تشيناليسيس تكشف عن انخفاض بنسبة 40% في المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة في عام 2023
- في عام 2023، انخفضت المعاملات المشبوهة بالعملات الرقمية بنحو 40%، بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار دولار، وفقًا لتقرير من شركة تشايناليسيس.
- أصبحت العملات المستقرة العملة المهيمنة للمعاملات غير القانونية، متجاوزة البيتكوين التي كانت الخيار الرئيسي من عام 2018 إلى 2021.
- رغم انخفاض الجرائم المشفرة بشكل عام، إلا أن مجالات محددة مثل برامج الفدية وأنشطة الشبكات المظلمة قد زادت، مما يشير إلى تحول في أنواع الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
شهدت مشهد الجريمة في العملات المشفرة تحولاً ملحوظاً في عام 2023، حيث انخفضت المعاملات غير المشروعة التي تنطوي على العملات الرقمية بشكل كبير مقارنة بالعام السابق. ووفقاً لتقرير شامل من شركة تحليل البلوك تشين تشيناليسيس (Chainalysis)، بلغ إجمالي قيمة العملات المشفرة التي تلقتها العناوين غير المشروعة في عام 2023 حوالي 24 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة تقارب 40% من 39.6 مليار دولار المسجلة في عام 2022، مما يشير إلى نقطة تحول محتملة في مكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات الرقمية.
أنماط متغيرة في المعاملات غير المشروعة
يكشف تقرير تشيناليسيس أنه على الرغم من انخفاض إجمالي حجم المعاملات المشبوهة بالعملات المشفرة، فقد تطورت طبيعة هذه المعاملات. ومن أبرز التغيرات، تجاوزت العملات المستقرة (Stablecoins) البيتكوين كعملة مشفرة مفضلة للمعاملات غير المشروعة. ومنذ عام 2022، شكلت العملات المستقرة حوالي ثلثي حجم المعاملات غير المشروعة، وهو تحول عن الهيمنة السابقة للبيتكوين في هذا القطاع من عام 2018 إلى عام 2021. ويبرز هذا التغيير التكتيكات المتطورة لأولئك المشاركين في جرائم العملات المشفرة، حيث يتكيفون مع المشهد المتغير لسوق العملات الرقمية.
يُسلط التقرير أيضاً الضوء على التعقيدات المرتبطة بتحديد وتصنيف المعاملات غير المشروعة. وشكلت نسبة كبيرة من المعاملات بقيمة 14.9 مليار دولار مع كيانات خاضعة للعقوبات، والتي مثلت 61.5% من الحجم غير المشروع في عام 2023، مستخدمين عاديين للعملات المشفرة في ولايات خاضعة للعقوبات. ويشمل ذلك مستخدمي منصة Garantex الروسية للعملات المشفرة، التي فرضت عليها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات. ويؤكد هذا الجانب من التقرير التحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون في التمييز بين الأنشطة المشروعة وغير المشروعة في مجال العملات المشفرة.
نظرة دقيقة للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
يشير تقرير تشيناليسيس أيضاً إلى تحول دقيق في أنواع الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. فعلى الرغم من انخفاض الأنشطة غير المشروعة بشكل عام، شهدت مجالات محددة مثل برامج الفدية (Ransomware) والأنشطة في الشبكات المظلمة (Dark Net) زيادة. وعلى النقيض من ذلك، شهدت عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة والاختراقات انخفاضات كبيرة، حيث انخفضت بنسبة 29.2% و54.3% على التوالي في العام الماضي. وتشير هذه البيانات إلى أنه على الرغم من انخفاض الحجم الإجمالي لجرائم العملات المشفرة، فإن تركيز الأنشطة الإجرامية داخل الفضاء المشفر يتحول، مما يتطلب يقظة مستمرة وتكيفاً من قبل السلطات التنظيمية.
بشكل عام، يوفر تقرير تشيناليسيس لعام 2023 نظرة مفصلة ودقيقة حول حالة جرائم العملات المشفرة. ويبرز الانخفاض في الأنشطة غير المشروعة بشكل عام والأنماط المتطورة لهذه الجرائم النجاحات والتحديات المستمرة في تنظيم سوق العملات المشفرة. ومع استمرار تطور مشهد العملات الرقمية، يصبح من المهم بشكل متزايد للهيئات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون أن تظل في طليعة الجهود لمكافحة جرائم العملات المشفرة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
