- HashFlare 사기와 연결된 지갑이 3 년 이상 만에 처음으로 활성화되었습니다.
- HashFlare 공동 설립자 세르게이 포타펜코와 이반 투리긴은 5억 7,700 만 달러 규모의 암호화폐 채굴 폰지 사기를 운영한 혐의로 16 개월의 실형을 선고받았습니다 (이미 복역 완료).
- 연방 검찰단은 10 년형의 징역을 구했으나 형량이 너무 가벼웠다고 주장하며 제9 순회 항소법원에 항소했습니다.
Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin의 HashFlare 사기와 관련된 지갑이 3년 이상 만에 처음으로 활성화되어, 에스토니아 국민들을 10년 동안 교도소에 수감하도록 유지하기 위한 검찰의 항소 제출에 변동을 더했습니다.
연방 검찰은 440,000명의 투자자를 사기당한 5억 7,700만 달러 규모의 암호화폐 마이닝 폰지 scheme인 HashFlare 사건의 현재 '관대한' 형량을 뒤집으려 하고 있습니다.
HashFlare란 무엇인가?
HashFlare는 2015년에 출시된 클라우드 마이닝 플랫폼으로, 계약을 판매하고 고객에게 암호화폐 마이닝에서 얻은 수익의 일부를 약속했습니다. 2015년부터 2019년까지 HashFlare는 전 세계 약 440,000명의 투자자로부터 5억 7,700만 달러 이상을 수집했습니다.
문제는 HashFlare가 주장하는 컴퓨팅 파워를 유지할 수 없었다는 것입니다. 법원 제출 서류에 따르면, 이 운영은 주장한 비트코인 마이닝 용량의 약 1% 수준에서 운영되었습니다. 암호화폐 마이닝 대신, 회사는 가짜 온라인 대시보드를 고객에게 보여주며 가짜 성과 데이터로 마이닝 활동과 수익을 거짓 보고했습니다.
투자자들이 돈을 인출하려고 하자, 설립자들은 거래소에서 비트코인을 구매하여 그들에게 지불했으며, 이는 전형적인 폰지 scheme이 되었습니다.
설립자들인 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 투자자 자금을 사용하여 부동산, 고급 자동차, 비싼 보석, 전세 개인 제트기 여행을 구매했습니다. Teal Luthy Miller 미 연방 검사관은 이를 “암호화폐 마이닝의 환상”이라고 불렀습니다.
이들은 또한 Polybius라는 또 다른 사업을 통해 최소 2,500만 달러를 모금했는데, 이는 블록체인 기반 은행으로 홍보되었습니다. 은행은 결코 설립되지 않았으며, 배당금도 지급되지 않았습니다.
사기 자금 이동
이제 HashFlare 투자 사기와 연결된 암호화폐 지갑이 약 3.5년 동안 비활성 상태였음에도 불구하고 10,600 ETH(약 1,850만 달러 상당)를 이동했습니다. 이 전송은 온체인 조사관 ZachXBT에 의해, 보안 회사 Cyvers가 활동 식별을 돕는 가운데 발견되었습니다.
자금은 두 개의 수신자 주소로 전송된 후 HiFiSwap과 Near Intents라는 즉시 교환 플랫폼을 통해 이동하기 시작했습니다. 조사관들은 해당 실체가 자금을 이더리움에서 비트코인으로 변환하기 시작했다고 말합니다.
이동과 연결된 특정 주소는 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22로 식별되었으며, 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0는 거래 해시입니다.
검찰, 하찮은 형량 뒤집기 위해 싸움
두 사람 모두 2월 2025 에 유선 사모 모의 혐의로 유죄를 인정했으며, 미국 연방 판사 Robert S. Lasnik은 이미 구류 상태에서 복역한 16개월의 징역형을 선고했습니다.
각각은 25,000달러의 벌금, 360시간의 사회봉사, 그리고 에스토니아로 돌아가 3년간의 보호관찰을 수행하도록 명령받았습니다. 검찰은 10년의 징역형을 요청했습니다.
Lasnik 판사는 조약 이전 물류에 대한 우려로 인해 “어려운 선고”라고 불렀습니다. 그는 에스토니아로의 이전이 승인되지 않으면 피고인들이 유사한 미국 백색 범죄자들보다 더 가혹한 형량을 받고, 추방 전까지 무기한 이민 구금에 처해질 것이라고 경고했습니다.
미 연방 검찰은 2025년 8월 말 형량이 너무 가벼웠다며 항소장을 제출했다.
법률 전문가들은 항소가 성공할지 의견이 분분하다. 제9순회항소법원은 일반적으로 구형선고범위를 벗어난 경우가 아니면 지방법원의 판결을 존중하기 때문이다. 그러나 전문가들은 대규모 사기 사건에 대한 가벼운 형량이 향후 암호화폐 범죄에 대한 억제력을 약화시킬 수 있다고 경고한다.
현재로서 두 피고인은 에스토니아로 돌아가 보호관찰 기간을 복역할 것으로 예상된다.
피해자들은 전액 배상을 받을 예정이다. 협상 합의의 일환으로 몰수된 4억 달러가 넘는 자산에서 배상금이 지급되지만, 법무부는 자산 분배 일정을 아직 발표하지 않았다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
