Chinesische Investoren in einer Tokyo-Immobilienunternehmens-Affäre erwischt

TL;DR-Zusammenfassung

• Tokyo-Steuerregulierungsbehörden fangen drei chinesische Investoren ein, die an einer unterirdischen Geldeinspeisung in ein japanisches Immobilienunternehmen beteiligt sind.
• Die Regulierungsbehörden halten es für entscheidend, mit chinesischen Behörden zusammenzuarbeiten, um illegale Geldeinspeisungen in japanische Unternehmen aufzudecken.

Drei chinesische Investoren wurden dabei erwischt, wie sie Tokyo Regional Taxation Bureau Geld in Kryptowährungen in einem in Japan ansässigen Immobilienunternehmen einbrachten. Laut den Steuerregulierungsbehörden wählten die chinesischen Investoren die Umgehung von Vorschriften und investierten etwa 237 Millionen US-Dollar in das Unternehmen.

Die Geschehnisse zirkulierten in der Taito-Region und erleichterten enorme Geldmengen, wie die Steuerbehörde feststellte. Sie besteht jedoch darauf, dass die Krypto-Überweisungen in Yen umgewandelt wurden. Laut ihrem Bericht nutzten die drei Personen über drei Jahre lang eine Krypto-Börse für ihre Machenschaften. 

China ist für seine strengen Krypto-Vorschriften bekannt, die kürzlich alle Krypto-Aktivitäten, einschließlich Mining, verboten haben. Außerdem ist es zögerlich, seinen Bürgern die Investition in Offshore-Geschäfte zu ermöglichen, was zu ähnlichen Situationen führt.

Die Tokyo-Steuerregulierungsbehörden glauben jedoch, dass sie mit Hilfe der Chinesen illegale Geldeinspeisungen in ihre Geschäfte vermeiden können. Dennoch ist immer noch unklar, ob China diesem Vorschlag zustimmen wird.

Die Verfahren der chinesischen Investoren

Gemäß den Prüfungen der Tokyo-Steuerregulierungsbehörden sammelte das Unternehmen jedes Jahr über 10 Milliarden Yen an Einkommen. Darüber hinaus setzten die drei chinesischen Investoren dies drei Jahre lang fort, wodurch das japanische Unternehmen einen Teil der Gewinne als Provision für seine Dienstleistungen erhielt. Das Geschäft umfasste ein Fotostudio, das sich an Touristen richtete, die nach Japan kamen.

Die meiste Kommunikation zwischen den chinesischen Investoren und dem Tokyo-Unternehmen erfolgte über WeChat. Die Investoren arbeiteten mit anderen in China zusammen, die in den japanischen Wirtschaftsraum eindringen wollten. Angesichts der vom chinesischen Staat festgelegten Vorschriften musste jeder, der 5,6 Millionen Yen und mehr investieren wollte, die staatlichen Behörden durchlaufen, um eine Lizenz zu erhalten.

Der Anwalt Shingo Mori glaubt, dass die chinesische Regierung allmählich akzeptieren wird, dass ihre Bürger Geld in externe Unternehmen einbringen. Darüber hinaus bewegt sich ihre Regierung in Richtung traditionellem Sozialismus, was dazu führt, dass die meisten Unternehmen in China unter der Kontrolle ihrer Regierung stehen.

Schwierigkeiten bei der Regulierung des Kryptosektors

Der Kryptosektor zeigt erhebliches Potenzial in der Finanzwelt und ist ein hervorragender Schutz gegen die Inflation der Fiat-Währung. Während China gegen digitale Assets ist, glaubt Japan immer noch an die Vorteile, die Krypto seiner Wirtschaft bieten könnte. Situationen wie diese zeigen jedoch, wie schwer es ist, die Krypto-Branche zu regulieren.

Nach Angaben der Tokyo-Behörden ergriffen sie Schritte, um das Immobilienunternehmen zu bestrafen. Dennoch führten ihre Verluste seit der Einstellung der Operationen im letzten Jahr dazu, dass sie die Option überdachten.

In der Hoffnung, dass China die Hände mit seiner Regierung reichen kann, um Problemen mit erheblichen Geldeingängen aus dem Kryptosektor aus dem Weg zu gehen. Darüber hinaus ist man der Ansicht, Wege zu finden, um weitere Situationen wie die aktuelle in der Zukunft zu vermeiden.

Unwissenheit ist Teil des Problems, wenn Unternehmen Geld von unbekannten Quellen erhalten. Bemerkenswerterweise wäre ein starker, vereinter Stand ein fortschrittlicher Schritt für beide Länder, um eine ordnungsgemäße Regulierung des Finanzsektors sicherzustellen.