ЕС расследует роль OKX в хакерской атаке на Bybit на сумму 1,5 млрд долларов, осуществленной группировкой Lazarus
- Регуляторы ЕС проводят расследование в отношении OKX по факту предполагаемого содействия группе Lazarus в отмывании 100 млн долларов из суммы 1,5 млрд долларов, украденных при взломе Bybit.
- Ведомства обсуждают, подпадают ли веб3-сервисы OKX под регулирование MiCA, что может повлечь за собой штрафы.
- Финансовый надзорный орган Мальты может аннулировать лицензию OKX в соответствии с MiCA, заблокировав её возможность работать в рамках ЕС.
Европейские регуляторы расследуют дело OKX по обвинениям в том, что их платформа Web3 использовалась для отмывания 100 млн долларов, связанных с взломом Bybit на сумму 1,5 млрд долларов, согласно отчету Bloomberg от вторника.
6 марта финансовые надзорные органы всех 27 стран-членов ЕС собрались под эгидой Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (ESMA), чтобы обсудить, подпадает ли сервис Web3 OKX под рамки регламента MiCA (Рынки криптоактивов). Если регуляторы определят, что подпадает, OKX может столкнуться с суровыми штрафами в соответствии с европейским законодательством.
По данным отчета, чиновники заявили, что хакеры, связанные с группировкой Lazarus Северной Кореи, прокрутили украденные средства через кошельки с самохранением и сервис децентрализованной торговли OKX.
Всего месяц назад компания была вынуждена признать вину в работе без лицензии в США, обработке более 1 трлн долларов несанкционированных транзакций и согласилась выплатить 504 млн долларов в качестве штрафов.
Регуляторы ставят под вопрос соответствие Web3 OKX требованиям MiCA
Взлом Bybit стал крупнейшим в истории криптовалют, при этом злоумышленники в основном вывели Ether и переместили средства с помощью кросс-чейн мостов и децентрализованных бирж.
Теперь власти заявляют, что часть украденных криптовалют — около 100 млн долларов — была «отмыта» через сервис Web3 OKX, который позволяет пользователям обменивать токены и взаимодействовать с несколькими блокчейнами.
OKX управляет крупной криптовалютной биржей, поддерживающей более 300 криптовалют, но ее платформа Web3 является отдельной и позволяет пользователям подключаться к 100 различным блокчейнам через кошельки с самохранением. По состоянию на июль 2023 года OKX сообщил, что на платформе было создано 53 миллиона кошельков.
Хотя полностью децентрализованные платформы освобождены от действия MiCA, регуляторы Австрии и Хорватии утверждают, что сервис Web3 OKX должен подпадать под действие законодательства ЕС.
Во время встречи 6 марта регуляторы рассмотрели презентацию, в которой указывалось, как кошелек Web3 OKX напрямую интегрирован в веб-сайт компании.
В презентации также сообщалось, что в условиях использования OKX в качестве основного оператора указана организация в Сингапуре, хотя OKX отрицает любую связь между своим кошельком Web3 и OKX SG Pte, сингапурским подразделением компании, зарегистрированным под центральным банком Сингапура.
На встрече также были подняты вопросы о том, является ли роль OKX в хакерской атаке на Bybit нарушением санкций против Северной Кореи. Однако регуляторы еще не решили, будут ли предприняты формальные юридические действия в этом направлении, сообщает Bloomberg.
В ответ на обвинения OKX выпустила заявление, в котором говорится: «Утверждения о причастности OKX к отмыванию каких-либо средств являются неточными и абсурдными; мы помогаем Bybit отслеживать адреса кошельков и блокировать их в режиме реального времени».
ESMA и надзорные органы ЕС требуют крупных штрафов для OKX
Несколько регуляторов ЕС теперь призывают к строгим мерам против OKX. Чиновники призвали ESMA и Европейский банковский надзор (EBA) расследовать соответствие биржи требованиям MiCA.
Ключевым фокусом является лицензия OKX на MiCA, которую она получила через финансовый регулятор Мальты в январе 2025 года. Всего через месяц OKX получила разрешение на «паспортизацию» своих услуг по всей Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).
Во время встречи 6 марта надзорные органы оказали давление на финансовый орган Мальты, чтобы тот рассмотрел вопрос о наложении штрафов, включая отзыв лицензии MiCA у OKX и блокировку возможности ее работы по всей ЕЭЗ.
Регуляторы Мальты подтвердили, что встретятся со старшим руководством OKX для обсуждения взлома Bybit, но не стали говорить о том, будут ли предприняты формальные действия. И финансовый надзор Мальты, и ЕЦБ отказались комментировать расследование.
ESMA, однако, выпустила заявление, в котором говорится: «Мы готовы применить все доступные регуляторные инструменты, если это необходимо, для обеспечения целостности рынка и защиты инвесторов».
Согласно статье 64 MiCA, регуляторы могут отозвать лицензию, если организация не предотвращает отмывание денег или иным серьезным образом нарушает правила соответствия, и закон также позволяет ESMA и EBA запросить полное расследование того, соответствует ли биржа требованиям MiCA, говорится в отчете.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
