Chainalysis revela uma queda de 40% nas transações de criptomoedas ilícitas em 2023
- Em 2023, as transações de criptomoedas ilícitas diminuíram quase 40%, com um valor total de aproximadamente US$ 24 bilhões, conforme relatado pela Chainalysis.
- As stablecoins tornaram-se a moeda predominante para transações ilegais, superando o Bitcoin, que era a escolha principal entre 2018 e 2021.
- Embora o crime cripto geral tenha diminuído, áreas específicas como ransomware e atividades na dark web aumentaram, indicando uma mudança nos tipos de crimes relacionados à criptomoeda.
O cenário do crime de criptomoedas experimentou uma mudança notável em 2023, com transações ilícitas envolvendo moedas digitais registrando uma redução significativa em comparação ao ano anterior. De acordo com um relatório abrangente da empresa de inteligência blockchain Chainalysis, o valor total de criptomoedas recebido por endereços ilícitos em 2023 totalizou aproximadamente US$ 24 bilhões. Este número representa um declínio de quase 40% em relação aos US$ 39,6 bilhões registrados em 2022, sinalizando um possível ponto de virada na luta contra atividades criminosas relacionadas a moedas digitais.
Padrões em mudança nas transações ilícitas
O relatório da Chainalysis revela que, embora o valor total das transações de criptomoedas ilícitas tenha diminuído, a natureza dessas transações evoluiu. Notavelmente, as stablecoins superaram o Bitcoin como a criptomoeda de escolha para transações ilegais. Desde 2022, as stablecoins representaram cerca de dois terços do volume de transações ilícitas, uma mudança em relação à dominância anterior do Bitcoin neste setor de 2018 a 2021. Essa mudança destaca as táticas em evolução daqueles que se envolvem em crimes de criptomoedas, adaptando-se ao cenário em mudança do mercado de criptomoedas.
O relatório também esclarece as complexidades envolvidas na identificação e categorização de transações ilícitas. Uma parte significativa dos US$ 14,9 bilhões em transações com entidades sancionadas, que representaram 61,5% do volume ilícito em 2023, envolveu usuários comuns de criptomoedas em jurisdições sancionadas. Isso inclui usuários da exchange de criptomoedas russa Garantex, que enfrentou sanções dos EUA e do Reino Unido. Este aspecto do relatório destaca os desafios enfrentados pelos órgãos reguladores e de aplicação da lei para distinguir entre atividades de criptomoedas legítimas e ilícitas.
Uma visão matizada dos crimes relacionados a criptomoedas
O relatório da Chainalysis também indica uma mudança matizada nos tipos de crimes relacionados a criptomoedas. Embora as atividades ilícitas gerais tenham diminuído, áreas específicas, como ransomware e atividades na dark web, registraram um aumento. Em contraste, golpes e hacks de criptomoedas testemunharam declínios substanciais, caindo 29,2% e 54,3%, respectivamente, no ano passado. Esses dados sugerem que, embora o volume total de crimes de criptomoedas esteja diminuindo, o foco das atividades criminosas no espaço das criptomoedas está mudando, exigindo vigilância e adaptação contínuas das autoridades reguladoras.
No geral, o relatório da Chainalysis de 2023 fornece uma visão detalhada e matizada do estado do crime de criptomoedas. A diminuição das atividades ilícitas gerais e os padrões em evolução desses crimes destacam os sucessos e os desafios contínuos na regulamentação do mercado de criptomoedas. À medida que o cenário das moedas digitais continua a evoluir, torna-se cada vez mais importante que os órgãos reguladores e as agências de aplicação da lei se mantenham à frente na luta contra o crime de criptomoedas.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
