Основатель компании Celsius готовится к судебному иску о мошенничестве в Нью-Йорке

Алекс Машинский, основатель Celsius и некогда влиятельный руководитель ныне не существующей криптовалютной компании, оказался в незавидном положении, готовясь к судебному разбирательству по делу о мошенничестве в Нью-Йорке.

Юридический скандал, назревавший в течение нескольких месяцев, похоже, вот-вот разразится: судья государственного суда постановил, что основатель компании должен ответить за обвинения в гражданском мошенничестве.

Этот случай служит ярким предостережением для всей криптоиндустрии и подчеркивает опасности, которые могут скрываться за обещаниями высокой доходности и легкой прибыли.

Паутина обмана

Обвинения против Машинского одновременно и изобличающие, и сложные. Его обвиняют в том, что он представлял Celsius как надежную альтернативу традиционным банкам, скрывая при этом реальные риски. К этим скрытым опасностям относятся инвестиционные потери, исчисляющиеся сотнями миллионов долларов.

Решение судьи Маргарет Чан в значительной степени опирается на Закон Мартина, надежный закон штатов о ценных бумагах. Ее постановление о том, что «счета начисленных процентов» компании Celsius квалифицируются как ценные бумаги в соответствии с законодательством штата, открывает двери для всей полноты юридической проверки.

В решении суда рассматривается не только деятельность Машинского, но и более широкий аспект финансового состояния компании Celsius и предполагаемая безопасность ее инвестиций.

Крах компании Celsius, основанной в 2017 году, произошел быстро и резко. Обещая процентные ставки до 17% по депозитам, фирма стремилась воспользоваться ростом цен на цифровые активы.

Однако все рухнуло из-за ошеломляющего defiбаланса в размере 1,19 миллиарда долларов, что привело к подаче заявления о банкротстве в соответствии с главой 11 в июле 2022 года. Это банкротство последовало за шагом, в результате которого Celsius заморозила снятие средств и переводы для своих 1,7 миллиона клиентов, сославшись на «экстремальные» рыночные условия.

Судебные иски и ripple последствия

Юридические проблемы Машинского выходят за рамки гражданского иска в Нью-Йорке. Он не признал себя виновным по отдельным обвинениям в мошенничестве, выдвинутым Министерством юстиции США.

Кроме того, против него возбуждены гражданские иски со стороны различных регулирующих органов США, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам, Комиссию по торговле товарными фьючерсами и Федеральную торговую комиссию.

Масштаб и сложность этих дел отражают более широкую проблему в сфере кредитования с использованием криптовалют, которая пережила стремительный рост во время пандемии COVID-19.

Такие компании, как Celsius, воспользовались резким ростом цен на цифровые активы, предлагая легкий доступ к кредитам поtracпроцентным ставкам. Они предоставляли токены в кредит институциональным инвесторам, стремясь получить прибыль за счет разницы в ценах.

Заявление генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, сделанное после вынесения решения, стало суровым предупреждением. Не стесняясь в выражениях, она напомнила криптовалютным компаниям об их юридических обязательствах и о серьезных последствиях для тех, кто будет уличен в мошенничестве в отношении инвесторов.

Дело против компании Celsius и её основателя — далеко не единичныйdent. Это поучительная история, которая находит отклик в отрасли, всё ещё пытающейся разобраться со своей нормативно-правовой базой.

В мире, где обещанияtronдоходности могут ослепить как компании, так и инвесторов, не позволяя им увидеть реальные риски, эта ситуация подчеркивает необходимость прозрачности, честности и строгого соблюдения закона.

Взлет и падение Celsius служат уроком для всех, кто работает в сфере криптовалют. Обещания огромной прибыли и революционных финансовых продуктов должны подкрепляться приверженностью этичному поведению и соблюдению закона.