Bitwise é alvo de processo judicial de vários milhões de dólares por acusações relacionadas a fraude

A família Mukamal entrou com um processo na segunda-feira, 8 de julho, contra o gestor de ativos Bitwise. A família busca $2 milhões em danos. O processo implica executivos do Bitwise, CEO Hunter Horsley, CIO Matt Hougan e Presidente Teddy Fusaro, em alegada fraude, violação de contrato, negligência e esquema de pump-and-dump que resultou em pesadas perdas financeiras para os investidores.

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Theodore Mukamal, membro da família Mukamal, disse que os executivos mentiram aos investidores e violaram as leis de segurança. Theodore alegou que a Bitwise realizou um esquema de pump-and-dump que beneficiou apenas seus executivos. Mukamal afirmou que as ações dos acusados levaram o Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) a negociar entre 35 e 60% abaixo do valor patrimonial líquido (NAV) por três anos, causando caos e frustração aos investidores.

A Bitwise supostamente alterou os termos de investimento

O ação judicial apresentado na Suprema Corte de Nova York destacou que a família Mukamal investiu $1,3 milhão no fundo de índice privado BITW. Em abril de 2020, a empresa de gestão de ativos supostamente alterou os termos de investimento, violou acordos e converteu o fundo em um produto OTC sem consultar os investidores. Em novembro, o gestor de ativos incentivou os investidores a vender suas ações com prejuízo. 

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A família liquidou suas ações em março de 2021 e obteve lucro. No entanto, a família alega que novas garantidas enganosas e termos mal representados dos executivos da Bitwise levaram a outro investimento de $4,85 milhões. A família liquidou essas ações recém-adquiridas em março e abril de 2024, resultando em um prejuízo líquido de $1,9 milhão.

O processo também acusa a Bitwise de várias falhas, incluindo negligência, conspiração para cometer fraude, violação do dever fiduciário e violação da Lei de Troca de Valores Mobiliários de 1934. A família exige compensação pelas perdas realizadas e taxas legais, entre outras despesas que serão resolvidas em tribunal. 

Bilionários influentes não mencionados no processo

As acusações levantam questões sobre as operações da Bitwise e se os executivos podem ser confiáveis. O processo envolve a equipe de alta gestão da firma. No entanto, investidores influentes que apoiam a Bitewise, como Daniel Loeb e Stanley Druckenmiller, não foram mencionados nos documentos do tribunal. Um artigo publicado em fevereiro criticou as operações da Bitwise. O artigo referiu-se às altas taxas de gestão de 2,5% e à falta de propósito de investimento.

Processos judiciais são uma ocorrência comum no setor de cripto, a maioria dos quais é iniciada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A SEC tem reprimido grandes exchanges centralizadas como Coinbase e Binance. Em 6 de maio, Robinhood alertou de um processo iminente do órgão regulador financeiro. A Robinhood afirmou que a comissão enviou à sua unidade de cripto um aviso Wells que poderia potencialmente levar a um processo.

Relatório da Cryptopolitan por Collins J. Okoth