مؤسس شركة سيلسيوس يستعد لدعوى احتيال في نيويورك

مؤسس Celsius ماشينسكي، الرئيس المؤثر في مؤسسة إقراض العملات المشفرة المنحلة الآن، نفسه في موقف غير مرغوب فيه حيث يستعد لمواجهة دعوى احتيال في نيويورك.

يبدو أن العاصفة القانونية التي كانت تتجمع منذ أشهر جاهزة الآن للانتهاء، بعد أن حكم قاضي محكمة الولاية بأن المؤسس يجب أن يرد على اتهامات الاحتيال المدني.

وتمثل هذه القضية تحذيرًا صارخًا لصناعة العملات المشفرة الأوسع نطاقًا وتسلط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تكمن تحت وعود العوائد المرتفعة والأرباح السهلة.

شبكة من الخداع

الاتهامات الموجهة إلى ماشينسكي مُدانة ومعقدة. فهو مُتهم بتصوير سيلسيوس كبديل آمن للبنوك التقليدية، مُخفيًا في الوقت نفسه المخاطر الحقيقية المُترتبة. وتشمل هذه المخاطر المُخفية خسائر استثمارية تُقدر بمئات الملايين من الدولارات.

يعتمد قرار القاضية مارغريت تشان بشكل كبير على قانون مارتن، وهو قانونٌ متينٌ للأوراق المالية في الولايات. ويفتح حكمها بأن "حسابات الفوائد المكتسبة" لشركة سيلسيوس مؤهلةٌ كأوراق مالية بموجب قانون الولاية الباب أمام التدقيق القانوني الشامل.

ويتجاوز الحكم مجرد فحص تصرفات ماشينسكي إلى دراسة أوسع نطاقا للصحة المالية لشركة سيليزيوس والسلامة المفترضة لاستثماراتها.

كان انهيار شركة Celsius، التي تأسست عام ٢٠١٧، سريعًا وقويًا. ووعدت الشركة بأسعار فائدة تصل إلى ١٧٪ على الودائع، وسعت إلى الاستفادة من موجة ارتفاع أسعار الأصول الرقمية.

ومع ذلك، انهار كل ذلك مع عجز مذهل في الميزانية العمومية بلغ 1.19 مليار دولار، مما أدى إلى تقديم defiالإفلاس بموجب الفصل 11 في يوليو 2022. وجاء هذا الإفلاس في أعقاب خطوة شهدت تجميد شركة Celsius لعمليات السحب والتحويلات لعملائها البالغ عددهم 1.7 مليون عميل، مشيرة إلى ظروف السوق "المتطرفة".

الدعاوى القضائية والتأثير ripple

تمتد مشاكل ماشينسكي القانونية إلى ما هو أبعد من القضية المدنية في نيويورك. فقد دفع ببراءته من تهم احتيال جنائي منفصلة وجهتها إليه وزارة العدل الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه دعاوى مدنية ذات صلة من قبل هيئات تنظيمية أمريكية مختلفة، بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصة، ولجنة تداول السلع الآجلة، ولجنة التجارة الفيدرالية.

يعكس حجم وتعقيد هذه الحالات مشكلة أوسع نطاقًا ضمن مجال إقراض العملات المشفرة، والذي شهد نموًا سريعًا خلال جائحة كوفيد-19.

استفادت شركات مثل Celsius من ارتفاع أسعار الأصول الرقمية، مقدمةً قروضًا ميسرة بأسعار فائدةtrac. كما أقرضت رموزًا لمستثمرين مؤسسيين، بهدف تحقيق ربح من الفرق.

كان بيان المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، عقب صدور الحكم بمثابة تحذير صارخ. ودون تزييف، ذكّرت شركات العملات المشفرة بالالتزامات القانونية التي يجب عليها الالتزام بها، والعواقب الوخيمة التي ستلحق بمن يثبت احتيالهم على المستثمرين.

إن القضية المرفوعة ضد شركة سيلسيوس ومؤسسها ليستdentمعزولة، بل هي قصة تحذيرية تلقى صدىً واسعًا في قطاع لا يزال يعاني من صعوبات تنظيمية.

وفي عالم حيث يمكن للوعود بعوائد ماليةtronأن تعمي الشركات والمستثمرين عن المخاطر الحقيقية، يسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة إلى الشفافية والصدق والالتزام الصارم بالقانون.

يُعدّ صعود وهبوط سيليزيوس درسًا للجميع في مجال العملات المشفرة. يجب أن يقترن الوعود بتحقيق أرباح هائلة وتقديم منتجات مالية ثورية بالالتزام الأخلاقي والامتثال للقانون.