- Некоторые сотрудники FTX, по-видимому, берут взятки за вывод средств пользователей.
- Пользователь, как утверждается, заплатил 100 тысяч долларов, чтобы пройти KYC и вывести свои средства.
- Компания готовится к защите от банкротства.
Криптовалютная биржа FTX находится под пристальным вниманием, так как пользователи в Twitter утверждают, что кто-то изнутри берет взятки за прохождение KYC клиентами и помощь в выводе средств. Несколько дней назад пользователь с профилем «Algotrading» опубликовал пост, заявив, что его активы на сумму в восемь цифр заблокированы на бирже. Это тот же пользователь, который правильно предсказал падение Terra Luna перед крупным крахом в начале этого года.
Вчера он опубликовал в Twitter с вопросом, может ли кто-нибудь помочь ему с KYC и вывести его активы с биржи. FTX временно заморозила все выводы криптовалюты в США, поскольку компания готовится к банкротству. Однако пользователь «Algotrading» предложил 100 тысяч долларов любому, кто сможет помочь ему вывести средства с платформы.
Пользователь снова опубликовал пост через час, заявив, что его аккаунт прошел KYC, и он успешно смог вывести средства. Согласно истории кошелька пользователя, ему удалось вывести более 2 миллионов долларов USDT с платформы. Детали на Etherscan показали, что кошелек получил несколько партий USDT от биржи вскоре после твита.
Кто-то внутри FTX выводит средства пользователей за них
Несколько сообщений предполагают, что некоторые сотрудники пользуются ситуацией, чтобы наполнить свои карманы и помочь пользователям вывести средства с биржи. История транзакций на Etherscan показывает, что, по-видимому, внутренние аккаунты, базирующиеся на Багамах, несут за это ответственность. Поскольку штаб-квартира компании также находится на Багамах, скорее всего, это внутренний сотрудник или группа, берущая деньги «в конверте» за предоставление этой уникальной привилегии некоторым пользователям.
Сообщения предполагают, что люди, стоящие за этим действием, обходят блокировку внутреннего перевода баланса, продавая NFT на NFT-маркетплейсе FTX. По-видимому, внутренние сотрудники используют заблокированные средства для создания NFT, а пользователи покупают их со своего полного баланса.
Весь этот сагас значительно вредит более широкой криптоиндустрии. Всего на прошлой неделе крипторынок наблюдал краткосрочный бычий рост, так как большинство токенов первого уровня смогли пробить уровень сопротивления. Однако после истории с FTX рынок совершил более глубокое падение, потеряв миллиарды всего за несколько дней.
Биржа сталкивается с рядом обвинений, включая постоянное нарушение регулирования, инвестирование средств пользователей без уведомления и принуждение сотрудников инвестировать в криптовалюту. Компания официально начала процедуру защиты от банкротства по главе 11, вместе со своими 130 аффилированными организациями.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Мохаммад Шахид
Выпускник IT и кибербезопасности со специализированными знаниями в области криптовалют и блокчейна, Мохаммад присоединяется к элитной команде Repo. Он работал над несколькими проектами разработки блокчейна и является энтузиастом крипто-трейдинга.
