Bitwise colpita da una causa multimilionaria per accuse di frode

Lunedì 8 luglio, la famiglia Mukamal ha intentato una causa contro la società di gestione patrimoniale Bitwise. La famiglia chiede un risarcimento danni di 2 milioni di dollari. La causa coinvolge i dirigenti di Bitwise, il CEO Hunter Horsley, il CIO Matt Hougan edent Teddy Fusaro, in presunta frode, violazione deltrac, negligenza e schema di pump-and-dump che ha causato ingenti perdite finanziarie agli investitori.

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Theodore Mukamal, membro della famiglia Mukamal, ha affermato che i dirigenti hanno mentito agli investitori e violato le leggi sui titoli. Theodore ha sostenuto che Bitwise ha messo in atto uno schema di pump-and-dump a beneficio esclusivo dei suoi dirigenti. Mukamal ha dichiarato che le azioni degli accusati hanno portato il Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) a essere scambiato tra il 35 e il 60% al di sotto del valore patrimoniale netto (NAV) per tre anni, causando caos e frustrazione tra gli investitori.

Bitwise avrebbe modificato i termini di investimento

La causa intentata presso la Corte Suprema di New York ha evidenziato che la famiglia Mukamal ha investito 1,3 milioni di dollari nel fondo indicizzato privato BITW. Nell'aprile del 2020, la società di gestione patrimoniale avrebbe modificato i termini di investimento, violato gli accordi e convertito il fondo in un prodotto OTC (over-the-counter) senza consultare gli investitori. A novembre, la società di gestione patrimoniale avrebbe incoraggiato gli investitori a vendere le proprie quote in perdita. 

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La famiglia ha liquidato le proprie azioni a marzo 2021, realizzando un profitto. Tuttavia, la famiglia sostiene che nuove assicurazioni fuorvianti e termini errati da parte dei dirigenti di Bitwise abbiano portato a un ulteriore investimento di 4,85 milioni di dollari. La famiglia ha liquidato queste azioni appena acquisite a marzo e aprile 2024, registrando una perdita netta di 1,9 milioni di dollari.

La causa accusa inoltre Bitwise di diverse colpe, tra cui negligenza, associazione a delinquere per commettere frode, violazione del dovere fiduciario e violazione del Securities Exchange Act del 1934. La famiglia chiede un risarcimento per le perdite subite e le spese legali, tra le altre spese che saranno risolte in tribunale. 

Miliardari influenti non menzionati nella causa

Le accuse sollevano interrogativi sulle operazioni di Bitwise e sull'affidabilità dei suoi dirigenti. La causa coinvolge il team dirigenziale di alto livello dell'azienda. Tuttavia, investitori influenti che sostengono Bitwise, come Daniel Loeb e Stanley Druckenmiller, non sono stati menzionati negli atti processuali. Un articolo pubblicato a febbraio criticava le operazioni di Bitwise, citando le elevate commissioni di gestione del 2,5% e la mancanza di una chiara finalità di investimento.

Le cause legali sono un evento comune nel settore delle criptovalute, la maggior parte delle quali sono avviate dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. La SEC ha preso provvedimenti severi nei confronti dei principali exchange centralizzati come Coinbase e Binance. Il 6 maggio, Robinhood ha annunciato un'imminente causa da parte dell'autorità di controllo finanziario. Robinhood ha affermato che la commissione ha inviato alla sua unità dedicata alle criptovalute una notifica Wells che potrebbe potenzialmente portare a una causa legale.

Reportage Cryptopolitan di Collins J. Okoth