مستثمرون صينيون يُقبض عليهم في قضية شركة عقارية في طوكيو

ملخص سريع

• هيئات الرقابة الضريبية في طوكيو تكتشف ثلاثة مستثمرين صينيين متورطين في حقن نقدي سري في شركة عقارية يابانية.
• تجد الهيئات التنظيمية من الضروري العمل مع السلطات الصينية لكشف الحقن غير القانوني للأموال في الأعمال اليابانية.

تم القبض على ثلاثة مستثمرين صينيين من قبل مصلحة الضرائب الإقليمية في طوكيو وهم يقومون بحقن الأموال في عملات رقمية داخل شركة عقارية يابانية. ووفقاً لهيئات الرقابة الضريبية، اختار المستثمرون الصينيون التهرب من اللوائح، مستثمرين حوالي 237 مليون دولار في الشركة.

انتشرت الأحداث في منطقة تايتو، مما سهّل تدفق كميات هائلة من المال كما اكتشفت هيئة الضرائب. ومع ذلك، تلتزم بحقيقة أن تحويلات العملات الرقمية تم تحويلها إلى الين. ووفقاً لتقريرها، استغل الأفراد الثلاثة منصة لتبادل العملات الرقمية لإجراء عملياتهم غير المشروعة لأكثر من ثلاث سنوات. 

تشتهر الصين بلوائحها الصارمة بشأن العملات الرقمية، حيث حظرت مؤخراً جميع أنشطة العملات الرقمية، بما في ذلك التعدين. علاوة على ذلك، هي مترددة في السماح لمواطنيها بالاستثمار في الأعمال الخارجية، مما أدى إلى مواقف مشابهة.

ومع ذلك، تعتقد هيئات الرقابة الضريبية في طوكيو أنه بمساعدة الصينيين، يمكنهم تجنب الحقن غير القانوني للأموال في أعمالهم. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الصين ستوافق على هذا الاقتراح.

إجراءات المستثمرين الصينيين

ووفقاً للتدقيق الذي أجرته هيئات الرقابة الضريبية في طوكيو، جمعت الشركة أكثر من 10 مليارات ين ياباني من الدخل كل عام. بالإضافة إلى ذلك، استمر المستثمرون الصينيون الثلاثة في نفس النشاط لمدة ثلاث سنوات، مما سمح للشركة اليابانية بأخذ جزء من الأرباح كعمولة مقابل خدماتها. تضمنت العملية استوديو تصوير يستهدف السياح القادمين إلى اليابان.

حدثت معظم الاتصالات بين المستثمرين الصينيين وشركة طوكيو عبر وي تشات. تعاون المستثمرون مع آخرين في الصين رغبوا في دخول السوق الياباني. ووفقاً للوائح التي فرضتها الحكومة الصينية، كان على أي شخص يرغب في استثمار 5.6 مليون ين فأكثر الخضوع لسلطات الحكومة للحصول على ترخيص.

يعتقد المحامي شينغو موري أن الحكومة الصينية ستقبل ببطء قيام مواطنيها بحقن الأموال في أعمال خارجية. وأكثر من ذلك، فإن حكومتها تتجه نحو الاشتراكية التقليدية، مما يؤدي إلى خضوع معظم الشركات في الصين لسيطرة حكومتها.

صعوبة تنظيم قطاع العملات الرقمية

يُظهر قطاع العملات الرقمية إمكانات كبيرة في العالم المالي وهو وسيلة ممتازة للتحوط ضد تضخم العملات الورقية. بينما تعارض الصين الأصول الرقمية، لا تزال اليابان تؤمن بالفوائد التي يمكن أن تقدمها العملات الرقمية لاقتصادها. ومع ذلك، تثبت مواقف مثل هذه مدى صعوبة تنظيم صناعة العملات الرقمية.

ووفقاً للسلطات في طوكيو، كانوا يتخذون خطوات لمعاقبة الشركة العقارية. ومع ذلك، أدت خسائرها منذ توقف العمليات العام الماضي إلى إعادة النظر في هذا الخيار.

وبالتالي، تأمل الصين في التعاون مع حكومتها لتجنب المشاكل الناجمة عن التدفقات النقدية الكبيرة من قطاع العملات الرقمية. علاوة على ذلك، لديها فكرة حول إيجاد طرق لتجنب مواقف مشابهة للموقف الحالي في المستقبل.

الجهل جزء من المشكلة، حيث تتلقى الشركات أموالاً من مصادر غير معروفة. ومن الملاحظ أن موقفًا موحدًا وقويًا سيكون خطوة تقدمية لكلا البلدين لضمان التنظيم السليم للقطاع المالي.