis dans le cadre de l'accord de plaidoyer, mais le DOJ n'a pas encore annoncé de calendrier pour la distribution des actifs.