Inversores chinos atrapados en un escándalo de una empresa inmobiliaria de Tokio

Resumen TL;DR

• Los reguladores fiscales de Tokio atrapan a tres inversores chinos involucrados en una inyección de efectivo subterránea en una empresa inmobiliaria japonesa.
• Los reguladores consideran crucial trabajar con las autoridades chinas para descubrir la inyección ilegal de dinero en los negocios japoneses.

Tres inversores chinos fueron capturados por la Oficina Regional de Tributación de Tokio inyectando dinero en criptomonedas en una empresa de inmuebles japonesa. Según los reguladores fiscales, los inversores chinos eligieron evadir las regulaciones, invirtiendo aproximadamente $237 millones en la empresa.

Los sucesos se extendieron por la región de Taito, facilitando vastas cantidades de dinero como descubrió la autoridad tributaria. Sin embargo, se adhiere al hecho de que siguiendo las transferencias de criptomonedas intercambiadas por Yen. Según su informe, las tres personas aprovecharon un exchange de criptomonedas para realizar sus travesuras durante más de tres años. 

China es conocida por sus estrictas regulaciones de criptomonedas, habiendo prohibido recientemente toda actividad de criptomonedas, incluida la minería. Además, es reacia a permitir que sus ciudadanos inviertan en negocios en el extranjero, lo que resulta en situaciones similares.

Sin embargo, los reguladores fiscales de Tokio creen que, con la ayuda de los chinos, pueden evitar inyecciones ilegales de dinero en sus negocios. No obstante, aún se desconoce si China aceptará esta sugerencia.

Los procedimientos de los inversores chinos

Según las auditorías de los reguladores fiscales de Tokio, la empresa acumuló más de 10 mil millones de yenes de ingresos cada año. Además, los tres inversores chinos continuaron con lo mismo durante tres años, permitiendo que la empresa japonesa tomara parte de las ganancias como comisión por sus servicios. El negocio involucraba un estudio de fotografía dirigido a turistas que llegan a Japón.

La mayor parte de la comunicación entre los inversores chinos y la empresa de Tokio ocurrió en WeChat. Los inversores colaboraron con otros en China que deseaban entrar en el espacio empresarial japonés. Considerando las regulaciones establecidas por el gobierno chino, cualquier persona que desee invertir 5.6 millones de yenes o más necesita pasar por las autoridades gubernamentales para obtener una licencia.

El abogado Shingo Mori cree que el gobierno chino aceptará lentamente que sus ciudadanos inyecten dinero en negocios externos. Además, su gobierno se está moviendo hacia el socialismo tradicional, lo que lleva a que la mayoría de las empresas en China estén bajo el control de su gobierno.

Dificultad para regular el sector de las criptomonedas

El sector de las criptomonedas muestra un potencial significativo en el mundo financiero y es una excelente cobertura contra la inflación de la moneda fiduciaria. Mientras que China se opone a los activos digitales, Japón aún cree en los beneficios que las criptomonedas podrían ofrecer a su economía. Sin embargo, situaciones como estas demuestran lo difícil que es regular la industria de las criptomonedas.

Según las autoridades de Tokio, estaban tomando medidas para penalizar a la empresa inmobiliaria. No obstante, sus pérdidas desde la parada de operaciones el año pasado las llevaron a reconsiderar la opción.

Por lo tanto, espera que China pueda unir manos con su gobierno para alejarse de problemas con flujos de efectivo sustanciales provenientes del sector de las criptomonedas. Además, tiene la idea de encontrar formas de evitar situaciones futuras similares a la actual.

La ignorancia es parte del problema, donde las empresas reciben dinero de fuentes desconocidas. Notablemente, una postura unida y fuerte sería un paso progresivo para ambos países para garantizar una regulación adecuada del sector financiero.