화요일 블룸버그 보고서에 따르면 유럽 규제 당국은 Web3 플랫폼이 15 억 달러의 Bybit Hack과 연결된 1 억 달러를 세탁하는 데 사용되었다는 주장에 대해 OKX를 조사하고있다.
3 월 6 일, 27 명의 EU 회원국의 금융 감시자들은 ESMA (European Securities and Markets Authority)에 따라 OKX의 Web3 서비스가 Crypto Assets (MICA) 프레임 워크의 시장에 속하는지에 대해 논의했습니다. 규제 당국이 그렇게한다고 판단하면 OKX는 유럽 법에 따라 심각한 처벌에 직면 할 수 있습니다.
당국자들은 보고서에 따라 북한의 나사로 그룹에 연결된 해커들이 OKX의 자기 초기 지갑과 탈 중앙 거래 서비스를 통해 도난당한 자금을 퍼뜨렸다 고 말했습니다.
지난 달, 회사는 미국 라이센스없이 운영에 유죄를 인정하고 무단 거래에서 1 조 달러 이상을 처리했으며 5 억 5 천만 달러의 처벌을 지불하기로 합의했습니다.
규제 기관은 MICA에서 OKX의 Web3 준수에 의문을 제기합니다
Bybit Hack은 암호화 역사상 가장 큰 단일이었으며, 주로 에테르를 가져 와서 크로스 체인 다리와 분산 교환을 사용하여 자금을 옮겼습니다.
당국은 현재 도난당한 암호의 일부 (약 1 억 달러)가 OKX의 Web3 서비스를 통해 씻겨져 사용자가 토큰을 교환하고 여러 블록 체인과 상호 작용할 수 있다고 말합니다.
OKX는 300 개가 넘는 암호 화폐를 지원하는 주요 암호화 교환을 운영하지만 Web3 플랫폼은 별도로 이루어지며 사용자가 자체 이슈어링 지갑을 통해 100 개의 다른 블록 체인에 연결할 수 있습니다. 2023 년 7 월 현재 OKX는 플랫폼에서 5,300 만 지갑이 만들어 졌다고보고했습니다.
완전히 분산 된 플랫폼은 운모에서 면제되지만 오스트리아와 크로아티아의 규제 당국은 OKX의 Web3 서비스는 EU 법에 따라 다루어 져야한다고 주장합니다.
3 월 6 일 회의에서 규제 당국은 OKX의 Web3 지갑이 회사 웹 사이트에 직접 통합되는 방법을 지적한 프레젠테이션을 검토했습니다.
이 프레젠테이션은 또한 OKX의 이용 약관이 싱가포르의 엔티티를 주요 운영자로 나열했지만 OKX는 싱가포르의 중앙 은행에 등록 된 회사의 싱가포르 기반 기업 인 Web3 지갑과 Okx SG Pte 간의 링크를 거부했다고 공유했습니다.
이 회의는 또한 Bybit Hack에서 OKX의 역할이 북한에 대한 제재를 위반하는지 여부에 대한 우려를 제기했습니다. Bloomberg에 따르면 규제 당국은 아직 공식적인 법적 조치를 취할지 여부를 결정하지 않았다
이 주장에 대한 응답으로, OKX는“OKX의 자금 세탁에 대한 주장은 부정확하고 터무니없는 일이며, 우리는 tracKing 지갑 주소에 대한 Bybit을 지원하고 실시간으로 필요한 것을 차단하는 성명서를 발표했습니다.”
Esma와 EU Watchdogs는 OKX에 대한 큰 처벌을 추진합니다.
몇몇 EU 규제 기관은 이제 OKX에 대한 엄격한 조치를 요구하고 있습니다. 공무원들은 ESMA와 EBA (European Banking Authority)에게 Exchange의 MICA 준수를 조사 할 것을 촉구했습니다.
주요 초점은 2025 년 1 월 Malta의 금융 규제 기관을 통해 확보 된 OKX의 MICA 라이센스입니다. 한 달 후, OKX는 EEA (European Economic Area) 전역의 서비스를“여권”할 수있는 권한을 얻었습니다.
3 월 6 일 회의에서 Watchdogs는 Malta의 재무 당국이 OKX의 MICA 허가를 철회하고 EEA를 가로 질러 운영하는 능력을 차단하는 등 처벌을 고려하도록 압력 을가했습니다.
Bybit Hack을 논의하기 위해 OKX의 고위 경영진을 만나 공식적인 조치를 취할 것인지는 말하지 않았다. 몰타의 금융 감시자와 EBA는 조사에 대한 언급을 거부했다.
ESMA는“우리는 필요한 경우 시장 무결성과 투자자 보호를 보호하기 위해 필요한 모든 규제 도구를 배치 할 준비가되었습니다.”
MICA의 제 64 조에 따라, 규제 당국은 실체가 자금 세탁을 방지하지 못하거나 다른 심각한 방식으로 준수 규칙을 위반하지 않으면 라이센스를 취소 할 수 있으며, 법률에 따라 ESMA와 EBA는 교환이 여전히 MICA 요구 사항을 충족하는지 여부에 대한 전체 조사를 요청할 수 있다고 보고서는 밝혔다.
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