O cenário do crime com criptomoedas sofreu uma mudança notável em 2023, com as transações ilícitas envolvendo moedas digitais apresentando uma redução significativa em comparação com o ano anterior. De acordo com um relatório abrangente da Chainalysis, empresa de inteligência em blockchain, o valor total de criptomoedas recebido por endereços ilícitos em 2023 foi de aproximadamente US$ 24 bilhões. Esse valor representa uma queda de quase 40% em relação aos US$ 39,6 bilhões registrados em 2022, sinalizando uma possível virada no combate às atividades criminosas relacionadas a moedas digitais.
Mudanças nos padrões de transações ilícitas
O relatório da Chainalysis revela que, embora o volume total de transações ilícitas com criptomoedas tenha diminuído, a natureza dessas transações evoluiu. Notavelmente, as stablecoins ultrapassaram Bitcoin como a criptomoeda preferida para transações ilegais. Desde 2022, as stablecoins representam cerca de dois terços do volume de transações ilícitas, uma mudança em relação ao domínio anterior do Bitcoin nesse setor, entre 2018 e 2021. Essa mudança destaca a evolução das táticas daqueles que se envolvem em crimes com criptomoedas, à medida que se adaptam ao cenário em constante transformação do mercado de criptomoedas.
O relatório também lança luz sobre as complexidades envolvidas nadente categorização de transações ilícitas. Uma parcela significativa dos US$ 14,9 bilhões em transações com entidades sancionadas, que representaram 61,5% do volume ilícito em 2023, envolveu usuários comuns de criptomoedas em jurisdições sancionadas. Isso inclui usuários da corretora de criptomoedas Garantex, com sede na Rússia, que enfrentou sanções dos EUA e do Reino Unido. Esse aspecto do relatório destaca os desafios enfrentados pelos órgãos reguladores e de aplicação da lei na distinção entre atividades legítimas e ilícitas no mercado de criptomoedas.
O relatório da Chainalysis também indica uma mudança sutil nos tipos de crimes relacionados a criptomoedas. Embora as atividades ilícitas em geral tenham diminuído, áreas específicas como ransomware e atividades na dark web registraram um aumento. Em contrapartida, golpes e ataques cibernéticos com criptomoedas apresentaram quedas substanciais, de 29,2% e 54,3%, respectivamente, no ano passado. Esses dados sugerem que, embora o volume total de crimes com criptomoedas esteja diminuindo, o foco das atividades criminosas nesse espaço está mudando, exigindo vigilância e adaptação contínuas por parte das autoridades reguladoras.
De forma geral, o relatório Chainalysis de 2023 oferece uma visão detalhada e matizada do estado atual do crime com criptomoedas. A diminuição das atividades ilícitas em geral e a evolução dos padrões desses crimes destacam os sucessos e os desafios contínuos na regulamentação do mercado de criptomoedas. À medida que o cenário das moedas digitais continua a evoluir, torna-se cada vez mais importante que os órgãos reguladores e as agências de aplicação da lei se mantenham à frente das tendências no combate ao crime com criptomoedas.
