欧盟调查OKX在Lazarus公司15亿美元Bybit黑客攻击案中所扮演的角色。

据彭博社周二报道，欧洲监管机构正在调查 OKX，指控其 Web3 平台被用于洗钱 1 亿美元，这笔钱与 Bybit 15 亿美元的黑客攻击案有关。.

3月6日，来自欧盟27个成员国的金融监管机构在欧洲证券及市场管理局（ESMA）的框架下举行会议，讨论OKX的Web3服务是否属于加密资产市场（MiCA）框架的管辖范围。如果监管机构认定其服务属于该框架，OKX可能面临欧盟法律规定的严厉处罚。.

据报道，官员称与朝鲜拉撒路集团有关联的黑客通过 OKX 的自托管钱包和去中心化交易服务转移了窃取的资金。.

就在上个月，该公司不得不承认在没有美国许可证的情况下经营，处理了超过 1 万亿美元的未经授权的交易，并同意支付 5.04 亿美元的罚款。.

监管机构质疑OKX是否符合MiCA规定的Web3合规性。

Bybit 黑客事件是加密货币历史上规模最大的单次黑客攻击事件，他们主要窃取了以太币，并通过跨链桥和去中心化交易所转移了资金。.

当局现在表示，被盗加密货币的一部分（约 1 亿美元）通过 OKX 的 Web3 服务进行了洗钱，该服务允许用户交换代币并与多个区块链进行交互。.

OKX运营着一个大型加密货币交易所，支持超过300种加密货币，但其Web3平台是独立的，允许用户通过自托管钱包连接到100个不同的区块链。截至2023年7月，OKX报告称，该平台上已创建了5300万个钱包。.

虽然完全去中心化的平台不受《MiCA》的约束，但奥地利和克罗地亚的监管机构认为 OKX 的 Web3 服务应该受到欧盟法律的约束。.

在 3 月 6 日的会议上，监管机构审查了一份演示文稿，该文稿指出 OKX 的 Web3 钱包是如何直接集成到公司网站的。.

演示文稿还提到，OKX 的使用条款将新加坡的一家实体列为其主要运营商，但 OKX 否认其 Web3 钱包与 OKX SG Pte（该公司位于新加坡的实体，已在新加坡中央银行注册）之间存在任何联系。.

会议还提出了OKX在Bybit黑客事件中的角色是否构成违反对朝鲜制裁的担忧。但据彭博社报道，监管机构尚未决定是否就此采取正式的法律行动。

针对这些指控，OKX 发表声明称：“有关 OKX 参与洗钱的说法是不准确且荒谬的，我们一直在协助 Bybit trac钱包地址，并实时阻止必要的地址。”

欧洲证券及市场管理局（ESMA）和欧盟监管机构力主对OKX处以巨额罚款

多个欧盟监管机构目前呼吁对OKX采取严厉措施。官员们已敦促欧洲证券及市场管理局（ESMA）和欧洲银行管理局（EBA）调查该交易所是否遵守《证券市场监管法》（MiCA）。.

OKX 的一个重点是其于 2025 年 1 月通过马耳他金融监管机构获得的 MiCA 牌照。仅仅一个月后，OKX 就获得了在欧洲经济区 (EEA) 内“通行”其服务的许可。.

在 3 月 6 日的会议上，监管机构向马耳他金融当局施压，要求其考虑采取处罚措施，包括撤销 OKX 的 MiCA 许可证并阻止其在整个欧洲经济区开展业务。.

马耳他监管机构证实，他们将与OKX的高级管理层会面，讨论 Bybit黑客事件，但并未说明是否会采取正式行动。马耳他金融监管机构和欧洲银行管理局（EBA）均拒绝就调查置评。

欧洲证券及市场管理局 (ESMA) 发表声明称：“如有必要，我们随时准备部署所有可用的监管工具，以维护市场诚信和投资者保护。”

报告称，根据《证券及市场法》第 64 条，如果某个实体未能防止洗钱或以其他严重方式违反合规规则，监管机构可以撤销其许可证；该法律还允许欧洲证券及市场管理局 (ESMA) 和欧洲银行管理局 (EBA) 要求对交易所是否仍然符合《证券及市场法》的要求进行全面调查。.