В 2023 году в сфере преступлений, связанных с криптовалютами, произошли заметные изменения: количество незаконных транзакций с цифровыми валютами значительно сократилось по сравнению с предыдущим годом. Согласно всеобъемлющему отчету компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна, общая стоимость криптовалюты, полученной незаконными адресами в 2023 году, составила приблизительно 24 миллиарда долларов. Эта цифра представляет собой снижение почти на 40% по сравнению с 39,6 миллиардами долларов, зафиксированными в 2022 году, что может свидетельствовать о потенциальном поворотном моменте в борьбе с преступной деятельностью, связанной с цифровыми валютами.
Изменение структуры незаконных сделок
Отчет Chainalysis показывает, что, хотя общий объем незаконных криптовалютных транзакций сократился, характер этих транзакций изменился. В частности, стейблкоины обогнали Bitcoin по популярности в качестве криптовалюты для незаконных транзакций. С 2022 года на стейблкоины приходится около двух третей объема незаконных транзакций, что является изменением по сравнению с предыдущим доминированием Bitcoin в этом секторе с 2018 по 2021 год. Это изменение подчеркивает эволюцию тактики тех, кто занимается криптовалютными преступлениями, поскольку они адаптируются к меняющемуся ландшафту криптовалютного рынка.
В отчете также освещаются сложности, связанные сdentи классификацией незаконных транзакций. Значительная часть транзакций на сумму 14,9 млрд долларов США с подсанкционными организациями, что составило 61,5% от общего объема незаконных операций в 2023 году, касалась обычных пользователей криптовалют в подсанкционных юрисдикциях. Это включает пользователей российской криптовалютной биржи Garantex, которая столкнулась с санкциями со стороны США и Великобритании. Этот аспект отчета подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются регулирующие и правоохранительные органы при разграничении законной и незаконной деятельности в сфере криптовалют.
Отчет Chainalysis также указывает на тонкие изменения в типах преступлений, связанных с криптовалютами. Хотя в целом незаконная деятельность сократилась, в отдельных областях, таких как программы-вымогатели и деятельность в даркнете, наблюдается рост. В то же время, мошенничество и взломы криптовалют существенно сократились, снизившись на 29,2% и 54,3% соответственно в прошлом году. Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя общий объем преступлений в сфере криптовалют уменьшается, фокус преступной деятельности в криптопространстве смещается, что требует постоянной бдительности и адаптации со стороны регулирующих органов.
В целом, отчет Chainalysis за 2023 год дает подробное и детальное представление о состоянии криптопреступности. Снижение общего объема незаконной деятельности и меняющиеся модели этих преступлений подчеркивают успехи и сохраняющиеся проблемы в регулировании рынка криптовалют. По мере того, как ландшафт цифровых валют продолжает развиваться, для регулирующих органов и правоохранительных органов становится все более важным опережать события в борьбе с криптопреступностью.
