1850万美元Hashflare投资诈骗资金三年半以来首次转移

与 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 的 HashFlare 诈骗案有关的钱包在三年多后首次恢复活动，这给检察官提交的上诉增添了新的变数，该上诉旨在将这两名爱沙尼亚国民继续监禁 10 年。. 

联邦检察官正试图推翻目前对 HashFlare 欺诈案的“轻判”。该案是一个涉案金额高达 5.77 亿美元的加密货币挖矿庞氏骗局，诈骗了 44 万名投资者。. 

HashFlare是什么？ 

HashFlare 是一个于 2015 年推出的云挖矿平台，它出售trac合同，并承诺客户分享加密货币挖矿的利润。2015 年至 2019 年间，HashFlare 从全球约 44 万名投资者那里募集了超过 5.77 亿美元。. 

问题在于HashFlare的算力不足以支撑挖矿。法庭文件显示，该公司实际的 Bitcoin 挖矿算力仅为其宣称的1%左右。该公司并未进行实际的加密货币挖矿，而是向客户展示虚假的在线仪表盘，其中包含捏造的性能数据，虚假地报告了挖矿活动和收益。. 

当投资者要求提款时，创始人从交易所购买 Bitcoin 来支付他们，这使得该操作成为 classic 庞氏骗局。. 

创始人谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金利用投资者的资金购买房地产、豪车、昂贵珠宝，并包租私人飞机出行。美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒称之为“加密货币挖矿的幻象”。

两人还通过另一家名为 Polybius 的公司筹集了至少 2500 万美元，该公司被宣传为一家基于区块链的银行。但这家银行从未成立，也没有支付任何股息。.

欺诈资金流动 

一个与 HashFlare 投资诈骗案有关的加密货币钱包在闲置约 3.5 年后，转移了 10,600 个以太币（ETH），价值约 1850 万美元。 链上调查员 ZachXBT 发现了，安全公司 Cyvers 协助确认了dent活动。 

这笔资金被发送到两个收款地址，然后开始通过名为 HiFiSwap 和 Near Intents 的即时兑换平台进行转移。调查人员称，该实体开始将资金从 Ethereum 兑换成 Bitcoin。. 

与该移动关联的特定地址被dent为 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22，其中 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 是交易哈希。. 

检察官力图推翻过轻的判决。

两人 承认犯 有串谋实施电信诈骗罪，并被美国地区法官罗伯特·S·拉斯尼克判处 16 个月监禁，他们此前已服刑完毕。 

他们每人被判处罚款25000美元，完成360小时社区服务，并在返回爱沙尼亚后接受三年监管释放。检察官曾要求判处10年监禁。. 

拉斯尼克法官称此案“判决艰难”，因为他担心条约移交的后勤问题。他警告说，如果未能获准移交至爱沙尼亚，被告将面临比同类美国白领罪犯更严厉的刑罚，并在被defi驱逐出境前无限期拘留

联邦检察官于 2025 年 8 月下旬提交上诉通知，认为判决过轻。. 

法律专家对上诉能否成功意见不一，因为第九巡回上诉法院通常会尊重地区法官的判决，除非量刑超出合理范围。然而，专家也警告说，对大规模欺诈行为判处轻刑可能会削弱对未来加密货币犯罪的威慑作用。. 

目前，两名被告预计将返回爱沙尼亚，接受监管释放。. 

根据认罪协议，被没收的资产超过 4 亿美元，受害者将获得全额赔偿，但司法部尚未公布分配这些资产的时间表。