ЕС расследует деятельность компании OKX за ее роль в хакерской атаке на Bybit, в результате которой компания Lazarus понесла убытки в размере 1,5 миллиарда долларов
- Регуляторы ЕС расследуют деятельность компании OKX по обвинению в том, что она позволила Lazarus Group отмыть 100 миллионов долларов, полученных в результате взлома Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов.
- Власти обсуждают, подпадает ли веб-сервис OKX Web3 под действие правил MiCA, что может повлечь за собой штрафные санкции.
- Финансовый регулятор Мальты может отозвать лицензию MiCA у компании OKX, что заблокирует ее возможность работать на территории ЕС.
Как сообщило агентство Bloomberg во вторник, европейские регуляторы расследуют деятельность компании OKX по обвинениям в использовании ее платформы Web3 для отмывания 100 миллионов долларов, связанных со взломом Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов.
6 марта представители финансовых надзорных органов всех 27 стран-членов ЕС встретились в рамках Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), чтобы обсудить, подпадает ли сервис Web3 компании OKX под действие Закона о рынках криптовалют (MiCA). Если регуляторы определят, что подпадает, OKX может столкнуться с серьезными санкциями в соответствии с европейским законодательством.
Согласно отчету, официальные лица утверждают, что хакеры, связанные с северокорейской группировкой Lazarus Group, переводили украденные средства через самостоятельный кошелек OKX и децентрализованную торговую систему.
Всего месяц назад компания была вынуждена признать себя виновной в работе без лицензии США, обработке несанкционированных транзакций на сумму более 1 триллиона долларов и согласилась выплатить штраф в размере 504 миллионов долларов.
Регуляторы ставят под сомнение соответствие OKX требованиям MiCA в отношении Web3
Взлом Bybit стал крупнейшим в истории криптовалют, и в основном злоумышленники похитили эфир, переместив средства через кроссчейн-мосты и децентрализованные биржи.
Власти заявляют, что часть украденной криптовалюты — около 100 миллионов долларов — была отмыта через веб-сервис OKX Web3, который позволяет пользователям обменивать токены и взаимодействовать с несколькими блокчейнами.
OKX управляет крупной криптовалютной биржей, поддерживающей более 300 криптовалют, но её платформа Web3 является отдельной и позволяет пользователям подключаться к 100 различным блокчейнам через собственный кошелек. По состоянию на июль 2023 года OKX сообщила о создании 53 миллионов кошельков на платформе.
Хотя полностью децентрализованные платформы освобождены от действия MiCA, регулирующие органы Австрии и Хорватии утверждают, что сервис Web3 компании OKX должен подпадать под действие законодательства ЕС.
В ходе заседания 6 марта регулирующие органы рассмотрели презентацию, в которой указывалось на прямую интеграцию веб-кошелька OKX Web3 с веб-сайтом компании.
В презентации также сообщалось, что в условиях использования OKX в качестве основного оператора указана организация в Сингапуре, хотя OKX отрицает какую-либо связь между своим кошельком Web3 и OKX SG Pte, сингапурской организацией компании, зарегистрированной в центральном банке Сингапура.
На встрече также были высказаны опасения по поводу того, является ли роль OKX в хакерской атаке на Bybit нарушением санкций против Северной Кореи. Однако, по данным Bloomberg, регулирующие органы еще не приняли решения о том, будут ли предприняты официальные юридические действия в этом отношении.
В ответ на обвинения OKX опубликовала заявление, в котором говорится: «Утверждения об участии OKX в отмывании каких-либо средств неточны и нелепы. Мы оказываем помощь Bybit в отмывании адресов кошельков tracKing и блокируем необходимые из них в режиме реального времени»
ESMA и европейские надзорные органы настаивают на наложении крупных штрафов на OKX
Ряд регуляторов ЕС призывают к принятию строгих мер в отношении OKX. Официальные лица призвали ESMA и Европейское банковское управление (EBA) расследовать соблюдение биржей требований MiCA.
Ключевым моментом для OKX является лицензия MiCA, которую компания получила от финансового регулятора Мальты в январе 2025 года. Всего месяц спустя OKX получила разрешение на «паспортизацию» своих услуг на территории Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).
В ходе встречи 6 марта надзорные органы оказали давление на финансовые власти Мальты, чтобы те рассмотрели возможность применения санкций, включая отзыв разрешения MiCA у компании OKX и блокирование ее возможности работать на территории ЕЭЗ.
Мальтийские регулирующие органы подтвердили, что встретятся с высшим руководством OKX для обсуждения взлома Bybit, но не уточнили, будут ли приняты какие-либо официальные меры. Как финансовый регулятор Мальты, так и Европейское банковское управление (EBA) отказались комментировать расследование.
Однако ESMA выступила с заявлением, в котором говорится: «Мы готовы, при необходимости, задействовать все доступные регуляторные инструменты для обеспечения целостности рынка и защиты инвесторов»
В соответствии со статьей 64 MiCA, регулирующие органы могут отозвать лицензию, если организация не предотвращает отмывание денег или нарушает правила соответствия иным серьезным образом, а закон также позволяет ESMA и EBA запрашивать полное расследование того, продолжает ли биржа соответствовать требованиям MiCA, говорится в отчете.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она сотрудничала с изданиями, посвященными блокчейну, такими как AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, занимаясь анализом рынка, крупными компаниями, регулированием и макроэкономическими тенденциями. Она училась в Лондонской школе журналистики и трижды делилась своими взглядами на криптовалютный рынок на одном из ведущих телеканалов Африки.
