도쿄 부동산 회사 스캔말에 휘말린 중국 투자자들

TL;DR 요약

• 도쿄 세무 당국이 일본 부동산 회사로의 지하 현금 주입에 관여한 중국인 투자자 3명을 적발했습니다.
• 당국자들은 일본 기업으로의 불법 자금 주입을 규명하기 위해 중국 당국과 협력하는 것이 중요하다고 판단했습니다.

중국인 투자자 3명이 일본의 부동산 회사에 암호화폐로 돈을 주입하는 과정에서 도쿄 지방 세무국에 적발되었다. 세무 규제당국에 따르면, 중국인 투자자들은 규제를 피하기 위해 약 2억 3,700만 달러를 이 회사에 투자했다.

이 사건은 다이토 지역으로 퍼져 세무 당국이 발견한 바와 같이 막대한 금액의 자금 이동을 촉진했습니다. 그러나 당국은 암호화폐 전송이 엔화로 교환된 후에도 사실 관계를 고수하고 있습니다. 보고서에 따르면, 이 세 명의 개인은 3년 이상 동안 사기성 행위를 수행하기 위해 암호화폐 거래소를 이용했습니다. 

중국은 엄격한 암호화폐 규제로 유명하며, 최근 채굴을 포함한 모든 암호화폐 활동을 금지했습니다. 또한, 시민들이 해외 기업에 투자하는 것을 꺼려하여 유사한 상황이 발생했습니다.

그러나 도쿄 세무 규제당국은 중국인들의 도움으로 사업장에 불법적인 자금 주입을 피할 수 있다고 생각한다. 그럼에도 불구하고 중국이 이 제안에 동의할지는 아직 알려지지 않았다.

중국 투자자들의 절차

도쿄 세무 규제당국의 감사에 따르면, 회사는 매년 10억 엔 이상의 수익을 올렸다. 또한, 세 명의 중국인 투자자는 3년 동안 동일한 행위를 계속하여 일본 회사가 서비스 수수료로 수익의 일부를 가져갈 수 있도록 했다. 이 비즈니스는 일본으로 들어오는 관광객을 대상으로 하는 사진 스튜디오와 관련이 있었다.

중국인 투자자와 도쿄 회사 간의 대부분의 통신은 위챗에서 이루어졌다. 투자자들은 일본 비즈니스 공간에 진입하고자 하는 중국 내 다른 사람들과 협력했다. 중국 정부의 규정을 고려할 때, 560만 엔 이상을 투자하려는 사람은 라이선스를 받기 위해 정부 당국을 거쳐야 했다.

변호사 신고 모리는 중국 정부가 시민들이 외부 기업에 자금을 주입하는 것을 점차 수용할 것이라고 믿습니다. 또한, 중국 정부는 전통적인 사회주의로 이동하고 있으며, 이로 인해 중국 내 대부분의 기업이 정부 통제 하에 있게 됩니다.

암호화폐 섹터 규제 어려움

암호화폐 부문은 금융 세계에서 상당한 잠재력을 보여주며, 법정화폐 인플레이션에 대한 훌륭한 헤지 수단이다. 중국은 디지털 자산에 반대하지만, 일본은 여전히 암호화폐가 경제에 제공할 수 있는 혜택을 믿고 있다. 그러나 이러한 상황들은 암호화폐 산업을 규제하는 것이 얼마나 어려운지를 증명한다.

도쿄 당국에 따르면, 그들은 부동산 회사를 처벌하기 위한 조치를 취하고 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 작년 운영 중단 이후 발생한 손실로 인해 그들은 해당 옵션을 재고하게 되었습니다.

이에 따라 중국이 암호화폐 부문에서 막대한 현금 유입과 관련된 문제들을 피하기 위해 정부와 협력하기를 기대합니다. 또한, 향후 현재와 같은 상황이 재발하지 않도록 방지할 방법을 모색해야 한다는 의견입니다.

무지는 문제의 일부로, 기업들이 미지의 출처에서 자금을 받는 경우가 있습니다. 특히, 강력한 united stand는 금융 부문의 적절한 규제를 보장하기 위해 양국 모두에게 진전된 단계가 될 것입니다.