Primi movimenti in 3,5 anni di 18,5 milioni di dollari di fondi di frode di investimento in Hashflare

Un portafoglio collegato alla frode HashFlare di Sergei Potapenko e Ivan Turõgin è diventato attivo per la prima volta in oltre tre anni, aggiungendo una complicazione alla presentazione delle appelli da parte dei procuratori per mantenere i cittadini estoni dietro le sbarre per 10 anni. 

I procuratori federali stanno cercando di rovesciare l'attuale "mite" sentenza per il caso di frode HashFlare, che era uno schema Ponzi di mining di criptovalute da 577 milioni di dollari che ha defraudato 440.000 investitori. 

Cos'era HashFlare? 

HashFlare era una piattaforma di mining cloud lanciata nel 2015 che vendeva contratti e prometteva ai clienti una quota dei profitti dal mining di criptovalute. Tra il 2015 e il 2019, HashFlare ha raccolto più di 577 milioni di dollari da circa 440.000 investitori in tutto il mondo. 

Il problema era che HashFlare non aveva la potenza di calcolo per tenere il passo. I documenti di tribunale rivelano che l'operazione funzionava a circa l'1% della capacità di mining di Bitcoin che affermava di avere. Invece di minare criptovalute, l'azienda mostrava ai clienti dashboard online falsi con dati di prestazione inventati che riportavano falsamente attività e rendimenti di mining. 

Quando gli investitori chiedevano di prelevare i loro soldi, i fondatori acquistavano Bitcoin sugli scambi per pagarli, rendendo l'operazione un classico schema Ponzi. 

I fondatori, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, hanno usato i fondi degli investitori per acquistare immobili, auto di lusso, gioielli costosi e voli in jet privati noleggiati. L'avvocato degli Stati Uniti ad interim Teal Luthy Miller lo ha definito "uno specchio di mining di criptovalute."

La coppia ha anche raccolto almeno 25 milioni di dollari attraverso un'altra venture chiamata Polybius, presentata come una banca basata su blockchain. Non è mai stata creata alcuna banca e non sono stati pagati dividendi.

Movimento dei fondi di frode 

Ora, un portafoglio di criptovaluta collegato alla frode di investimento HashFlare ha spostato 10.600 ETH, del valore di circa 18,5 milioni di dollari, dopo essere stato inattivo per circa 3,5 anni. Il trasferimento è stato segnalato dall'investigatore on-chain ZachXBT, con la società di sicurezza Cyvers che ha aiutato a identificare l'attività. 

I fondi sono stati inviati a due indirizzi destinatari e poi hanno iniziato a muoversi attraverso piattaforme di scambio istantaneo chiamate HiFiSwap e Near Intents. Gli investigatori dicono che l'entità ha iniziato a convertire i fondi da Ethereum a Bitcoin. 

L'indirizzo specifico collegato al movimento è stato identificato come 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22, con 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 che è l'hash della transazione. 

I procuratori lottano per annullare la sentenza giudicata insufficiente

Entrambi gli uomini hanno dichiarato la propria colpevolezza a febbraio 2025 per cospirazione al fine di commettere frode telematica e sono stati condannati dal giudice federale Robert S. Lasnik a 16 mesi di reclusione, già scontati in custodia cautelare. 

A ciascuno è stato ordinato di pagare una multa di 25.000 dollari, svolgere 360 ore di servizio alla comunità e sottoporsi a tre anni di libertà vigilata in Estonia. I procuratori avevano richiesto pene detentive di 10 anni. 

Il giudice Lasnik ha definito la situazione una “sentenza difficile” a causa delle preoccupazioni relative alla logistica del trasferimento ai sensi dei trattati. Ha avvertito che, senza un trasferimento approvato in Estonia, gli imputati rischierebbero una pena detentiva più severa rispetto ad altri criminali bianchi americani comparabili, seguita da un detenzione immigratoria indefinita prima della deportazione.

A fine agosto 2025, i procuratori federali hanno presentato un avviso di appello, contestando la sentenza come troppo clemente. 

Gli esperti legali sono divisi sul successo dell'appello, poiché il Nono Circuito tende solitamente a deferire ai giudici di distretto a meno che la sentenza non esca dai limiti ragionevoli. Tuttavia, gli esperti avvertono anche che pene lievi per frodi su larga scala potrebbero minare la deterrenza contro futuri crimini legati alle criptovalute. 

Al momento, ci si aspetta che entrambi gli imputati facciano ritorno in Estonia per scontare i termini di libertà vigilata. 

Le vittime saranno pienamente risarcite con i più di 400 milioni di dollari in attività sequestrate nell'ambito dell'accordo di patteggiamento, ma il Dipartimento di Giustizia non ha ancora annunciato una tempistica per la distribuzione dei beni.