Les régulateurs européens enquêtent sur OKX pour des allégations selon lesquelles sa plate-forme Web3 a été utilisée pour blanchir 100 millions de dollars liés au hack de 1,5 milliard de dollars, selon un rapport de Bloomberg mardi.
Le 6 mars, des chiens de surveillance financières des 27 États membres de l'UE se sont réunis en vertu de la European Securities and Markets Authority (ESMA) pour discuter de la question de savoir si le service Web3 d'OKX relève du cadre des marchés dans les Assets Crypto-Assets (MICA). Si les régulateurs déterminent que c'est le cas, OKX pourrait faire face à de graves sanctions en vertu du droit européen.
Les responsables disent que les pirates liés au groupe de Lazare en Corée du Nord ont acheminé les fonds volés via le portefeuille auto-Custodial d'Okx et le service de trading décentralisé, selon le rapport.
Le mois dernier, la société a dû plaider coupable de fonctionnement sans licence américaine, en traitant plus de 1 billion de dollars de transactions non autorisées et a accepté de payer 504 millions de dollars de pénalités.
Les régulateurs remettent en question la conformité WEB3 d'Okx sous Mica
Le piratage de Bybit était le plus grand de l'histoire de la cryptographie, et ils ont principalement pris l'éther et ont déplacé les fonds à l'aide de ponts transversales et d'échanges décentralisés.
Les autorités disent désormais qu'une partie de la crypto volée - environ 100 millions de dollars - a été lavée via le service Web3 d'OKX, qui permet aux utilisateurs d'échanger des jetons et d'interagir avec plusieurs blockchains.
OKX exploite un échange de crypto majeur qui prend en charge plus de 300 crypto-monnaies, mais sa plate-forme Web3 est séparée et permet aux utilisateurs de se connecter à 100 blockchains différentes via un portefeuille auto-Custodial. En juillet 2023, OKX a rapporté que 53 millions de portefeuilles avaient été créés sur la plate-forme.
Bien que les plates-formes entièrement décentralisées soient exemptées du MICA, les régulateurs d'Autriche et de Croatie soutiennent que le service Web3 d'OKX devrait être couvert par le droit de l'UE.
Lors de la réunion du 6 mars, les régulateurs ont examiné une présentation qui a souligné comment le portefeuille Web3 d'OKX est directement intégré au site Web de la société.
La présentation a également partagé que les conditions d'utilisation d'OKX répertorient une entité à Singapour en tant qu'opérateur principal, bien que OKX ait nié tout lien entre son portefeuille Web3 et OKX SG PTE, l'entité basée à Singapour de la société, qui est enregistrée sous la banque centrale de Singapour.
La réunion a également fait part de ses inquiétudes quant à savoir si le rôle d'Okx dans le piratage de Bybit constitue une violation des sanctions contre la Corée du Nord. Mais les régulateurs n'ont pas encore décidé si une action en justice officielle sera prise sur ce front, selon Bloomberg.
En réponse aux allégations, OKX a publié une déclaration disant: «Les allégations de l'implication d'Okx dans le blanchiment de fonds sont inexactes et absurdes, nous avons aidé Bybit sur les adresses de portefeuille tracKing et bloquant les besoins nécessaires en temps réel.»
Les chiens de garde ESMA et UE poussent à d'énormes pénalités contre OKX
Plusieurs régulateurs de l'UE appellent désormais à une action stricte contre OKX. Les responsables ont exhorté l'ESMA et l'European Banking Authority (EBA) à enquêter sur la conformité au MICA de l'échange.
Un objectif clé est la licence MICA d'Okx, qu'elle a obtenu par le biais du régulateur financier de Malte en janvier 2025. Un mois plus tard, OKX a obtenu l'autorisation de «Passeport» ses services à travers le domaine économique européen (EEE).
Au cours de la réunion du 6 mars, les chiens de garde ont fait pression sur l'autorité financière de Malte pour envisager des pénalités, notamment en révoquant le permis de Mica d'Okx et en bloquant sa capacité à fonctionner à travers l'EEE.
Les régulateurs de Malte ont confirmé qu'ils rencontraient la haute direction d'Okx pour discuter du piratage de Bybit , mais ne disaient pas si des mesures officielles seraient prises. Le chien de garde financier de Malte et l'EBA ont refusé de commenter l'enquête.
L'ESMA a cependant publié une déclaration disant: «Nous sommes prêts à déployer tous les outils de réglementation disponibles, si nécessaire, pour protéger l'intégrité du marché et la protection des investisseurs.»
En vertu de l'article 64 du MICA, les régulateurs peuvent révoquer une licence si une entité ne parvient pas à empêcher le blanchiment d'argent ou viole les règles de conformité de manière sérieuse, et la loi permet également à l'ESMA et à l'EBA de demander une enquête complète pour savoir si un échange répond toujours aux exigences du MICA, a indiqué le rapport.
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