Bitwise colpita da una causa multimilionaria per accuse di frode

La famiglia Mukamal ha intentato una causa lunedì 8 luglio contro il gestore di asset Bitwise. La famiglia chiede 2 milioni di dollari di risarcimento. La causa coinvolge i dirigenti di Bitwise, l'CEO Hunter Horsley, il CIO Matt Hougan e il Presidente Teddy Fusaro, in presunte frodi, violazione del contratto, negligenza e schema pump-and-dump che ha causato pesanti perdite finanziarie per gli investitori.

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Theodore Mukamal, membro della famiglia Mukamal, ha affermato che i dirigenti hanno mentito agli investitori e violato le leggi sulla sicurezza. Theodore ha accusato Bitwise di aver attuato uno schema pump-and-dump che ha beneficiato solo i suoi dirigenti. Mukamal ha dichiarato che le azioni degli accusati hanno portato il Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) a scambiare tra il 35 e il 60% al di sotto del valore netto patrimoniale (NAV) per tre anni, causando caos e frustrazione tra gli investitori.

Bitwise avrebbe modificato i termini di investimento

Il ricorso depositati nella Corte Suprema di New York hanno evidenziato che la famiglia Mukamal ha investito 1,3 milioni di dollari nel fondo indice privato BITW. Ad aprile 2020, la società di gestione degli asset avrebbe modificato i termini di investimento, violato gli accordi e convertito il fondo in un prodotto OTC senza consultare gli investitori. A novembre, il gestore degli asset ha incoraggiato gli investitori a vendere le loro azioni in perdita. 

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La famiglia ha liquidato le sue azioni a marzo 2021 e ha realizzato un profitto. Tuttavia, la famiglia sostiene che nuove rassicurazioni fuorvianti e termini mal rappresentati dai dirigenti di Bitwise hanno portato a un altro investimento di 4,85 milioni di dollari. La famiglia ha liquidato queste nuove azioni acquisite a marzo e aprile 2024, ammontando a una perdita netta di 1,9 milioni di dollari.

La causa accusa anche Bitwise di diverse colpe, tra cui negligenza, cospirazione per commettere frode, violazione del dovere fiduciario e violazione del Securities Exchange Act del 1934. La famiglia richiede il risarcimento delle perdite subite e delle spese legali, tra le altre spese che saranno regolate in tribunale. 

Billionari influenti non menzionati nella causa

Le accuse sollevano domande sulle operazioni di Bitwise e se i dirigenti possano essere considerati affidabili. La causa coinvolge il team di gestione senior della società. Tuttavia, investitori influenti che supportano Bitwise, come Daniel Loeb e Stanley Druckenmiller, non sono stati menzionati nei documenti depositati in tribunale. Un articolo pubblicato a febbraio ha criticato le operazioni di Bitwise. L'articolo ha fatto riferimento alle elevate commissioni di gestione del 2,5% e alla mancanza di uno scopo di investimento.

Le cause legali sono un fenomeno comune nel settore delle criptovalute, la maggior parte delle quali è avviata dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. La SEC ha represso i principali exchange centralizzati come Coinbase e Binance. Il 6 maggio, Robinhood ha avvisato di un'imminente causa legale da parte dell'organo di vigilanza finanziaria. Robinhood ha affermato che la commissione ha inviato alla sua unità cripto un avviso Wells che potrebbe potenzialmente portare a una causa legale.

Reportage di Cryptopolitan di Collins J. Okoth