Генеральный директор Binance оспаривает заявления SEC, отрицая связь Binance.US с Ceffu

В недавнем повороте событий генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (CZ) выступил в Twitter, чтобы опровергнуть предполагаемые связи между Binance.US и криптокастодианом Ceffu на фоне продолжающегося судебного разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это произошло вскоре после того, как суд США отклонил запрос SEC на ордер на осмотр в их иске к Binance.

Чанпэн Чжао, известный как «CZ», прокомментировал обвинения в аффилированности Binance.US с Ceffu через твит. В своём заявлении CZ категорически отрицал, что Binance.US когда-либо использовала услуги Ceffu, ранее известного как Binance Custody. Эти утверждения о связях между Binance.US и Ceffu попали под пристальное внимание в рамках расследования SEC предполагаемых нарушений со стороны Binance, включая присвоение средств клиентов и другие нарушения законодательства о ценных бумагах.

Ранее SEC отмечала несоответствия в том, как Binance.US описывала свои отношения с Ceffu в заявлении, поданном 18 сентября. Регулятор также выразил сомнения в том, действительно ли компания понимает природу своей связи с Ceffu. Этот спор о характере их ассоциации добавляет слой сложности в продолжающееся судебное разбирательство между Binance и SEC.

Интересно, что сам Ceffu выпустил заявление всего неделю назад, оспаривая утверждения SEC о его связях с Binance.US. Согласно заявлению Ceffu, он предоставляет услуги кастодиана, но только в отдельных юрисдикциях, явно исключая из своей деятельности Соединённые Штаты. Это заявление Ceffu призвано прояснить его собственную позицию относительно отношений с Binance.US, что ещё больше способствует текущей путанице и расследованию.

Обвинения в адрес Binance

Недавние документы SEC утверждают, что Чанпэн Чжао получил кредит в размере 250 миллионов долларов от BAM Management U.S. Holdings, аффилированной с ним компании. Утверждается, что получив эти средства, Чжао впоследствии перевёл их в BAM Trading. Эти обвинения перекликаются с более ранними обвинениями, выдвинутыми известным крипто-аккаунтом, предполагавшими, что Чжао занимал деньги у себя самого, используя средства клиентов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дополнительно заявила, что Binance.US была некооперативной в ходе расследования, утверждая, что компания не предоставила необходимые документы и информацию. С другой стороны, Binance.US охарактеризовала запросы SEC на предоставление документов как «охоту за привидениями» и «превышение полномочий», подразумевая отсутствие сдержанности в их требованиях.

Разворачивающиеся события вокруг Binance и SEC вызвали сравнения с действиями FTX и Alameda. Это привело к обеспокоенности в сообществе криптовалют, вызвав опасения потенциального краха. Эти параллели свидетельствуют о том, что индустрия криптовалют находится под повышенным вниманием регуляторов, которые всё чаще стремятся привлечь биржи и связанные с ними структуры к ответственности за их действия.