US$ 18,5 milhões em fundos de investimento fraudulentos da Hashflare são movimentados pela primeira vez em 3,5 anos

Uma carteira digital ligada ao esquema de fraude HashFlare de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin voltou a ser ativa pela primeira vez em mais de três anos, complicando ainda mais o processo de apelação dos promotores para manter os cidadãos estonianos atrás das grades por 10 anos. 

Os procuradores federais estão tentando reverter a atual sentença "leve" no caso de fraude da HashFlare, um esquema Ponzi de mineração de criptomoedas de US$ 577 milhões que lesou 440.000 investidores. 

O que era o HashFlare? 

A HashFlare foi uma plataforma de mineração em nuvem lançada em 2015 que vendiatrace prometia aos clientes uma participação nos lucros da mineração de criptomoedas. Entre 2015 e 2019, a HashFlare arrecadou mais de US$ 577 milhões de aproximadamente 440.000 investidores em todo o mundo. 

O problema era que a HashFlare não tinha capacidade computacional suficiente para acompanhar o ritmo. Documentos judiciais revelam que a operação funcionava com cerca de 1% da capacidade de mineração Bitcoin que alegava possuir. Em vez de minerar criptomoedas, a empresa mostrava aos clientes painéis online falsos com dados de desempenho inventados, que relatavam atividades e retornos de mineração de forma fraudulenta. 

Quando os investidores pediram para sacar seu dinheiro, os fundadores compraram Bitcoin em corretoras para pagá-los, transformando a operação em um esquema Ponzi classic . 

Os fundadores, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, usaram fundos de investidores para comprar imóveis, carros de luxo, joias caras e viagens em jatos particulares fretados. A procuradora interina dos EUA, Teal Luthy Miller, chamou isso de "uma miragem da mineração de criptomoedas"

A dupla também arrecadou pelo menos US$ 25 milhões por meio de outro empreendimento chamado Polybius, apresentado como um banco baseado em blockchain. Nenhum banco jamais foi criado e nenhum dividendo foi pago.

Movimento de financiamento de fraudes 

Agora, uma carteira de criptomoedas ligada à fraude de investimentos HashFlare movimentou 10.600 ETH, equivalentes a cerca de US$ 18,5 milhões, após ficar inativa por aproximadamente 3,5 anos. A transferência foi sinalizada pelo investigador on-chain ZachXBT, com a ajuda da empresa de segurança Cyvers para identificardentatividade. 

Os fundos foram enviados para dois endereços de destinatários e, em seguida, começaram a ser movimentados por meio de plataformas de câmbio instantâneo chamadas HiFiSwap e Near Intents. Os investigadores afirmam que a entidade começou a converter os fundos de Ethereum para Bitcoin. 

O endereço específico vinculado à movimentação foidentcomo 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, sendo 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 o hash da transação. 

Promotores lutam para anular sentença insatisfatória

Em fevereiro de 2025, ambos os homens se declararam culpados de conspiração para cometer fraude eletrônica e foram condenados pelo juiz distrital dos EUA, Robert S. Lasnik, a 16 meses de prisão, pena que já haviam cumprido em regime fechado. 

Cada um deles foi condenado a pagar uma multa de US$ 25.000, cumprir 360 horas de serviço comunitário e ficar em liberdade condicional por três anos na Estônia. A promotoria havia pedido penas de 10 anos de prisão. 

O juiz Lasnik classificou asentença como “difícil” devido à sua preocupação com a logística da transferência prevista no tratado. Ele alertou que, sem uma transferência aprovada para a Estônia, os réus enfrentariam uma pena de prisão mais severa do que a de criminosos americanos de colarinho branco comparáveis, seguida dedefino sistema de imigração antes da deportação.

Os procuradores federais apresentaram um recurso no final de agosto de 2025, contestando a sentença por considerá-la muito branda. 

Especialistas jurídicos divergem sobre se o recurso será bem-sucedido, visto que o Nono Circuito geralmente acata as decisões dos juízes distritais, a menos que a sentença ultrapasse os limites razoáveis. Contudo, especialistas também alertam que penas brandas para fraudes em larga escala podem comprometer a dissuasão contra futuros crimes com criptomoedas. 

Até o momento, espera-se que ambos os réus retornem à Estônia para cumprirem suas penas de liberdade condicional supervisionada. 

As vítimas serão totalmente indenizadas com os mais de 400 milhões de dólares em bens confiscados como parte do acordo judicial, mas o Departamento de Justiça ainda não anunciou um cronograma para a distribuição desses bens.