تم تحويل 18.5 مليون دولار من أموال الاحتيال الاستثماري لشركة Hashflare لأول مرة منذ 3.5 سنوات

تم تفعيل محفظة مرتبطة بعملية الاحتيال HashFlare التي قام بها سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما أضاف تعقيدًا إلى طلب المدعين العامين لإبقاء المواطنين الإستونيين خلف القضبان لمدة 10 سنوات. 

يحاول المدعون الفيدراليون إلغاء الحكم "المتساهل" الحالي في قضية الاحتيال HashFlare، والتي كانت عبارة عن مخطط بونزي لتعدين العملات المشفرة بقيمة 577 مليون دولار أمريكي، والذي تعرض للاحتيال من قبل 440 ألف مستثمر. 

ما هو HashFlare؟ 

كانت هاش فلير منصة تعدين سحابي أُطلقت عام 2015، حيث باعتtracووعدت العملاء بحصة من أرباح تعدين العملات المشفرة. وبين عامي 2015 و2019، جمعت هاش فلير أكثر من 577 مليون دولار من حوالي 440 ألف مستثمر حول العالم. 

كانت المشكلة تكمن في أن شركة هاش فلير لم تكن تمتلك القدرة الحاسوبية الكافية لمواكبة الطلب. تكشف ملفات المحكمة أن العملية كانت تعمل بنحو 1% فقط من قدرة تعدين Bitcoin التي ادعت أنها تمتلكها. وبدلاً من تعدين العملات الرقمية، عرضت الشركة على عملائها لوحات تحكم وهمية على الإنترنت تحتوي على بيانات أداء ملفقة، تُظهر زوراً نشاط التعدين والعوائد. 

عندما طلب المستثمرون سحب أموالهم، قام المؤسسون بشراء Bitcoin من منصات التداول لدفعها لهم، مما جعل العملية مخطط بونزي classic . 

استخدم المؤسسان، سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، أموال المستثمرين لشراء عقارات وسيارات فاخرة ومجوهرات ثمينة، واستئجار طائرات خاصة. ووصفت القائمة بأعمال المدعي العام الأمريكي، تيل لوثي ميلر، ذلك بأنه "سراب لتعدين العملات المشفرة"

كما جمع الشريكان ما لا يقل عن 25 مليون دولار من خلال مشروع آخر يُدعى بوليبيوس، والذي تم الترويج له كبنك قائم على تقنية البلوك تشين. لم يتم إنشاء أي بنك على الإطلاق، ولم يتم دفع أي أرباح.

حركة أموال الاحتيال 

الآن، قامت محفظة عملات رقمية مرتبطة بعملية الاحتيال الاستثماري HashFlare بتحويل 10,600 إيثيريوم، بقيمة تقارب 18.5 مليون دولار، بعد أن ظلت غير نشطة لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا. وقد رصد عملية التحويل المحقق ZachXBT المتخصص في تحليل بيانات البلوك تشين، وساعدت شركة الأمن السيبراني Cyvers فيdentالنشاط. 

تم إرسال الأموال إلى عنواني مستلمين، ثم بدأت بالتداول عبر منصتي تبادل فوري تُسميان HiFiSwap وNear Intents. ويقول المحققون إن الجهة المعنية بدأت بتحويل الأموال من Ethereum إلى Bitcoin. 

تمdentالعنوان المحدد المرتبط بالحركة على أنه 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22، حيث أن 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 هو تجزئة المعاملة. 

يسعى المدعون العامون جاهدين لإلغاء الحكم المخيب للآمال

الرجلان بالذنب في فبراير 2025 بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت، وحكم عليهما قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت إس. لاسنيك بالسجن لمدة 16 شهرًا، وهي المدة التي قضياها بالفعل رهن الاحتجاز. 

أُمر كل منهم بدفع غرامة قدرها 25 ألف دولار، وإكمال 360 ساعة من الخدمة المجتمعية، وقضاء ثلاث سنوات تحت المراقبة في إستونيا. وكان الادعاء قد طالب بالسجن لمدة عشر سنوات. 

وصف القاضي لاسنيك الحكم بأنه "صعب" نظراً لقلقه بشأن إجراءات نقل المتهمين بموجب المعاهدة. وحذر من أنه في حال عدم الموافقة على نقلهم إلى إستونيا، سيواجه المتهمون عقوبة سجن أشد من تلك المفروضة على مرتكبي جرائم ذوي الياقات البيضاء الأمريكيين، تليهاdefiالمدة لدى سلطات الهجرة قبل ترحيلهم.

قدم المدعون الفيدراليون إشعار استئناف في أواخر أغسطس 2025، طعنوا فيه في الحكم باعتباره متساهلاً للغاية. 

ينقسم الخبراء القانونيون حول إمكانية نجاح الاستئناف، إذ عادةً ما تُرجّح محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة كفة قضاة المحاكم الابتدائية ما لم يتجاوز الحكم حدود المعقول. مع ذلك، يحذر الخبراء أيضاً من أن الأحكام المخففة في قضايا الاحتيال واسعة النطاق قد تُضعف الردع ضد جرائم العملات الرقمية في المستقبل. 

وحتى الآن، من المتوقع أن يعود كلا المتهمين إلى إستونيا لقضاء فترة الإفراج المشروط. 

سيتم تعويض الضحايا بالكامل من الأصول التي تمت مصادرتها كجزء من صفقة الإقرار بالذنب والتي تزيد قيمتها عن 400 مليون دولار، لكن وزارة العدل لم تعلن بعد عن جدول زمني لتوزيع الأصول.