Binance сталкивается с регуляторным давлением: раскрыто расследование со стороны канадского регулятора ценных бумаг

Binance Holdings Ltd, крупнейшая в мире биржа цифровых активов, недавно сообщила о начале расследования со стороны Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC), одного из регуляторов ценных бумаг Канады. OSC инициировала проверку на предмет того, пыталась ли Binance обойти местные нормативные требования и механизмы контроля при получении разрешений в Канаде. Это событие произошло после объявления Binance об уходе с канадского рынка, связанного с новым регуляторным руководством по стейблкоинам и ограничениям для инвесторов. 

Постановление о расследовании от OSC наделяет широкими полномочиями для изучения соответствия Binance законодательству об ценных бумагах Онтарио и её общей деятельности. Binance в последние годы сталкивается с усилением регуляторного контроля в нескольких юрисдикциях, и данное расследование добавляется к растущему числу правовых вызовов, с которыми она сталкивается.

Предписание о расследовании со стороны OSC и уход Binance с канадского рынка

10 мая Комиссия по ценным бумагам Онтарио выдала Binance постановление о проведении расследования, что запустило проверку потенциального обхода платформой законодательства Онтарио в сфере ценных бумаг и систем контроля соблюдения требований. Binance сообщила об этом инциденте в заявлении, поданном в Трибунал по рынкам капитала. Через два дня после получения постановления Binance объявила о решении уйти с канадского рынка. Компания указала на введение новых регуляторных рекомендаций, касающихся стейблкоинов и лимитов для инвесторов, в качестве причины своего ухода.

Юридическое представительство Binance, компания Borden Ladner Gervais LLP, заявило, что постановление OSC уполномочило всестороннее расследование деятельности Binance и её соответствия законодательству об ценных бумагах Онтарио. В постановлении также было признано исковое заявление, поданное против Binance и её генерального директора Чанпэна Чжао Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), как основание для расследования. Однако конкретные детали постановления на тот момент не были доступны публике.

Чжан Пэнчжао, гражданин Канады, прокомментировал решение уйти с канадского рынка во время сессии Twitter Space. Он заявил, что ведение жизнеспособного бизнеса в Канаде стало финансово нецелесообразным после введения новых правил.

Расследование со стороны OSC и реакция Binance

Согласно распоряжению о расследовании, OSC направила в адрес Binance повестку с требованием предоставить соответствующие документы для проведения расследования. Binance заявила, что не может выполнить повестку из-за отсутствия конкретики относительно требуемой информации. Однако во время слушаний 26 мая Кабинет по ценным бумагам обязал Binance исполнить повестку. Последующее заявление подтвердило решение трибунала.

Представитель Binance выразил недовольство распоряжением OSC о проведении расследования, назвав его попыткой получить доступ к огромному объёму конфиденциальных данных в надежде найти уличающие доказательства. По мнению представителя, распоряжение необоснованно и не имеет под собой оснований. В свою очередь представитель OSC заявил, что регулятор рассмотрит заявку Binance и вопрос о неисполнении повестки позже на этой неделе.

Последствия и дальнейшие судебные разбирательства

Кабинет по ценным бумагам вынес важное решение по делу, обязав Binance публично раскрыть суть и содержание распоряжения о расследовании, а также информацию, которую требовалось предоставить. Это решение повышает прозрачность вокруг расследования и его масштабов.

Следующее слушание по вопросу юрисдикции назначено на 2 июня, где состоятся дальнейшие обсуждения дела. Binance подала заявку на регистрацию в нескольких юрисдикциях по всему миру, включая Францию, Японию и Дубай, не указав официального штаб-квартиры. Согласно канадским filings, Binance зарегистрирована и осуществляет деятельность через зарегистрированный офис, расположенный в Джорджтауне, Каймановы острова.

Ситуация Binance не уникальна: несколько крупных криптовалютных бирж покинули канадский рынок из-за ужесточения регулирования в стране. Однако другие биржи, такие как Coinbase Global Inc., решили остаться в Канаде и пройти регистрацию по новым правилам.

Заключение

Раскрытие информации о распоряжении об расследовании со стороны Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC) подчеркивает растущее регуляторное и правовое внимание к крупнейшей в мире криптовалютной бирже. Расследование OSC сосредоточено на том, пыталась ли Binance обойти местные правила и контрольные механизмы соблюдения требований при получении одобрений в Канаде. Последующий уход Binance с канадского рынка и продолжающиеся юридические сложности свидетельствуют о сложностях, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи в условиях постоянно меняющегося регуляторного ландшафта.