أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- يقوم منظمو الاتحاد الأوروبي بالتحقيق مع شركة OKX بتهمة تمكين مجموعة لازاروس من غسل 100 مليون دولار من عملية اختراق Bybit التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
- تتناقش السلطات حول ما إذا كانت خدمة Web3 التابعة لشركة OKX تندرج تحت لوائح MiCA، الأمر الذي قد يؤدي إلى عقوبات.
- قد تقوم هيئة الرقابة المالية في مالطا بإلغاء ترخيص شركة OKX MiCA، مما يعيق قدرتها على العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
بحسب تقرير نشرته بلومبرج يوم الثلاثاء، فإن الجهات التنظيمية الأوروبية تحقق مع شركة OKX بشأن مزاعم استخدام منصتها Web3 لغسل 100 مليون دولار مرتبطة بعملية اختراق Bybit التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
في السادس من مارس، اجتمعت هيئات الرقابة المالية من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تحت مظلة الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، لمناقشة ما إذا كانت خدمة Web3 التابعة لشركة OKX تندرج ضمن إطار عمل أسواق الأصول المشفرة (MiCA). وفي حال قررت الهيئات التنظيمية أنها تندرج ضمن هذا الإطار، فقد تواجه OKX عقوبات صارمة بموجب القانون الأوروبي.
وبحسب التقرير، يقول المسؤولون إن قراصنة مرتبطين بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية قاموا بتحويل الأموال المسروقة عبر محفظة OKX ذاتية الحفظ وخدمة التداول اللامركزية.
في الشهر الماضي فقط، اضطرت الشركة إلى الإقرار بالذنب بتهمة العمل بدون ترخيص أمريكي، ومعالجة معاملات غير مصرح بها بقيمة تزيد عن تريليون دولار، ووافقت على دفع غرامات بقيمة 504 مليون دولار.
تشكك الجهات التنظيمية في مدى امتثال OKX لمعايير Web3 بموجب قانون MiCA
كان اختراق Bybit هو الأكبر في تاريخ العملات المشفرة، وقد استولوا بشكل أساسي على عملة Ether ونقلوا الأموال باستخدام جسور عبر السلاسل ومنصات التداول اللامركزية.
وتقول السلطات الآن إن جزءًا من العملات المشفرة المسروقة - حوالي 100 مليون دولار - تم غسله من خلال خدمة Web3 الخاصة بـ OKX، والتي تتيح للمستخدمين تبادل الرموز والتفاعل مع سلاسل الكتل المتعددة.
تدير OKX منصة تداول عملات رقمية رئيسية تدعم أكثر من 300 عملة رقمية، لكن منصتها Web3 منفصلة وتتيح للمستخدمين الاتصال بـ 100 سلسلة كتل مختلفة عبر محفظة ذاتية الحفظ. وفي يوليو 2023، أفادت OKX بإنشاء 53 مليون محفظة على منصتها.
في حين أن المنصات اللامركزية بالكامل معفاة من قانون MiCA، فإن الجهات التنظيمية من النمسا وكرواتيا تجادل بأن خدمة Web3 الخاصة بـ OKX يجب أن تخضع لقانون الاتحاد الأوروبي.
خلال اجتماع 6 مارس، استعرض المنظمون عرضًا توضيحيًا أشار إلى كيفية دمج محفظة Web3 الخاصة بـ OKX بشكل مباشر في موقع الشركة الإلكتروني.
كما أوضح العرض التقديمي أن شروط استخدام OKX تدرج كيانًا في سنغافورة باعتباره المشغل الرئيسي لها، على الرغم من أن OKX نفت أي صلة بين محفظة Web3 الخاصة بها و OKX SG Pte، وهي الكيان التابع للشركة والموجود في سنغافورة، والمسجل لدى البنك المركزي السنغافوري.
أثار الاجتماع أيضاً مخاوف بشأن ما إذا كان دور منصة OKX في اختراق منصة Bybit يشكل انتهاكاً للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. لكن الجهات التنظيمية لم تحسم أمرها بعد بشأن اتخاذ إجراءات قانونية رسمية في هذا الشأن، وفقاً لبلومبيرغ.
رداً على هذه الادعاءات، أصدرت OKX بياناً قالت فيه: "إن مزاعم تورط OKX في غسل أي أموال غير دقيقة وسخيفة، لقد كنا نساعد Bybit في tracعناوين المحافظ الإلكترونية وحظر العناوين الضرورية في الوقت الفعلي"
هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) وهيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي تضغط لفرض عقوبات رادعة على شركة OKX
يطالب العديد من المنظمين في الاتحاد الأوروبي الآن باتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة OKX. وقد حث المسؤولون الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) والهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) على التحقيق في مدى امتثال المنصة لقانون MiCA.
ويركز أحد المحاور الرئيسية على ترخيص MiCA الخاص بشركة OKX، والذي حصلت عليه من خلال هيئة تنظيم الخدمات المالية في مالطا في يناير 2025. وبعد شهر واحد فقط، حصلت OKX على إذن "لجواز سفر" خدماتها في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
خلال اجتماع 6 مارس، ضغطت الهيئات الرقابية على السلطة المالية في مالطا للنظر في فرض عقوبات، بما في ذلك إلغاء تصريح شركة OKX MiCA ومنع قدرتها على العمل في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
أكدت الجهات التنظيمية في مالطا أنها ستجتمع مع الإدارة العليا لشركة OKX لمناقشة اختراق منصة Bybit، لكنها لم توضح ما إذا كانت ستتخذ إجراءات رسمية. وامتنعت كل من هيئة الرقابة المالية في مالطا وهيئة الرقابة المصرفية الأوروبية عن التعليق على التحقيق.
أصدرت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق بياناً قالت فيه: "نحن على أهبة الاستعداد لاستخدام جميع الأدوات التنظيمية المتاحة، إذا لزم الأمر، لحماية نزاهة السوق وحماية المستثمرين"
وبحسب التقرير، فإنه بموجب المادة 64 من قانون MiCA، يمكن للهيئات التنظيمية إلغاء الترخيص إذا فشلت جهة ما في منع غسل الأموال أو انتهكت قواعد الامتثال بطرق خطيرة أخرى، كما يسمح القانون أيضًا للهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) والهيئة المصرفية الأوروبية (EBA) بطلب إجراء تحقيق كامل فيما إذا كانت البورصة لا تزال تفي بمتطلبات MiCA.
يستغل مصرفك أموالك، ولا تحصل إلا على الفتات. شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا حول كيفية إدارة أموالك بنفسك.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)