Investisseurs chinois pris dans une saga immobilière à Tokyo

Résumé TL;DR

• Les régulateurs fiscaux de Tokyo rattrapent trois investisseurs chinois impliqués dans une injection de trésorerie souterraine dans une entreprise immobilière japonaise.
• Les régulateurs jugent crucial de travailler avec les autorités chinoises pour découvrir les injections d'argent illégales dans les entreprises japonaises.

Trois investisseurs chinois ont été pris en flagrant délit par le Bureau régional des impôts de Tokyo en train d'injecter de l'argent dans des cryptomonnaies au sein d'une entreprise immobilière japonaise. Selon les régulateurs fiscaux, les investisseurs chinois ont choisi d'échapper aux réglementations, investissant environ 237 millions de dollars dans l'entreprise.

Les événements ont circulé dans la région de Taito, facilitant d'énormes flux d'argent comme l'a découvert l'autorité fiscale. Cependant, elle insiste sur le fait que les transferts de cryptomonnaies échangés en yens sont suivis. Selon son rapport, les trois individus ont utilisé un échange de cryptomonnaies pour mener leurs manigances pendant plus de trois ans. 

La Chine est connue pour ses réglementations strictes en matière de cryptomonnaies, ayant récemment interdit toute activité crypto, y compris le minage. De plus, elle est réticente à autoriser ses citoyens à investir dans des entreprises offshore, ce qui entraîne des situations similaires.

Cependant, les régulateurs fiscaux de Tokyo estiment qu'avec l'aide des Chinois, ils peuvent éviter les injections illégales d'argent dans leurs entreprises. Néanmoins, on ignore toujours si la Chine acceptera cette suggestion.

Les procédures des investisseurs chinois

Selon les audits des régulateurs fiscaux de Tokyo, l'entreprise a généré plus de 10 milliards de yens de revenus chaque année. De plus, les trois investisseurs chinois ont poursuivi la même pratique pendant trois ans, permettant à l'entreprise japonaise de prendre une partie des bénéfices en tant que commission pour ses services. L'entreprise était un studio photo ciblant les touristes arrivant au Japon.

La plupart des communications entre les investisseurs chinois et l'entreprise de Tokyo se sont faites sur WeChat. Les investisseurs ont collaboré avec d'autres en Chine qui souhaitaient pénétrer le marché japonais. Compte tenu des réglementations fixées par le gouvernement chinois, toute personne souhaitant investir 5,6 millions de yens ou plus devait obtenir une licence auprès des autorités gouvernementales.

L'avocat Shingo Mori estime que le gouvernement chinois acceptera lentement que ses citoyens injectent de l'argent dans des entreprises extérieures. De plus, son gouvernement évolue vers un socialisme traditionnel, ce qui conduit la plupart des entreprises en Chine à être sous le contrôle de son gouvernement.

Difficulté à réglementer le secteur des cryptomonnaies

Le secteur des cryptomonnaies présente un potentiel significatif dans le monde financier et constitue une excellente couverture contre l'inflation des devises fiduciaires. Bien que la Chine soit contre les actifs numériques, le Japon croit toujours aux avantages que la crypto pourrait offrir à son économie. Cependant, des situations comme celle-ci prouvent à quel point il est difficile de réglementer l'industrie des cryptomonnaies.

Selon les autorités de Tokyo, elles prenaient des mesures pour sanctionner l'entreprise immobilière. Néanmoins, ses pertes depuis l'arrêt des opérations l'année dernière les ont amenées à reconsidérer cette option.

À cet égard, il espère que la Chine pourra collaborer avec son gouvernement pour éviter les problèmes liés aux flux de trésorerie substantiels provenant du secteur des cryptomonnaies. De plus, il est d'avis de trouver des moyens d'éviter de futures situations similaires à celle actuelle.

L'ignorance fait partie du problème, où les entreprises reçoivent de l'argent de sources inconnues. Notamment, une position unie et forte serait une étape progressive pour les deux pays afin de garantir une réglementation appropriée du secteur financier.