- 2023年、Chainalysisの報告によると、不正な暗号資産取引は約240億ドルで、前年比ほぼ40%減少しました。
- ステーブルコインが不正取引における主要通貨となり、2018年から2021年にかけての主要選択肢であったビットコインを抜きました。
- 暗号資産犯罪全体は減少しましたが、ランサムウェアやダークネット活動など特定の分野では増加しており、暗号資産関連犯罪の種類に変化が生じています。
2023年には、暗号通貨犯罪の環境に顕著な変化があり、デジタル通貨に関連する不正取引は前年と比較して大幅に減少しました。ブロックチェーンインテリジェンス企業であるChainalysisによる包括的なレポートによると、2023年に不正なアドレスが受け取った暗号通貨の総価値は約240億ドルでした。この数字は、2022年に記録された396億ドルから約40%の減少を示しており、デジタル通貨関連の犯罪活動との闘いにおける潜在的な転換点を示唆しています。
不正な取引のパターンの変化
Chainalysisのレポートは、不正な暗号通貨取引の総額は減少したものの、これらの取引の性質が進化していることを明らかにしています。特筆すべきは、ステーブルコインがビットコインに代わって違法取引の暗号通貨として選ばれていることです。2022年以来、ステーブルコインは不正な取引量の約3分の2を占めており、2018年から2021年にかけてこの分野でビットコインが支配的だったことからのシフトです。この変化は、暗号通貨市場の環境の変化に適応する犯罪者の進化する戦術を浮き彫りにしています。
レポートはまた、不正な取引の特定と分類に関わる複雑さにも光を当てています。2023年に不正な取引量の61.5%を占めた制裁対象エンティティとの149億ドルの取引の大部分は、制裁対象の管轄区域にいる通常の暗号通貨ユーザーを含んでいました。これには、米国と英国から制裁を受けたロシアの暗号通貨取引所Garantexのユーザーが含まれます。レポートのこの側面は、規制当局や法執行機関が合法的な暗号通貨活動と不正な暗号通貨活動を区別することに取り組む際の課題を強調しています。
暗号通貨関連犯罪の微妙な見方
Chainalysisのレポートはまた、暗号通貨関連犯罪の種類における微妙な変化も示しています。全体的な不正な活動は減少しましたが、ランサムウェアやダークネット活動などの特定の分野では増加が見られました。一方、暗号通貨詐欺とハッキングは大幅に減少し、昨年それぞれ29.2%と54.3%減少しました。このデータは、暗号通貨犯罪の総量は減少しているものの、暗号通貨空間内の犯罪活動の焦点がシフトしており、規制当局による継続的な警戒と適応が必要であることを示唆しています。
全体的に、2023年のChainalysisレポートは、暗号通貨犯罪の状況に関する詳細で微妙な見方を提供しています。全体的な不正な活動の減少とこれらの犯罪の進化するパターンは、暗号通貨市場の規制における成功と継続的な課題を浮き彫りにしています。デジタル通貨の環境が進化するにつれて、規制当局や法執行機関が暗号通貨犯罪と闘うために最先端を維持することがますます重要になっています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
