EU、ラザルスによる15億ドル規模のBybitハッキングへの関与をめぐりOKXを調査

ブルームバーグが火曜日に報じたところによると、欧州の規制当局は、15億ドルのバイビットハッキングに関連する1億ドルの資金洗浄にWeb3プラットフォームが使用されたとの疑惑についてOKXを調査している。.

3月6日、欧州証券市場監督局（ESMA）の傘下であるEU加盟27カ国の金融監督当局が会合を開き、OKXのWeb3サービスが暗号資産市場（MiCA）の枠組みに該当するかどうかを議論した。規制当局が該当すると判断した場合、OKXは欧州法に基づき厳しい罰則を受ける可能性がある。.

報道によると、当局は、北朝鮮のラザルス・グループと関係のあるハッカーが盗んだ資金をOKXの自己管理型ウォレットと分散型取引サービスを通じて流用したと述べている。.

先月、同社は米国の免許を持たずに営業し、1兆ドルを超える不正取引を処理した罪を認め、5億400万ドルの罰金を支払うことに同意した。.

規制当局はMiCAに基づくOKXのWeb3コンプライアンスに疑問を呈している

Bybit のハッキングは暗号通貨史上最大のもので、主にイーサが盗まれ、クロスチェーンブリッジと分散型取引所を使って資金が移動されました。.

当局は現在、盗まれた仮想通貨の一部（約1億ドル）が、ユーザーがトークンを交換し、複数のブロックチェーンとやり取りできるOKXのWeb3サービスを通じて流出したと述べている。.

OKXは300種類以上の仮想通貨を扱う大手仮想通貨取引所を運営していますが、Web3プラットフォームは独立しており、ユーザーはセルフカストディ型ウォレットを介して100種類の異なるブロックチェーンに接続できます。2023年7月時点で、OKXはプラットフォーム上で5,300万個のウォレットが作成されたと報告しています。.

完全に分散化されたプラットフォームはMiCAの対象外だが、オーストリアとクロアチアの規制当局はOKXのWeb3サービスはEU法の対象となるべきだと主張している。.

3月6日の会議で、規制当局はOKXのWeb3ウォレットが同社のウェブサイトに直接統合されていることを指摘したプレゼンテーションを検討した。.

また、プレゼンテーションでは、OKXの利用規約にはシンガポールの事業体が主要運営者として記載されていることも明らかにされたが、OKXは、Web3ウォレットと、シンガポール中央銀行に登録されているシンガポール拠点の事業体であるOKX SG Pteとの関連を否定している。.

今回の会合では、OKXがBybitのハッキングに関与したことが北朝鮮に対する制裁に違反するのではないかという懸念も提起された。しかし、 よると、 。

OKXはこれらの申し立てに対し、「OKXが資金洗浄に関与しているという主張は不正確かつ不条理です。当社はウォレットアドレスの tracと必要なもののブロックに関してBybitを支援してきました」との声明を発表した。

ESMAとEUの監視機関はOKXに対して巨額の罰金を要求

EUの複数の規制当局は現在、OKXに対して厳格な措置を求めています。当局は、欧州証券市場監督機構（ESMA）と欧州銀行監督機構（EBA）に対し、同取引所のMiCAコンプライアンスに関する調査を要請しています。.

重要な焦点は、OKXが2025年1月にマルタの金融規制当局を通じて取得したMiCAライセンスです。そのわずか1か月後、OKXは欧州経済領域（EEA）全体でサービスを「パスポート」する許可を取得しました。.

3月6日の会議で、監視団体はマルタの金融当局に対し、OKXのMiCA許可の取り消しやEEA全域での営業禁止を含む罰則を検討するよう圧力をかけた。.

についてOKXの経営陣と協議することを認めたものの 、Bybitへのハッキング事件、正式な措置を講じるかどうかについては言及しなかった。マルタの金融監督当局と欧州銀行監督機構（EBA）は、いずれもこの調査についてコメントを控えた。

しかしESMAは、「市場の健全性と投資家の保護を守るために、必要であれば、利用可能なすべての規制手段を講じる用意がある」との声明を発表した。

MiCA第64条に基づき、規制当局は、ある事業体がマネーロンダリングを防止できなかったり、その他の重大な方法でコンプライアンス規則に違反したりした場合にライセンスを取り消すことができ、また同法では、取引所が依然としてMiCAの要件を満たしているかどうかについて、ESMAとEBAが徹底的な調査を要請することも認められていると報告書は述べている。