Bitwise, 사기 혐의로 수백만 달러 소송에 휘말려

무카말 가족은 7월 8일 월요일 자산운용사 비트와이즈(Bitwise)를 상대로 소송을 제기했습니다. 가족은 200만 달러의 손해배상을 요구하고 있습니다. 소송은 비트와이즈의 CEO인 헌터 호슬리, CIO인 맷 호건, 그리고dent 테디 푸사로가 사기,trac위반, 과실, 그리고 주가 조작을 통해 투자자들에게 막대한 손실을 입혔다고 주장합니다.

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무카말 가문의 일원인 시어도어 무카말은 경영진이 투자자들을 속이고 증권법을 위반했다고 주장했습니다. 그는 비트와이즈가 경영진에게만 이익이 돌아가는 시세 조작(펌프 앤 덤프)을 자행했다고 비난했습니다. 무카말은 피고인들의 행위로 인해 비트와이즈 10 크립토 인덱스 펀드(BITW)가 3년 동안 순자산가치(NAV) 대비 35~60% 낮은 가격에 거래되어 투자자들에게 큰 혼란과 고통을 안겨주었다고 밝혔습니다.

Bitwise가 투자 조건을 변경했다는 의혹이 제기되고 있습니다

2020 년 뉴욕주 대법원에 제기된 소송은 무카말 가족이 사모 인덱스 펀드인 BITW에 130만 달러를 투자했다는 사실을 강조했습니다. 4월, 자산운용사는 투자자들과 상의 없이 투자 조건을 변경하고 계약을 위반했으며, 펀드를 장외거래 상품으로 전환한 것으로 알려졌습니다. 11월에는 자산운용사가 투자자들에게 손실을 감수하고 주식을 매도하도록 권유했습니다. 

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해당 가족은 2021년 3월에 보유 주식을 매도하여 수익을 올렸습니다. 그러나 가족 측은 비트와이즈 경영진의 새로운 허위 보증과 왜곡된 조건에 속아 485만 달러를 추가 투자했다고 주장합니다. 가족은 2024년 3월과 4월에 새로 취득한 주식을 매도하여 190만 달러의 순손실을 기록했습니다.

소송에서는 비트와이즈가 과실, 사기 공모, 신탁 의무 위반, 1934년 증권거래법 위반 등 여러 가지 잘못을 저질렀다고 주장하고 있습니다. 유족은 발생한 손실에 대한 보상과 소송 비용을 비롯한 여러 비용을 요구하고 있으며, 이러한 사항들은 법정에서 결정될 예정입니다. 

소송에 언급되지 않은 영향력 있는 억만장자들

이번 소송은 비트와이즈의 운영 방식과 경영진의 신뢰성에 대한 의문을 제기합니다. 소송 대상은 비트와이즈의 고위 경영진입니다. 그러나 다니엘 로브와 스탠리 드러켄밀러처럼 비트와이즈를 지지하는 영향력 있는 투자자들은 소송 서류에 언급되지 않았습니다. 기사가 발표되었는데, 해당 기사는 2.5%에 달하는 높은 관리 수수료와 투자 목적의 부재를 지적했습니다.

소송은 암호화폐 업계에서 흔히 발생하는 일이며, 대부분 미국 증권거래위원회(SEC)가 제기합니다. SEC는 코인베이스와 Binance. 5월 6일, 로빈후드는 경고를 받았습니다 . 로빈후드는 SEC가 암호화폐 담당 부서에 소송으로 이어질 수 있는 웰스 통지(Wells notice)를 보냈다고 주장했습니다.

콜린스 J. 오코스의 Cryptopolitan 보도