3.5 年来首现 Hashflare 投资诈骗案涉及的 1850 万美元资金流动

与 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 的 HashFlare 欺诈案相关的钱包在三年多来首次活跃，这给检察官提交上诉以将这两名爱沙尼亚国民监禁 10 年的行动增添了变数。 

联邦检察官正试图推翻 HashFlare 欺诈案当前的“宽大”判决，该案是一个价值 5.77 亿美元的加密货币挖矿庞氏骗局，欺骗了 44 万名投资者。 

什么是 HashFlare？ 

HashFlare 是一个于 2015 年推出的云挖矿平台，出售合约并承诺客户分享加密货币挖矿的利润。2015 年至 2019 年间，HashFlare 从全球约 44 万名投资者那里筹集了超过 5.77 亿美元。 

问题是 HashFlare 没有足够的计算能力来维持运营。法院文件显示，该运营的实际比特币挖矿能力仅为其声称的 1%。该公司没有进行加密货币挖矿，而是向客户展示虚假的在线仪表板，其中包含捏造的性能数据，错误地报告了挖矿活动和回报。 

当投资者要求提取资金时，创始人在交易所购买比特币来支付给他们，使该运营成为一个典型的庞氏骗局。 

创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 使用投资者资金购买房地产、豪华汽车、昂贵珠宝和包机私人飞机旅行。美国代理检察官 Teal Luthy Miller 称其为“加密货币挖矿的幻影”。

这对夫妇还通过另一个名为 Polybius 的举措筹集了至少 2500 万美元，该举措被宣传为一家基于区块链的银行。从未创建过任何银行，也未支付任何股息。

欺诈资金流动 

现在，一个与 HashFlare 投资欺诈相关的加密货币钱包在沉寂了大约 3.5 年后，转移了 10,600 枚 ETH，价值约 1850 万美元。这笔转账是 被链上调查员 ZachXBT 标记，安全公司 Cyvers 协助识别了该活动。 

资金被发送到两个接收地址，然后开始在名为 HiFiSwap 和 Near Intents 的即时交换平台上移动。调查人员表示，该实体开始将资金从以太坊转换为比特币。 

与此次移动相关的具体地址被识别为 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22，0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 是交易哈希。 

检察官力争推翻量刑过轻的判决

这两名男子 于2月认罪 2025 被美国地区法官罗伯特·S·拉斯尼克（Robert S. Lasnik）以共谋实施电信欺诈罪判处16个月监禁，他们已在羁押中服完刑期。 

法院责令每人缴纳2.5万美元罚款，完成360小时社区服务，并在爱沙尼亚接受三年监督释放。检察官曾要求判处10年监禁。 

拉斯尼克法官称这是一次“艰难的量刑”，因为他对条约移交的物流问题表示担忧。他警告称，如果没有获得批准移交至爱沙尼亚，被告将面临比同类美国白领罪犯更严厉的监禁刑期，随后在驱逐出境前面临无限期的移民拘留。

联邦检察官于2025年8月下旬提交了上诉通知，质疑该量刑过轻。 

法律专家对上诉能否成功意见不一，因为第九巡回上诉法院通常尊重地区法官的裁决，除非量刑明显超出合理范围。然而，专家也警告称，对大规模欺诈行为判处轻刑可能会削弱对未来加密货币犯罪的威慑力。 

截至目前，预计两名被告将返回爱沙尼亚服刑监督释放期。 

受害者将获得全额赔偿 来自认罪协议中没收的超过4亿美元资产，但司法部尚未公布资产分配的时间表。