Les fonds frauduleux de 18,5 millions de dollars liés à Hashflare ont été transférés pour la première fois en 3 ans et demi

Un portefeuille lié à la fraude HashFlare de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin a été réactivé pour la première fois en plus de trois ans, compliquant la procédure d'appel engagée par le parquet pour maintenir les ressortissants estoniens derrière les barreaux pendant 10 ans. 

Les procureurs fédéraux tentent d'annuler la peine « clémente » prononcée dans l'affaire de fraude HashFlare, un système de Ponzi de minage de cryptomonnaies de 577 millions de dollars qui a escroqué 440 000 investisseurs. 

Qu'était HashFlare ? 

HashFlare était une plateforme de minage en nuage lancée en 2015 qui vendait destracet promettait à ses clients une part des bénéfices du minage de cryptomonnaies. Entre 2015 et 2019, HashFlare a collecté plus de 577 millions de dollars auprès d'environ 440 000 investisseurs à travers le monde. 

Le problème était que HashFlare ne disposait pas de la puissance de calcul nécessaire. Les documents judiciaires révèlent que l'opération fonctionnait à environ 1 % de la capacité de minage Bitcoin annoncée. Au lieu de miner des cryptomonnaies, l'entreprise présentait à ses clients de faux tableaux de bord en ligne avec des données de performance falsifiées, faisant état d'une activité de minage et de rendements mensongers. 

Lorsque les investisseurs ont demandé à retirer leur argent, les fondateurs ont acheté Bitcoin sur des plateformes d'échange pour les rembourser, faisant de l'opération un système de Ponzi classic . 

Les fondateurs, Sergueï Potapenko et Ivan Touroguine, ont utilisé les fonds des investisseurs pour acquérir des biens immobiliers, des voitures de luxe, des bijoux de grande valeur et affréter des jets privés. La procureure par intérim des États-Unis, Teal Luthy Miller, a qualifié l'entreprise de « mirage du minage de cryptomonnaies »

Le duo a également levé au moins 25 millions de dollars par le biais d'une autre entreprise appelée Polybius, présentée comme une banque basée sur la blockchain. Aucune banque n'a jamais été créée et aucun dividende n'a été versé.

Mouvement des fonds frauduleux 

Un portefeuille de cryptomonnaie lié à l'escroquerie HashFlare a transféré 10 600 ETH, soit environ 18,5 millions de dollars, après être resté inactif pendant près de trois ans et demi. Le transfert a été signalé par ZachXBT, enquêteur spécialisé dans la blockchain, et la société de sécurité Cyvers a contribué àdentl'activité. 

Les fonds ont été envoyés à deux adresses de destinataires, puis ont transité par des plateformes d'échange instantané appelées HiFiSwap et Near Intents. Selon les enquêteurs, l'entité a commencé par convertir les fonds d' Ethereum en Bitcoin. 

L'adresse spécifique liée au mouvement a étédentcomme 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, avec 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 étant le hachage de la transaction. 

Les procureurs se battent pour faire annuler une peine jugée insuffisante

Les deux hommes ont plaidé coupable en février 2025 de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et ont été condamnés par le juge de district américain Robert S. Lasnik à 16 mois de prison, qu'ils avaient déjà purgés en détention. 

Ils ont chacun été condamnés à une amende de 25 000 dollars, à 360 heures de travaux d’intérêt général et à trois ans de liberté surveillée en Estonie. Le parquet avait requis des peines de dix ans de prison. 

Le juge Lasnik a qualifié lasentence de « difficile» en raison de ses inquiétudes concernant les modalités de transfèrement prévues par le traité. Il a averti que, sans transfèrement autorisé vers l'Estonie, les accusés encourraient une peine de prison plus lourde que celle infligée à des délinquants américains ayant commis des infractions similaires, suivie d'unedefidétention administrative indéfinie avant leur expulsion

Les procureurs fédéraux ont déposé un avis d'appel fin août 2025, contestant la clémence de la peine. 

Les experts juridiques sont partagés quant aux chances de succès de l'appel, car la Cour d'appel du neuvième circuit s'en remet généralement aux juges de première instance, sauf si la peine prononcée est excessive. Cependant, ils mettent également en garde contre le risque que des peines clémentes pour des fraudes à grande échelle nuisent à la dissuasion face aux futurs délits liés aux cryptomonnaies. 

À l'heure actuelle, les deux accusés devraient retourner en Estonie pour y purger leur peine de mise en liberté surveillée. 

Les victimes doivent être intégralement indemnisées grâce aux plus de 400 millions de dollars d'actifs confisqués dans le cadre de l'accord de plaidoyer, mais le ministère de la Justice n'a pas encore annoncé de calendrier pour la distribution de ces actifs.