بيتوايز تواجه دعوى قضائية بملايين الدولارات بتهمة الاحتيال

قدمت عائلة موكامال دعوى قضائية يوم الاثنين 8 يوليو ضد مدير الأصول Bitwise. تسعى العائلة للحصول على 2 مليون دولار كتعويض. تشير الدعوى إلى أن مسؤولي Bitwise، بما في ذلك الرئيس التنفيذي Hunter Horsley، ومدير الاستثمارات الرئيسي Matt Hougan، والرئيس Teddy Fusaro، تورطوا في احتيال مزعوم، وانتهاك للعقد، وإهمال، ومخطط تضخيم وبيع (pump-and-dump) أدى إلى خسائر مالية فادحة للمستثمرين.

اقرأ أيضًا: هامستر كومبات تحقق معلمًا مهمًا آخر في 3 أشهر 

قال Theodore Mukamal، أحد أفراد عائلة موكامال، إن المسؤولين كذبوا على المستثمرين وانتهاكوا قوانين الأوراق المالية. زعم Theodore أن Bitwise نفذت مخطط تضخيم وبيع لم يفيد إلا مسؤوليها. أفاد Mukamal بأن أفعال المتهمين أدت إلى تداول صندوق مؤشر Bitwise 10 Crypto (BITW) بين 35% و 60% أقل من صافي قيمة الأصول (NAV) لمدة ثلاث سنوات، مما تسبب في فوضى وإحباط للمستثمرين.

زعم Bitwise تغيير شروط الاستثمار

ال دعوى قضائية التي تم تقديمها في المحكمة العليا في نيويورك سلطت الضوء على أن عائلة موكامال استثمرت 1.3 مليون دولار في صندوق المؤشر الخاص BITW. في أبريل 2020، زعم أن شركة إدارة الأصول غيرت شروط الاستثمار، وانتهت الاتفاقيات، وحولت الصندوق إلى منتج خارج البورصة (OTC) دون استشارة المستثمرين. في نوفمبر، شجع مدير الأصول المستثمرين على بيع أسهمهم بخسارة. 

اقرأ أيضًا: Rogue Company تحذف جميع محتوى Dr Disrespect داخل اللعبة 

صفت العائلة أسهمها في مارس 2021 وحققت ربحاً. ومع ذلك، تدعي العائلة أن تأكيدات جديدة مضللة وشروط ممثلة بشكل خاطئ من مسؤولي Bitwise أدت إلى استثمار آخر بقيمة 4.85 مليون دولار. صفت العائلة هذه الأسهم المكتسبة حديثاً في مارس وأبريل 2024، مما أدى إلى صافي خسارة قدره 1.9 مليون دولار.

تتهم الدعوى القضائية أيضاً Bitwise بعدة أخطاء، بما في ذلك الإهمال، والتآمر لارتكاب الاحتيال، وانتهاك الواجب الائتماني، وانتهاك قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934. تطالب العائلة بالتعويض عن الخسائر المحققة ورسوم المحاماة، بين نفقات أخرى سيتم تسويتها في المحكمة. 

مليارديرات مؤثرين لم يتم ذكرهم في الدعوى

تثير الاتهامات تساؤلات حول عمليات Bitwise وما إذا كان يمكن الوثوق بالمسؤولين. تتضمن الدعوى فريق الإدارة العليا للشركة. ومع ذلك، لم يتم ذكر المستثمرين المؤثرين الذين يدعمون Bitwise، مثل Daniel Loeb و Stanley Druckenmiller، في وثائق المحكمة. مقال مقال نُشر في فبراير انتقد عمليات Bitwise. أشار المقال إلى رسوم الإدارة العالية البالغة 2.5% وعدم وجود غرض استثماري.

الدعاوى القضائية أمر شائع في قطاع العملات المشفرة، وغالباً ما تكون بادر بها مجلس الأوراق المالية والبورصات الأمريكي (SEC). فرضت الـ SEC عقوبات على منصات مركزية كبرى مثل Coinbase و Binance. في 6 مايو، Robinhood من أن شخصاً ما أنشأ صفحة مزيفة على GitHub تبدو وكأنها تقدم نموذج الذكاء الاصطناعي الشهير Qwen للتنزيل. وعدت الصفحة بإقناع كبير بنموذج ذكاء اصطناعي يعمل بالكامل دون اتصال بالإنترنت ويحافظ على خصوصية بيانات المستخدم، لكن المصيدة كشفت عن نفسها بحجم الملف. من دعوى قضائية وشيكة من الجهة الرقابية المالية. زعمت Robinhood أن اللجنة أرسلت لوحدة العملات المشفرة لديها إشعار Wells الذي قد يؤدي محتملاً إلى دعوى قضائية.

تقرير من Cryptopolitan بقلم Collins J. Okoth