Chainalysis: падение объема незаконных крипто-транзакций на 40% в 2023 году
- В 2023 году объем нелегальных криптовалютных транзакций сократился почти на 40%, достигнув примерно $24 млрд, согласно данным Chainalysis.
- Стейблкоины стали основной валютой для незаконных операций, обойдя Биткоин, который был предпочтительным выбором с 2018 по 2021 год.
- Несмотря на общее снижение преступности в сфере криптовалют, такие направления, как вымогательство и деятельность в даркнете, выросли, что указывает на изменение структуры киберпреступлений с использованием цифровых активов.
Ландшафт преступлений в сфере криптовалют претерпел заметные изменения в 2023 году: объем незаконных транзакций с цифровыми валютами значительно сократился по сравнению с предыдущим годом. Согласно комплексному отчету компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейн-аналитике, общая стоимость криптовалюты, полученной нелегальными адресами в 2023 году, составила около 24 млрд долларов. Эта сумма на 40% меньше показателя в 39,6 млрд долларов, зафиксированного в 2022 году, что сигнализирует о возможном переломном моменте в борьбе с преступной деятельностью, связанной с цифровыми валютами.
Изменение моделей незаконных транзакций
Отчет Chainalysis показывает, что, хотя общий объем незаконных крипто-транзакций сократился, их характер изменился. Примечательно, что стейблкоины обогнали биткоин как криптовалюту, предпочитаемую для незаконных операций. Начиная с 2022 года, на стейблкоины приходилось около двух третей объема незаконных транзакций, что является сдвигом по сравнению с предыдущим доминированием биткоина в этом секторе в период с 2018 по 2021 год. Это изменение подчеркивает эволюцию тактик лиц, вовлеченных в крипто-преступления, которые адаптируются к меняющемуся ландшафту рынка криптовалют.
Отчет также проливает свет на сложность идентификации и классификации незаконных транзакций. Значительная часть из 14,9 млрд долларов транзакций с санкционными субъектами, на которые пришлось 61,5% объема незаконных операций в 2023 году, была связана с обычными пользователями криптовалюты из санкционных юрисдикций. Сюда входят пользователи российского криптобиржи Garantex, которая подверглась санкциям со стороны США и Великобритании. Этот аспект отчета подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются регулирующие органы и правоохранительные структуры в различении законной и незаконной крипто-деятельности.
Нюансированный взгляд на преступления, связанные с криптовалютами
Отчет Chainalysis также указывает на нюансированный сдвиг в типах преступлений, связанных с криптовалютами. Хотя общий объем незаконной деятельности снизился, в таких сферах, как вымогательство (ransomware) и деятельность в даркнете, наблюдается рост. Напротив, мошенничество с криптовалютами и взломы продемонстрировали существенное снижение, упав на 29,2% и 54,3% соответственно в прошлом году. Эти данные свидетельствуют о том, что, хотя общий объем крипто-преступлений уменьшается, фокус преступной деятельности в крипто-пространстве смещается, что требует постоянной бдительности и адаптации со стороны регулирующих органов.
В целом, отчет Chainalysis за 2023 год предоставляет подробный и нюансированный взгляд на состояние преступности в сфере криптовалют. Снижение общего объема незаконной деятельности и эволюция моделей этих преступлений подчеркивают как успехи, так и текущие вызовы в регулировании рынка криптовалют. По мере того как ландшафт цифровых валют продолжает развиваться, становится все более важным для регулирующих органов и правоохранительных органов опережать события в борьбе с крипто-преступностью.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
