A Bitwise foi alvo de um processo multimilionário por acusações relacionadas a fraude

A família Mukamal entrou com um processo na segunda-feira, 8 de julho, contra a gestora de ativos Bitwise. A família busca uma indenização de US$ 2 milhões. O processo acusa os executivos da Bitwise, CEO Hunter Horsley, CIO Matt Hougan edent Teddy Fusaro, de fraude, quebra detrac, negligência e esquema de manipulação de ações que resultou em grandes perdas financeiras para os investidores.

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Theodore Mukamal, membro da família Mukamal, afirmou que os executivos mentiram para os investidores e violaram as leis de valores mobiliários. Theodore alegou que a Bitwise realizou um esquema de manipulação de mercado que beneficiou apenas seus executivos. Mukamal declarou que as ações dos acusados ​​levaram o Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) a negociar entre 35% e 60% abaixo do valor patrimonial líquido (VPL) durante três anos, causando caos e frustração aos investidores.

A Bitwise supostamente alterou os termos de investimento

O processo judicial apresentado no Supremo Tribunal de Nova Iorque destacou que a família Mukamal investiu 1,3 milhões de dólares no fundo de índice privado BITW. Em abril de 2020, a gestora de ativos terá alterado os termos do investimento, violado contratos e convertido o fundo num produto de balcão (OTC) sem consultar os investidores. Em novembro, a gestora incentivou os investidores a venderem as suas ações com prejuízo. 

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A família liquidou suas ações em março de 2021 e obteve lucro. No entanto, a família alega que novas garantias enganosas e termos distorcidos por parte dos executivos da Bitwise levaram a um novo investimento de US$ 4,85 milhões. A família liquidou essas ações recém-adquiridas em março e abril de 2024, resultando em um prejuízo líquido de US$ 1,9 milhão.

O processo também acusa a Bitwise de diversas irregularidades, incluindo negligência, conspiração para cometer fraude, violação de dever fiduciário e violação da Lei de Valores Mobiliários de 1934. A família exige indenização pelos prejuízos sofridos e honorários advocatícios, entre outras despesas que serão definidas em juízo. 

Bilionários influentes não mencionados no processo

As acusações levantam questões sobre as operações da Bitwise e sobre a confiabilidade de seus executivos. O processo envolve a alta administração da empresa. No entanto, investidores influentes que apoiam a Bitwise, como Daniel Loeb e Stanley Druckenmiller, não foram mencionados nos autos do processo. Um artigo publicado em fevereiro criticou as operações da Bitwise, mencionando as altas taxas de administração de 2,5% e a falta de um objetivo claro de investimento.

Processos judiciais são comuns no setor de criptomoedas, a maioria deles iniciados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). A SEC tem reprimido grandes corretoras centralizadas, como Coinbase e Binance. Em 6 de maio, a Robinhood alertou sobre um processo iminente do órgão regulador financeiro. A Robinhood alegou que a comissão enviou à sua unidade de criptomoedas uma notificação de Wells que poderia potencialmente levar a um processo judicial.

Reportagem Cryptopolitan por Collins J. Okoth