Investidores chineses apanhados num caso de uma empresa imobiliária de Tóquio

Resumo TL;DR

• Reguladores fiscais de Tóquio apanham três investidores chineses envolvidos numa injeção de dinheiro subterrânea numa empresa imobiliária japonesa.
• Os reguladores consideram crucial trabalhar com as autoridades chinesas para descobrir a injeção ilegal de dinheiro nos negócios japoneses.

Três investidores chineses foram apanhados pela Autoridade Fiscal Regional de Tóquio a injetar dinheiro em criptomoedas numa empresa de imobiliário sediada no Japão. De acordo com os reguladores fiscais, os investidores chineses escolheram evadir regulamentações, investindo aproximadamente $237 milhões na empresa.

Os acontecimentos circularam pela região de Taito, facilitando vastas quantias de dinheiro, conforme descobriu a autoridade de tributação. No entanto, mantém-se o facto de que, após as transferências de criptomoedas trocadas por Ienes. De acordo com o seu relatório, os três indivíduos utilizaram uma exchange de criptomoedas para realizar as suas travessuras durante mais de três anos. 

A China é conhecida pelas suas rigorosas regulamentações de criptomoedas, tendo recentemente proibido toda a atividade de criptomoedas, incluindo a mineração. Além disso, é relutante em permitir que os seus cidadãos invistam em negócios no estrangeiro, o que resulta em situações semelhantes.

No entanto, os reguladores fiscais de Tóquio acreditam que, com a ajuda dos chineses, podem evitar injeções ilegais de dinheiro nos seus negócios. Não obstante, ainda é desconhecido se a China concordará com esta sugestão.

Os procedimentos dos investidores chineses

De acordo com as auditorias dos reguladores fiscais de Tóquio, a empresa acumulou mais de 10 mil milhões de ienes de rendimento todos os anos. Além disso, os três investidores chineses continuaram o mesmo durante três anos, permitindo que a empresa japonesa recebesse uma parte dos lucros como comissão pelos seus serviços. O negócio envolvia um estúdio de fotografia que visava turistas que entravam no Japão.

A maior parte da comunicação entre os investidores chineses e a empresa de Tóquio aconteceu no WeChat. Os investidores colaboraram com outros na China que desejavam entrar no espaço empresarial japonês. Considerando as regulamentações estabelecidas pelo governo chinês, qualquer pessoa que desejasse investir 5,6 milhões de ienes ou mais precisava de passar pelas autoridades governamentais para obter uma licença.

O advogado Shingo Mori acredita que o governo chinês aceitará lentamente que os seus cidadãos injetem dinheiro em negócios externos. Além disso, o seu governo está a mover-se para o socialismo tradicional, levando à maioria das empresas na China estarem sob o controlo do seu governo.

Dificuldade em regulamentar o setor de criptomoedas

O setor de criptomoedas mostra um potencial significativo no mundo financeiro e é uma excelente proteção contra a inflação da moeda fiduciária. Enquanto a China é contra os ativos digitais, o Japão ainda acredita nos benefícios que as criptomoedas podem oferecer à sua economia. No entanto, situações como estas provam quão difícil é regulamentar a indústria de criptomoedas.

De acordo com as autoridades de Tóquio, estavam a tomar medidas para penalizar a empresa imobiliária. No entanto, as suas perdas desde a paragem das operações no ano passado levaram-nos a repensar a opção.

Assim, espera-se que a China possa unir-se ao seu governo para evitar problemas com fluxos de caixa substanciais provenientes do setor de criptomoedas. Além disso, tem a ideia de encontrar formas de evitar situações futuras semelhantes à atual.

A ignorância faz parte do problema, onde as empresas recebem dinheiro de fontes desconhecidas. Notavelmente, uma posição unida e forte seria um passo progressivo para ambos os países na garantia de uma regulamentação adequada do setor financeiro.