Основатель Celsius готовится к нью-йоркскому иску о мошенничестве

Основатель Celsius Алекс Машинский, бывший влиятельный руководитель ныне несуществующего кредитора криптовалют, оказался в незавидном положении подготовки к встрече с иском о мошенничестве в Нью-Йорке.

Юридический шторм, который накапливался месяцами, теперь, похоже, готов разразиться, когда судья государственного суда постановил, что основатель должен ответить на обвинения в гражданском мошенничестве.

Это дело служит ярким предупреждением для всей криптоиндустрии и подчеркивает опасности, которые могут скрываться за обещаниями высокой доходности и легкой прибыли.

Паутина обмана

Обвинения против Машинского как разрушительны, так и сложны. Его обвиняют в том, что он представлял Celsius как безопасную альтернативу традиционным банкам, в то время как скрывал реальные риски. Эти скрытые опасности включают убытки от инвестиций, достигающие сотен миллионов долларов.

Решение судьи Маргарет Чан сильно опирается на Закон Мартина, мощный государственный закон о ценных бумагах. Ее решение о том, что «счета с начисленным процентом» Celsius квалифицируются как ценные бумаги в соответствии с государственным законом, открывает дверь для полной силы юридического надзора.

Решение выходит за рамки простого рассмотрения действий Машинского и переходит к более широкому рассмотрению финансового здоровья Celsius и предполагаемой безопасности его инвестиций.

Падение Celsius, компании, основанной в 2017 году, произошло быстро и жестко. Обещая процентные ставки до 17% на депозиты, компания стремилась воспользоваться волной роста цен на цифровые активы.

Однако все рухнуло из-за ошеломляющего дефицита баланса в 1,19 миллиарда долларов, что привело к подаче заявления о банкротстве по главе 11 в июле 2022 года. Это банкротство последовало за шагом, когда Celsius заморозила выводы и переводы для своих 1,7 миллиона клиентов, сославшись на «экстремальные» рыночные условия.

Иски и эффект ряби

Юридические проблемы Машинского выходят за рамки нью-йоркского гражданского дела. Он признал себя невиновным по отдельным уголовным обвинениям в мошенничестве, предъявленным Министерством юстиции США.

Кроме того, он сталкивается с сопутствующими гражданскими исками со стороны различных регулирующих органов США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам, Комиссию по торговле товарными фьючерсами и торговлей и Федеральную торговую комиссию.

Масштаб и сложность этих дел отражают более широкую проблему в сфере кредитования криптовалют, которая пережила быстрый рост во время пандемии COVID-19.

Компании, такие как Celsius, воспользовались взлетом цен на цифровые активы, предлагая легкий доступ к кредитам и привлекательные процентные ставки. Они занимали токены институциональным инвесторам, стремясь получить прибыль от разницы.

Заявление генерального прокурора Нью-Йорка Летитии Джеймс после вынесения решения было резким предупреждением. Не скрывая слов, она напомнила криптокомпаниям о юридических обязательствах, которым они должны следовать, и о суровых последствиях для тех, кто будет признан обманувшим инвесторов.

Дело против Celsius и ее основателя далеко не изолированный инцидент. Это поучительная история, которая резонирует в отрасли, которая все еще борется со своим регуляторным ландшафтом.

В мире, где обещания астрономической доходности могут ослепить как компании, так и инвесторов от реальных рисков, ситуация подчеркивает необходимость прозрачности, честности и строгого соблюдения закона.

Взлет и падение Celsius служат уроком для всех в криптопространстве. Обещания грандиозной прибыли и революционных финансовых продуктов должны сопровождаться приверженностью этическому поведению и соблюдению закона.