Китайские инвесторы замешаны в скандале с токийской недвижимостью

Краткое содержание

• Токийские налоговые регуляторы выявили троих китайских инвесторов, причастных к тайному вливанию наличных в японскую компанию недвижимости.
• Регуляторы считают важным сотрудничать с китайскими властями для выявления незаконного вливания денег в японский бизнес.

Трое китайских инвесторов были замечены Токийским региональным управлением налоговых органов при вливании средств в криптовалюты в японской недвижимой компании. По данным налоговых регуляторов, китайские инвесторы решили избежать регулирования, инвестировав примерно $237 миллионов в эту компанию.

События происходили в районе Тайто, что способствовало перемещению больших сумм денег, как обнаружило налоговое управление. При этом сохраняется факт, что после обмена крипто-переводов на иену. Согласно их отчету, три человека использовали криптобиржу для проведения своих махинаций в течение более чем трех лет. 

Китай известен своими строгими крипто-регуляциями, недавно запретившими всю крипто-деятельность, включая майнинг. Кроме того, он неохотно разрешает своим гражданам инвестировать в офшорные бизнесы, что приводит к подобным ситуациям.

Однако токийские налоговые регуляторы считают, что с помощью китайцев они смогут избежать незаконного вливания денег в их бизнес. Тем не менее, пока неизвестно, согласится ли Китай на это предложение.

Действия китайских инвесторов

Согласно аудиторским проверкам токийских налоговых регуляторов, компания ежегодно получала доход более 10 миллиардов иен. Кроме того, трое китайских инвесторов продолжали действовать так же в течение трех лет, позволяя японской компании получать часть прибыли в качестве комиссии за свои услуги. Бизнес был связан с фотостудией, ориентированной на туристов, приезжающих в Японию.

Большая часть общения между китайскими инвесторами и токийской компанией происходила в WeChat. Инвесторы сотрудничали с другими лицами в Китае, которые хотели войти на японский бизнес-рынок. Учитывая регулирование, установленное китайским правительством, любой, желающий инвестировать 5,6 миллиона иен и более, должен был пройти через государственные органы для получения лицензии.

Адвокат Синго Мори считает, что китайское правительство постепенно примет факт вливания его гражданами денег во внешние бизнесы. Более того, его правительство движется к традиционному социализму, в результате чего большинство компаний в Китае находятся под контролем правительства.

Сложности регулирования крипто-сектора

Крипто-сектор демонстрирует значительный потенциал в финансовом мире и является отличной защитой от инфляции фиатных валют. В то время как Китай выступает против цифровых активов, Япония по-прежнему верит в преимущества криптовалюты для своей экономики. Однако такие ситуации доказывают, насколько сложно регулировать криптоиндустрию.

Согласно токийским властям, они предпринимали шаги для наказания недвижимостной компании. Тем не менее, ее убытки с момента прекращения операций в прошлом году заставили их пересмотреть этот вариант.

Таким образом, Япония надеется, что Китай сможет сотрудничать с ее правительством, чтобы избежать проблем, связанных со значительным притоком наличных средств из крипто-сектора. Кроме того, существует мнение о необходимости найти способы избежать подобных ситуаций в будущем.

Невежество является частью проблемы, когда компании получают деньги из неизвестных источников. Примечательно, что сильная объединенная позиция стала бы прогрессивным шагом для обеих стран в обеспечении надлежащего регулирования финансового сектора.