Bitwise fait l'objet d'une poursuite de plusieurs millions de dollars pour des accusations liées à la fraude

La famille Mukamal a déposé plainte lundi 8 juillet contre le gestionnaire d'actifs Bitwise. Elle réclame 2 millions de dollars de dommages et intérêts. La plainte vise les dirigeants de Bitwise, notamment le PDG Hunter Horsley, le directeur des investissements Matt Hougan et ledent Teddy Fusaro, pour fraude, rupture detrac, négligence et manipulation boursière ayant entraîné d'importantes pertes financières pour les investisseurs.

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Theodore Mukamal, membre de la famille Mukamal, a déclaré que les dirigeants avaient menti aux investisseurs et enfreint la législation boursière. Il a affirmé que Bitwise avait mis en place une opération de manipulation de cours qui n'avait profité qu'à ses dirigeants. Selon lui, les agissements des accusés ont entraîné une chute du cours du Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) de 35 à 60 % par rapport à sa valeur liquidative pendant trois ans, provoquant la panique et la frustration des investisseurs.

Bitwise aurait modifié ses conditions d'investissement

La plainte déposée devant la Cour suprême de New York a mis en lumière le fait que la famille Mukamal avait investi 1,3 million de dollars dans le fonds indiciel privé BITW. En avril 2020, la société de gestion d'actifs aurait modifié les conditions d'investissement, violé des accords et transformé le fonds en un produit de gré à gré sans consulter les investisseurs. En novembre, le gestionnaire a incité ces derniers à vendre leurs parts à perte. 

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La famille a liquidé ses parts en mars 2021 et réalisé un profit. Cependant, elle affirme que de nouvelles assurances trompeuses et des conditions présentées de manière mensongère par les dirigeants de Bitwise l'ont incitée à investir 4,85 millions de dollars supplémentaires. La famille a liquidé ces nouvelles actions en mars et avril 2024, ce qui a entraîné une perte nette de 1,9 million de dollars.

La plainte accuse également Bitwise de plusieurs fautes, notamment de négligence, de complot en vue de commettre une fraude, de violation de son devoir fiduciaire et de violation de la loi de 1934 sur les opérations de bourse. La famille réclame une indemnisation pour les pertes subies et les frais juridiques, entre autres dépenses qui seront réglées devant le tribunal. 

Des milliardaires influents non mentionnés dans la plainte

Ces accusations soulèvent des questions quant aux activités de Bitwise et à la fiabilité de ses dirigeants. La plainte vise l'équipe de direction de l'entreprise. Cependant, des investisseurs influents soutenant Bitwise, tels que Daniel Loeb et Stanley Druckenmiller, ne sont pas mentionnés dans les documents judiciaires. Un article paru en février critiquait les opérations de Bitwise, notamment ses frais de gestion élevés (2,5 %) et l'absence de stratégie d'investissement claire.

Les poursuites judiciaires sont fréquentes dans le secteur des cryptomonnaies, la plupart étant initiées par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine. La SEC a sévi contre les principales plateformes d'échange centralisées telles que Coinbase et Binance. Le 6 mai, Robinhood a averti d'une action en justice imminente de la part de l'autorité de surveillance financière. Robinhood a affirmé que la commission avait envoyé à sa filiale spécialisée dans les cryptomonnaies une notification Wells pouvant potentiellement déboucher sur des poursuites.

Reportage Cryptopolitan de Collins J. Okoth