Binance تواجه ضغطًا تنظيميًا: الكشف عن تحقيق من قبل المنظم الكندي للأوراق المالية

أعلنت Binance Holdings Ltd، أكبر منصة لتبادل الأصول الرقمية في العالم، مؤخرًا أنها تخضع للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والأوراق المالية في أونتاريو (OSC)، أحد منظمي الأوراق المالية في كندا. أمرت OSC بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت Binance حاولت تجاوز اللوائح المحلية وضوابط الامتثال أثناء البحث عن الموافقات في كندا. يأتي هذا التطور بعد انسحاب Binance من السوق الكندي، مستشهدة بإرشادات تنظيمية جديدة تتعلق بالعملات المستقرة وحدود المستثمرين. 

يمنح أمر التحقيق من لجنة الأوراق المالية والأوراق المالية في أونتاريو (OSC) سلطة واسعة لفحص امتثال Binance لقانون الأوراق المالية في أونتاريو وسلوكه العام. واجه Binance تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا في ولايات قضائية متعددة في السنوات الأخيرة، وهذا التحقيق يضيف إلى التحديات القانونية المتزايدة التي يواجهها.

أمر تحقيق OSC وانسحاب Binance من السوق الكندي

في 10 مايو، قدمت لجنة الأوراق المالية والأوراق المالية في أونتاريو (OSC) أمر تحقيق إلى Binance، مما أدى إلى فحص إمكانية تجاوز المنصة لقانون الأوراق المالية في أونتاريو وضوابط الامتثال. كشفت Binance عن هذا التطور في تقديم مع المحكمة العليا لأسواق رأس المال. بعد يومين من تلقي الأمر، أعلنت Binance عن قرارها بالانسحاب من السوق الكندي. استشهدت الشركة بتنفيذ إرشادات تنظيمية جديدة بشأن العملات المستقرة وحدود المستثمرين كسبب وراء انسحابها.

أعلنت الممثلة القانونية لـ Binance، شركة Borden Ladner Gervais LLP، أن أمر OSC أذن بتحقيق واسع النطاق في سلوك Binance وامتثاله لقانون الأوراق المالية في أونتاريو. كما أقر الأمر بدعوى المقاضاة المقدمة ضد Binance ورئيسه التنفيذي، تشانغ بنغ تشاو، من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للمنتجات الأساسية في الولايات المتحدة (CFTC) كأساس للتحقيق. ومع ذلك، لم تكن التفاصيل المحددة للأمر متاحة للجمهور في ذلك الوقت.

تحدث تشانغ بنغ تشاو، وهو مواطن كندي، عن قرار الانسحاب من السوق الكندي في جلسة على Twitter Space. وقال إن تشغيل عمل مربح في كندا أصبح غير عملي ماليًا بعد فرض لوائح جديدة.

تحقيق OSC واستجابة Binance

بعد أمر التحقيق، أرسلت OSC استدعاءً إلى Binance، تطلب فيه تقديم الوثائق ذات الصلة للتحقيق. ادعت Binance أنها لا يمكنها الامتثال للاستدعاء بسبب عدم تحديد المعلومات المطلوبة بشكل محدد. ومع ذلك، خلال جلسة استماع في 26 مايو، أمرت المحكمة العليا لأسواق رأس المال Binance بالامتثال للاستدعاء. أكدت تقديم لاحق قرار المحكمة.

أعرب المتحدث باسم بينانس عن استيائه من أمر تحقيق هيئة الأوراق المالية والأوراق المالية في أونتاريو (OSC)، واصفاً إياه بأنه محاولة للوصول إلى كميات هائلة من البيانات الخاصة على أمل العثور على أدلة إدانة. ووصف المتحدث الأمر بأنه غير مبرر وخالٍ من الأسس. من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم هيئة الأوراق المالية والأوراق المالية في أونتاريو أن المنظم سيتعامل مع طلب بينانس وعدم امتثالها للمذكرة في وقت لاحق من الأسبوع.

الآثار والإجراءات المستقبلية

أصدرت محكمة أسواق رأس المال حكماً مهماً في القضية، مطالبة بينانس بالإفصاح العلني عن طبيعة ومحتوى أمر التحقيق، وكذلك المعلومات التي طُلبت تقديمها. يعزز هذا القرار الشفافية المحيطة بالتحقيق ونطاقه.

من المقرر عقد جلسة استماع لاحقة بشأن مسألة الولاية القضائية في 2 يونيو، حيث ستستمر المناقشات الإضافية حول القضية. سعت Binance إلى التسجيل في عدة ولايات قضائية حول العالم، بما في ذلك فرنسا واليابان ودبي، دون تحديد مقر رسمي. وفقًا للتقارير الكندية، تم دمج Binance وتشغيلها عبر مكتب مسجل يقع في جورج تاون، جزر كايمان.

ليست حالة بينانس فريدة، حيث انسحبت عدة منصات عملات مشفرة كبرى من السوق الكندي بسبب فرض البلاد لوائح أكثر صرامة. ومع ذلك، اختارت منصات أخرى، مثل شركة كوينبيست جلوبال إنك (Coinbase Global Inc.)، البقاء في كندا والسعي للتسجيل بموجب القواعد الجديدة.

الخلاصة

يكشف إفصاح بينانس عن أمر تحقيق من لجنة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC) عن زيادة الرقابة التنظيمية والقانونية التي تواجه أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم. يركز تحقيق هيئة الأوراق المالية والأوراق المالية في أونتاريو على ما إذا كانت بينانس قد حاولت تجاوز اللوائح المحلية وضوابط الامتثال أثناء سعيها للحصول على موافقات في كندا. يشير انسحاب بينانس اللاحق من السوق الكندي وتحدياتها القانونية المستمرة إلى التعقيدات التي تواجهها منصات العملات المشفرة في التنقل في المناظر التنظيمية المتطورة.