مستثمرون صينيون عالقون في قضية شركة عقارية في طوكيو

ملخص سريع

• تمكن منظمو الضرائب في طوكيو من القبض على ثلاثة مستثمرين صينيين متورطين في ضخ cash غير مشروعة في شركة عقارية يابانية.
• ترى الجهات التنظيمية أنه من الضروري العمل مع السلطات الصينية لكشف عمليات ضخ الأموال غير القانونية في الشركات اليابانية.

ألقت مصلحة الضرائب الإقليمية في طوكيو القبض على ثلاثة مستثمرين صينيين بتهمة ضخ أموال في العملات المشفرة لصالح شركة عقارية يابانية . ووفقًا لهيئة الضرائب، فقد اختار المستثمرون الصينيون التهرب من القوانين، حيث استثمروا ما يقارب 237 مليون دولار في الشركة.

انتشرت هذه العمليات المشبوهة في منطقة تايتو، مما سهّل تدفق مبالغ طائلة من المال، كما اكتشفت مصلحة الضرائب. ومع ذلك، تؤكد المصلحة أن عمليات تحويل العملات المشفرة تمت بعد ذلك إلى الين الياباني. ووفقًا لتقريرها، استغلّ الأفراد الثلاثة منصة تداول العملات المشفرة لتنفيذ أنشطتهم المشبوهة لأكثر من ثلاث سنوات. 

تشتهر الصين بلوائحها الصارمة المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث حظرت مؤخراً جميع أنشطة العملات الرقمية، بما في ذلك التعدين. علاوة على ذلك، فهي مترددة في السماح لمواطنيها بالاستثمار في الشركات الخارجية، مما يؤدي إلى أوضاع مماثلة.

مع ذلك، في طوكيو أنه بمساعدة الصينيين، يمكنهم تجنب ضخ الأموال غير المشروعة في شركاتهم. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الصين ستوافق على هذا الاقتراح.

إجراءات المستثمرين الصينيين

بحسب عمليات التدقيق التي أجرتها هيئة الضرائب في طوكيو، حققت الشركة دخلاً يزيد عن 10 مليارات ين ياباني سنوياً. إضافةً إلى ذلك، استمر المستثمرون الصينيون الثلاثة في إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات، مما سمح للشركة اليابانية بالحصول على جزء من الأرباح كعمولة مقابل خدماتها. وكان النشاط التجاري عبارة عن استوديو تصوير يستهدف السياح القادمين إلى اليابان. 

جرى معظم التواصل بين المستثمرين الصينيين وشركة طوكيو عبر تطبيق وي تشات. وتعاون المستثمرون مع آخرين في الصين ممن يرغبون في دخول السوق اليابانية. ونظرًا للوائح الحكومية الصينية، كان على أي شخص يرغب في استثمار 5.6 مليون ين أو أكثر الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية المختصة.

يعتقد المحامي شينغو موري أن الحكومة الصينية ستتقبل تدريجياً ضخ مواطنيها أموالاً في الشركات الأجنبية. بل إن الحكومة تتجه نحو الاشتراكية التقليدية، مما سيؤدي إلى خضوع معظم الشركات في الصين لسيطرتها.

صعوبة تنظيم قطاع العملات المشفرة

يُظهر قطاع العملات الرقمية إمكانات هائلة في العالم المالي، ويُعدّ وسيلة تحوّط ممتازة ضد تضخم العملات الورقية. وبينما تُعارض الصين الأصول الرقمية، لا تزال اليابان تؤمن بفوائد العملات الرقمية التي يُمكن أن يُقدّمها اقتصادها. ومع ذلك، تُثبت مثل هذه الحالات مدى صعوبة تنظيم صناعة العملات الرقمية.

بحسب سلطات طوكيو، فقد كانت تتخذ خطوات لمعاقبة شركة العقارات. ومع ذلك، فإن خسائرها منذ توقف عملياتها العام الماضي دفعتها إلى إعادة النظر في هذا الخيار.

لذا، تأمل الصين التعاون مع حكومتها لتجنب المشاكل المتعلقة cash من قطاع العملات المشفرة. كما تسعى إلى إيجاد سبل لتجنب تكرار مثل هذه المواقف في المستقبل.

يُعدّ الجهل جزءًا من المشكلة، حيث تتلقى الشركات أموالًا من مصادر مجهولة. ومن الجدير بالذكر أن اتخاذ موقف موحدtronسيكون خطوة تقدمية لكلا البلدين لضمان تنظيم سليم للقطاع المالي.