ビットワイズ、詐欺関連の罪で数百万ドルの訴訟を起こされる

ムカマル家は7月8日（月）、資産運用会社ビットワイズを相手取り訴訟を起こしました。同家は200万ドルの損害賠償を求めています。訴訟では、ビットワイズの幹部であるハンター・ホースリーCEO、マット・ホーガンCIO、テディ・フサロdent 、投資家に多大な経済的損失をもたらした詐欺、trac違反、過失、そしてパンプ・アンド・ダンプ行為に関与したとされています。.

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ムカマル家の一員であるセオドア・ムカマル氏は、経営陣が投資家に対して嘘をつき、証券法に違反したと述べた。セオドア氏は、Bitwiseが経営陣のみに利益をもたらすポンプ・アンド・ダンプ戦略を実行したと主張した。 ムカマル氏によると、被告らの行為により、Bitwise 10 Crypto Index Fund（BITW）は3年間、純資産価値（NAV）を35～60％下回る水準で取引され、投資家に混乱と不満をもたらしたという。

ビットワイズが投資条件を変更したとされる

2020 年 ニューヨーク州最高裁判所に提出された訴訟では、ムカマル一家がプライベートインデックスファンドBITWに130万ドルを投資していたことが明らかになった。 4月、この資産運用会社は投資家に相談することなく、投資条件を変更し、契約に違反し、ファンドを店頭取引商品に転換したとされる。11月には、投資家に対し、損失覚悟で株式を売却するよう促した。 

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一族は2021年3月に保有株式を売却し、利益を上げました。しかし、一族は、ビットワイズ幹部による新たな誤解を招くような保証と虚偽の条件提示により、さらに485万ドルの投資を余儀なくされたと主張しています。一族は2024年3月と4月にこれらの新規取得株式を売却し、190万ドルの純損失を計上しました。.

訴訟では、ビットワイズに対し、過失、詐欺共謀、受託者義務違反、1934年証券取引法違反など、複数の過失を訴えている。遺族は、実現損失や訴訟費用など、裁判で解決されるその他の費用の賠償を求めている。. 

訴訟では言及されていない影響力のある億万長者

これらの告発は、Bitwiseの運営方法や経営陣の信頼性について疑問を投げかけている。訴訟の対象は同社の経営陣だが、Bitwiseを支援する有力投資家であるダニエル・ローブ氏やスタンレー・ドラッケンミラー氏の名前は訴訟書類には記載されていない。 記事で は、Bitwiseの運営方法が批判されていた。記事では、2.5%という高額な運用手数料と、投資目的の欠如が指摘されていた。

仮想通貨業界では訴訟が頻繁に発生しており、そのほとんどは米国証券取引委員会（SEC）が提起しています。SECは、Coinbaseや Binance。5月6日、Robinhoodは 警告しました 。Robinhoodは、SECが同社の仮想通貨部門にウェルズ通知を送付し、訴訟につながる可能性があると主張しました。

コリンズ・J・オコスによるCryptopolitan 報道