Des investisseurs chinois pris au piège d'une saga immobilière à Tokyo

Résumé en bref

• Les autorités fiscales de Tokyo ont mis la main sur trois investisseurs chinois impliqués dans un blanchiment cash clandestin au sein d'une société immobilière japonaise.
• Les autorités de régulation jugent crucial de collaborer avec les autorités chinoises pour mettre au jour les injections illégales de fonds dans les entreprises japonaises.

Trois investisseurs chinois ont été appréhendés par le Bureau régional des impôts de Tokyo japonaise société immobilière. Selon les autorités fiscales, ces investisseurs ont cherché à contourner la réglementation en investissant environ 237 millions de dollars dans l'entreprise. 

Ces activités illégales, qui se déroulaient dans la région de Taito, ont permis de faire circuler d'importantes sommes d'argent, comme l'a constaté le fisc. Ce dernier a toutefois confirmé que les cryptomonnaies étaient ensuite converties en yens. Selon son rapport, les trois individus ont utilisé une plateforme d'échange de cryptomonnaies pour mener leurs agissements frauduleux pendant plus de trois ans. 

La Chine est connue pour sa réglementation stricte en matière de cryptomonnaies, ayant récemment interdit toute activité liée à ces cryptomonnaies, y compris le minage. De plus, elle se montre réticente à autoriser ses citoyens à investir dans des entreprises offshore, ce qui engendre des situations similaires.

Cependant, les de Tokyo estiment qu'avec l'aide de la Chine, elles pourront éviter les injections illégales de fonds dans leurs entreprises. On ignore toutefois si la Chine acceptera cette proposition.

Les procédures des investisseurs chinois

D'après les audits des autorités fiscales de Tokyo, la société a engrangé plus de 10 milliards de yens de revenus chaque année. De plus, les trois investisseurs chinois ont poursuivi leurs activités de la même manière pendant trois ans, permettant à la société japonaise de percevoir une partie des bénéfices à titre de commission pour ses services. L'activité consistait en un studio photo ciblant les touristes se rendant au Japon. 

La plupart des échanges entre les investisseurs chinois et l'entreprise tokyoïte se sont déroulés via WeChat. Les investisseurs ont collaboré avec d'autres personnes en Chine souhaitant s'implanter sur le marché japonais. Conformément à la réglementation chinoise, tout investisseur souhaitant investir 5,6 millions de yens ou plus devait obtenir une autorisation auprès des autorités compétentes.

L'avocat Shingo Mori estime que le gouvernement chinois acceptera progressivement que ses citoyens investissent de l'argent dans des entreprises étrangères. De plus, ce gouvernement évolue vers un socialisme traditionnel, ce qui conduit à ce que la plupart des entreprises en Chine soient sous son contrôle.

Difficultés de régulation du secteur des cryptomonnaies

Le secteur des cryptomonnaies présente un potentiel considérable dans le monde financier et constitue une excellente protection contre l'inflation des monnaies fiduciaires. Si la Chine est opposée aux actifs numériques, le Japon reste convaincu des avantages que les cryptomonnaies pourraient apporter à son économie. Cependant, de telles situations démontrent la difficulté de réglementer le secteur des cryptomonnaies.

Selon les autorités de Tokyo, des mesures étaient envisagées pour sanctionner la société immobilière. Toutefois, les pertes subies depuis l'arrêt de ses activités l'an dernier les ont amenées à reconsidérer cette option.

De ce fait, l'objectif est que la Chine puisse collaborer avec son gouvernement afin d'éviter les problèmes liés aux importants cash provenant du secteur des cryptomonnaies. Il s'agit également de trouver des solutions pour prévenir la répétition de situations similaires.

L'ignorance fait partie du problème, notamment lorsque des entreprises reçoivent des fonds de sources inconnues. Il convient de noter qu'une position unie ettronconstituerait un progrès pour les deux pays en matière de réglementation du secteur financier.