Китайские инвесторы оказались втянуты в скандал с токийской компанией по недвижимости

Краткое содержание

• Токийские налоговые органы задержали трех китайских инвесторов, причастных к подпольным cash вливаниям в японскую компанию, занимающуюся недвижимостью.
• Регуляторы считают крайне важным сотрудничать с китайскими властями для выявления незаконных денежных вливаний в японские компании.

Токийское региональное налоговое управление уличило трех китайских инвесторов в инвестировании криптовалюты в японскую компанию, занимающуюся недвижимостью . По данным налоговых органов, китайские инвесторы решили обойти правила, вложив в компанию около 237 миллионов долларов.

Как выяснили налоговые органы, в регионе Тайто происходили махинации с огромными суммами денег. Однако, согласно отчету, после криптовалютных переводов, конвертированных в иены, трое лиц более трех лет использовали криптовалютную биржу для осуществления своих махинаций. 

Китай известен своими строгими правилами регулирования криптовалют, недавно запретив всю криптовалютную деятельность, включая майнинг. Кроме того, он неохотно разрешает своим гражданам инвестировать в офшорные компании, что приводит к аналогичным ситуациям.

Однако Токио считают, что с помощью Китая им удастся избежать незаконных вливаний денег в свой бизнес. Тем не менее, пока неизвестно, согласится ли Китай с этим предложением.

Процесс привлечения китайских инвесторов

Согласно проверкам налоговых органов Токио, компания ежегодно получала доход более 10 миллиардов иен. Кроме того, три китайских инвестора продолжали свою деятельность в течение трех лет, позволяя японской компании получать часть прибыли в качестве комиссионных за свои услуги. Бизнес представлял собой фотостудию, ориентированную на туристов, приезжающих в Японию. 

Большая часть общения между китайскими инвесторами и токийской компанией происходила через WeChat. Инвесторы сотрудничали с другими лицами в Китае, желающими выйти на японский рынок. Учитывая правила, установленные китайским правительством, любой, кто хотел инвестировать 5,6 миллиона иен и более, должен был пройти через государственные органы для получения лицензии.

Юрист Синго Мори считает, что китайское правительство постепенно примет в свои руки инвестиции граждан в зарубежный бизнес. Более того, правительство страны движется к традиционному социализму, в результате чего большинство компаний в Китае окажутся под контролем государства.

Сложности с регулированием криптосектора

Криптосектор демонстрирует значительный потенциал в финансовом мире и является отличным средством защиты от инфляции фиатных валют. В то время как Китай выступает против цифровых активов, Япония по-прежнему верит в преимущества, которые криптовалюты могут предложить её экономике. Однако подобные ситуации показывают, насколько сложно регулировать криптоиндустрию.

По данным токийских властей, они предпринимали шаги по наложению санкций на компанию, занимающуюся недвижимостью. Тем не менее, убытки, понесенные ею с момента прекращения деятельности в прошлом году, заставили их пересмотреть этот вариант.

Таким образом, организация надеется, что Китай сможет объединить усилия со своим правительством, чтобы избежать проблем, связанных со значительным cash из криптосектора. Более того, она стремится найти способы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Неосведомленность является частью проблемы, когда компании получают деньги из неизвестных источников. Примечательно, чтоtronпозиция обеих стран стала бы шагом вперед в обеспечении надлежащего регулирования финансового сектора.