Bitwise столкнулась с многомиллионным иском по обвинениям в мошенничестве

Семья Мукмамель подала иск в понедельник, 8 июля, против управляющего активами Bitwise. Семья требует 2 миллиона долларов в качестве компенсации. Иск обвиняет исполнительных директоров Bitwise: генерального директора Хантера Хорсли, главного инвестиционного директора Мэта Хугана и президента Тедди Фусаро в предполагаемом мошенничестве, нарушении контракта, халатности и схеме «накачки и сброса» (pump-and-dump), что привело к серьезным финансовым потерям для инвесторов.

Также читайте: Hamster Kombat достигает еще одной важной вехи через 3 месяцев 

Теодор Мукмамель, член семьи Мукмамель, заявил, что руководители обманывали инвесторов и нарушали законы о ценных бумагах. Теодор утверждал, что Bitwise провела схему «накачки и сброса», которая принесла выгоду только ее руководителям. Мукмамель заявил, что действия обвиняемых привели к тому, что фонд Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) торговался на 35–60% ниже чистой стоимости активов (NAV) в течение трех лет, вызвав хаос и разочарование среди инвесторов.

Bitwise, по утверждению истцов, изменила условия инвестирования

Корпоративные исковое заявление в иске, поданном в Верховный суд Нью-Йорка, подчеркивается, что семья Мукмамель инвестировала 1,3 миллиона долларов в частный индексный фонд BITW. В апреле 2020 года компания по управлению активами, по утверждению истцов, изменила условия инвестирования, нарушила соглашения и конвертировала фонд в OTC-продукт без консультации с инвесторами. В ноябре управляющий активами рекомендовал инвесторам продать свои акции с убытком. 

Также читайте: Rogue Company удаляет весь контент Dr Disrespect из игры 

Семья ликвидировала свои акции в марте 2021 года и получила прибыль. Однако семья утверждает, что новые вводящие в заблуждение заверения и искаженные условия со стороны руководителей Bitwise привели к еще одной инвестиции в размере 4,85 миллиона долларов. Семья ликвидировала эти недавно приобретенные акции в марте и апреле 2024 года, что привело к чистому убытку в 1,9 миллиона долларов.

Иск также обвиняет Bitwise в нескольких нарушениях, включая халатность, сговор с целью совершения мошенничества, нарушение фидуциарных обязанностей и нарушение Закона о биржевой торговле 1934 года. Семья требует компенсации за понесенные убытки и судебные издержки, среди прочих расходов, которые будут урегулированы в суде. 

Влиятельные миллиардеры не упомянуты в иске

Обвинения вызывают вопросы об операциях Bitwise и о том, можно ли доверять руководителям. Иск касается высшего руководства фирмы. Однако влиятельные инвесторы, поддерживающие Bitwise, такие как Дэниел Лоб и Стэнли Друкенмиллер, не были упомянуты в судебных документах. Статья, статья опубликованная в феврале, критиковала операции Bitwise. В статье упоминались высокие управленческие комиссии в размере 2,5% и отсутствие четкой инвестиционной цели.

Иски являются обычным явлением в крипто-секторе, большинство из которых инициируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). SEC ужесточила контроль над крупными централизованными биржами, такими как Coinbase и Binance. 6 мая Robinhood предупредила сообщил о грядущем иске от финансового регулятора. Robinhood заявил, что комиссия направила в его крипто-подразделение уведомление Уэллса (Wells notice), которое потенциально может привести к иску.

Материал Cryptopolitan от Коллинза Дж. Окота