Binance fait face à une pression réglementaire : une enquête du régulateur canadien des valeurs mobilières est dévoilée

Binance Holdings Ltd, la plus grande bourse d’actifs numériques au monde, a récemment divulgué qu’elle fait l’objet d’une enquête par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (OSC), l’un des régulateurs des valeurs mobilières du Canada. L’OSC a ordonné une enquête pour déterminer si Binance a tenté de contourner les réglementations locales et les contrôles de conformité tout en cherchant des approbations au Canada. Ce développement fait suite au retrait de Binance du marché canadien, citant de nouvelles directives réglementaires liées aux stablecoins et aux limites d’investissement. 

L’ordre d’enquête de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (OSC) accorde un large pouvoir d’examen de la conformité de Binance à la loi ontarienne sur les valeurs mobilières et de sa conduite globale. Binance a fait face à une surveillance réglementaire croissante dans plusieurs juridictions ces dernières années, et cette enquête s’ajoute aux défis juridiques croissants auxquels elle est confrontée.

Ordre d’enquête de l’OSC et retrait de Binance du marché canadien

Le 10 mai, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a signifié à Binance un ordre d’enquête, déclenchant un examen de la potentielle circumvention par la plateforme de la loi ontarienne sur les valeurs mobilières et des contrôles de conformité. Binance a divulgué ce développement dans un dépôt auprès du Tribunal des marchés des capitaux. Deux jours après avoir reçu l’ordre, Binance a annoncé sa décision de se retirer du marché canadien. L’entreprise a cité la mise en œuvre de nouvelles directives réglementaires concernant les stablecoins et les limites d’investissement comme raison de son retrait.

La représentation légale de Binance, Borden Ladner Gervais LLP, a déclaré que l’ordre de l’OSC autorisait une enquête approfondie sur la conduite de Binance et sa conformité à la loi ontarienne sur les valeurs mobilières. L’ordre reconnaissait également le procès intenté contre Binance et son PDG, Changpeng Zhao, par la Commission des contrats à terme sur marchandises des États-Unis (CFTC) comme base de l’enquête. Cependant, les détails spécifiques de l’ordre n’étaient pas publics au moment de la rédaction.

Changpeng Zhao, citoyen canadien, a abordé la décision de se retirer du marché canadien lors d’une session Twitter Space. Il a déclaré que l’exploitation d’une entreprise viable au Canada était devenue financièrement peu pratique après l’application de nouvelles réglementations.

Enquête de l’OSC et réponse de Binance

Suite à l’ordre d’enquête, l’OSC a envoyé une sommation à Binance, demandant la soumission de documents pertinents pour l’enquête. Binance a affirmé qu’elle ne pouvait pas se conformer à la sommation en raison du manque de spécificité concernant les informations requises. Cependant, lors d’une audience le 26 mai, le Tribunal des marchés des capitaux a ordonné à Binance de se conformer à la sommation. Un dépôt ultérieur a confirmé la décision du tribunal.

Le porte-parole de Binance a exprimé son mécontentement face à l’ordre d’enquête de l’OSC, le qualifiant de tentative d’accéder à de vastes quantités de données privées dans l’espoir de trouver des preuves accablantes. Le porte-parole a jugé l’ordre injustifié et dénué de fondement. D’autre part, le porte-parole de l’OSC a déclaré que le régulateur examinerait la demande de Binance et sa non-conformité à la sommation plus tard dans la semaine.

Implications et procédures futures

Le Tribunal des marchés des capitaux a rendu une décision importante dans l’affaire, exigeant que Binance divulgue publiquement la nature et le contenu de l’ordre d’enquête, ainsi que les informations qu’elle était sommée de fournir. Cette décision améliore la transparence entourant l’enquête et sa portée.

Une audience ultérieure sur la question de la compétence est prévue le 2 juin, où de nouvelles discussions sur l’affaire auront lieu. Binance a cherché à s’enregistrer dans plusieurs juridictions dans le monde, y compris en France, au Japon et à Dubaï, sans désigner de siège social officiel. Selon les dépôts canadiens, Binance est constituée en société et opère via un bureau enregistré situé à George Town, aux Îles Caïmans.

La situation de Binance n’est pas unique, car plusieurs grandes bourses de cryptomonnaies se sont retirées du marché canadien en raison de l’imposition par le pays de réglementations plus strictes. Cependant, d’autres bourses, telles que Coinbase Global Inc., ont choisi de rester au Canada et de poursuivre leur enregistrement en vertu des nouvelles règles.

Conclusion

La divulgation par Binance d’un ordre d’enquête de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario met en lumière la surveillance réglementaire et juridique croissante à laquelle est confrontée la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde. L’enquête de l’OSC porte sur la question de savoir si Binance a tenté de contourner les réglementations locales et les contrôles de conformité tout en cherchant des approbations au Canada. Le retrait ultérieur de Binance du marché canadien et ses défis juridiques en cours indiquent les complexités auxquelles sont confrontées les bourses de cryptomonnaies pour naviguer dans des paysages réglementaires en évolution.