Chainalysis revela una caída del 40% en transacciones cripto ilícitas en 2023
- En 2023, las transacciones de criptomonedas ilícitas disminuyeron casi un 40%, con un valor total de aproximadamente 24 mil millones de dólares, según informó Chainalysis.
- Las stablecoins se han convertido en la moneda predominante para transacciones ilegales, superando a Bitcoin, que fue la opción principal entre 2018 y 2021.
- Aunque el crimen cripto en general ha disminuido, áreas específicas como el ransomware y las actividades en la dark web han aumentado, lo que indica un cambio en los tipos de delitos relacionados con criptomonedas.
El panorama del crimen de criptomonedas experimentó un cambio notable en 2023, con las transacciones ilícitas que involucran divisas digitales viendo una reducción significativa en comparación con el año anterior. Según un informe exhaustivo de la firma de inteligencia blockchain Chainalysis, el valor total de las criptomonedas recibidas por direcciones ilícitas en 2023 ascendió a aproximadamente 24 mil millones de dólares. Esta cifra representa una disminución de casi el 40% respecto a los 39.600 millones de dólares registrados en 2022, lo que señala un posible punto de inflexión en la lucha contra las actividades criminales relacionadas con divisas digitales.
Patrones cambiantes en transacciones ilícitas
El informe de Chainalysis revela que, aunque el monto total de transacciones cripto ilícitas disminuyó, la naturaleza de estas transacciones ha evolucionado. Notablemente, las stablecoins han superado a Bitcoin como la criptomoneda de elección para transacciones ilegales. Desde 2022, las stablecoins han representado aproximadamente dos tercios del volumen de transacciones ilícitas, un cambio respecto a la dominación previa de Bitcoin en este sector de 2018 a 2021. Este cambio destaca las tácticas en evolución de aquellos que participan en el crimen cripto a medida que se adaptan al cambiante panorama del mercado de criptomonedas.
El informe también arroja luz sobre las complejidades involucradas en identificar y categorizar transacciones ilícitas. Una parte significativa de los 14.900 millones de dólares en transacciones con entidades sancionadas, que representaron el 61,5% del volumen ilícito en 2023, involucró a usuarios ordinarios de criptomonedas en jurisdicciones sancionadas. Esto incluye usuarios del exchange de criptomonedas ruso Garantex, que enfrentó sanciones de EE. UU. y el Reino Unido. Este aspecto del informe subraya los desafíos que enfrentan los organismos reguladores y de aplicación de la ley para distinguir entre actividades cripto legítimas e ilícitas.
Una visión matizada de los crímenes relacionados con criptomonedas
El informe de Chainalysis también indica un cambio matizado en los tipos de crímenes relacionados con criptomonedas. Aunque las actividades ilícitas generales han disminuido, áreas específicas como el ransomware y las actividades de la dark web han visto un aumento. En contraste, los estafas cripto y los hackeos experimentaron disminuciones sustanciales, cayendo un 29,2% y un 54,3%, respectivamente, el año pasado. Estos datos sugieren que, aunque el volumen total del crimen cripto está disminuyendo, el enfoque de las actividades criminales dentro del espacio cripto está cambiando, requiriendo vigilancia continua y adaptación por parte de las autoridades reguladoras.
En general, el informe de Chainalysis de 2023 proporciona una visión detallada y matizada del estado del crimen cripto. La disminución en las actividades ilícitas generales y los patrones en evolución de estos crímenes destacan los éxitos y los desafíos continuos en la regulación del mercado de criptomonedas. A medida que el panorama de las divisas digitales continúa evolucionando, se vuelve cada vez más importante que los organismos reguladores y las agencias de aplicación de la ley se mantengan a la vanguardia en la lucha contra el crimen cripto.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
