Per la prima volta in 3 anni e mezzo, sono stati spostati fondi per un valore di 18,5 milioni di dollari provenienti da una frode finanziaria ai danni di Hashflare

Un portafoglio digitale collegato alla frode HashFlare di Sergei Potapenko e Ivan Turõgin è stato riattivato per la prima volta in oltre tre anni, complicando la richiesta dei pubblici ministeri di mantenere i due cittadini estoni in carcere per 10 anni. 

I procuratori federali stanno cercando di ribaltare l'attuale sentenza "mite" emessa nel caso di frode HashFlare, uno schema Ponzi di mining di criptovalute da 577 milioni di dollari che ha truffato 440.000 investitori. 

Cos'era HashFlare? 

HashFlare era una piattaforma di cloud mining lanciata nel 2015 che vendevatracpromettendo ai clienti una quota dei profitti derivanti dal mining di criptovalute. Tra il 2015 e il 2019, HashFlare ha raccolto oltre 577 milioni di dollari da circa 440.000 investitori in tutto il mondo. 

Il problema era che HashFlare non aveva la potenza di calcolo necessaria per stare al passo. I documenti depositati in tribunale rivelano che l'attività operava a circa l'1% della capacità di mining Bitcoin dichiarata. Invece di minare criptovalute, l'azienda mostrava ai clienti dashboard online fasulle con dati di performance inventati che riportavano falsamente l'attività di mining e i profitti. 

Quando gli investitori hanno chiesto di ritirare il loro denaro, i fondatori hanno acquistato Bitcoin sulle piattaforme di scambio per pagarli, trasformando l'operazione in un classic schema Ponzi. 

I fondatori, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, hanno utilizzato i fondi degli investitori per acquistare immobili, auto di lusso, gioielli costosi e viaggi su jet privati. Il procuratore ad interim degli Stati Uniti, Teal Luthy Miller, l'ha definita "un miraggio di mining di criptovalute"

I due hanno inoltre raccolto almeno 25 milioni di dollari attraverso un'altra iniziativa chiamata Polybius, presentata come una banca basata su blockchain. La banca non è mai stata creata e non sono stati distribuiti dividendi.

Movimento di fondi fraudolenti 

Ora, un portafoglio di criptovalute collegato alla frode sugli investimenti di HashFlare ha spostato 10.600 ETH, per un valore di circa 18,5 milioni di dollari, dopo essere rimasto inattivo per circa 3 anni e mezzo. Il trasferimento è stato segnalato dall'investigatore on-chain ZachXBT, con la collaborazione della società di sicurezza Cyvers per identificaredentattività. 

I fondi sono stati inviati a due indirizzi di destinatari e hanno poi iniziato a transitare attraverso piattaforme di scambio istantaneo chiamate HiFiSwap e Near Intents. Gli inquirenti affermano che l'entità ha iniziato a convertire i fondi da Ethereum a Bitcoin. 

L'indirizzo specifico collegato al movimento è statodentcome 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, con 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 come hash della transazione. 

I pubblici ministeri lottano per ribaltare una sentenza deludente

Nel febbraio 2025 entrambi gli uomini si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per frode telematica e sono stati condannati dal giudice distrettuale statunitense Robert S. Lasnik a 16 mesi di reclusione, pena che avevano già scontato in custodia cautelare. 

A ciascuno di loro è stata inflitta una multa di 25.000 dollari, 360 ore di lavori socialmente utili e tre anni di libertà vigilata in Estonia. I pubblici ministeri avevano chiesto una pena detentiva di 10 anni. 

Il giudice Lasnik ha definito lasentenza "difficile" a causa delle sue preoccupazioni in merito alla logistica del trasferimento previsto dal trattato. Ha avvertito che, senza un trasferimento approvato in Estonia, gli imputati avrebbero dovuto affrontare una pena detentiva più severa rispetto a quella inflitta a colletti bianchi americani con reati analoghi, seguita da unadefibase alle norme sull'immigrazione prima dell'espulsione.

Alla fine di agosto del 2025, i procuratori federali hanno presentato ricorso in appello, contestando la sentenza in quanto ritenuta troppo mite. 

Gli esperti legali sono divisi sulla probabilità di successo dell'appello, poiché la Corte d'Appello del Nono Circuito di solito si rimette alle decisioni dei giudici distrettuali, a meno che una sentenza non esuli da limiti ragionevoli. Tuttavia, gli esperti avvertono anche che pene lievi per frodi su larga scala potrebbero minare l'effetto deterrente contro futuri crimini informatici. 

Allo stato attuale, entrambi gli imputati dovrebbero tornare in Estonia per scontare il periodo di libertà vigilata. 

Le vittime saranno risarcite integralmente con gli oltre 400 milioni di dollari di beni confiscati nell'ambito dell'accordo di patteggiamento, ma il Dipartimento di Giustizia non ha ancora annunciato una tempistica per la distribuzione di tali beni.