- 据 Chainalysis 报告，2023 年非法加密货币交易总额约为 240 亿美元，同比下降近 40%。
- 稳定币已成为非法交易的主要货币，取代了比特币（2018 年至 2021 年的首选）。
- 尽管整体加密货币犯罪有所减少，但勒索软件和暗网活动等领域却有所增加，表明加密货币相关犯罪的类型正在发生变化。
2023年，加密货币犯罪格局出现显著变化，涉及数字货币的非法交易较上一年大幅减少。据区块链情报公司Chainalysis发布的综合报告显示，2023年流入非法地址的加密货币总价值约为240亿美元。与2022年创纪录的396亿美元相比，这一数字下降了近40%，标志着打击数字货币相关犯罪活动可能出现转折点。
非法交易模式的变化
Chainalysis的报告揭示，虽然非法加密货币交易的总金额减少，但这些交易的性质已经演变。值得注意的是，稳定币已取代比特币成为非法交易的首选加密货币。自2018年至2021年比特币在该领域占据主导地位以来，自2022年以来，稳定币约占非法交易量的三分之二。这一变化凸显了从事加密货币犯罪的人随着加密货币市场格局的变化而不断调整策略。
报告还揭示了识别和分类非法交易的复杂性。2023年，涉及受制裁实体的149亿美元交易中，有61.5%的非法交易量涉及受制裁司法管辖区的普通加密货币用户。这包括使用俄罗斯加密货币交易所Garantex的用户，该交易所受到美国和英国的制裁。报告的这一方面强调了监管机构和执法机构在区分合法和非法加密活动方面面临的挑战。
对加密货币相关犯罪的细致看法
Chainalysis的报告还表明，与加密货币相关的犯罪类型发生了微妙的转变。虽然整体非法活动减少，但勒索软件和暗网活动等领域却有所增加。相比之下，加密货币骗局和黑客攻击大幅减少，去年分别下降了29.2%和54.3%。这些数据表明，虽然加密货币犯罪的总体数量在减少，但加密货币空间内犯罪活动的重点正在转移，需要监管机构持续警惕和适应。
总体而言，2023年Chainalysis报告提供了对加密货币犯罪状况的详细和细致看法。整体非法活动的减少以及这些犯罪模式的变化突显了监管加密货币市场的成功和持续挑战。随着数字货币格局的不断演变，监管机构 and 执法机构在打击加密货币犯罪方面保持领先变得越来越重要。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
