CEO da Binance contesta alegações da SEC, negando vínculos da Binance.US com a Ceffu

Em um recente desenvolvimento, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, usou o Twitter para refutar as supostas conexões entre a Binance.US e a custodiante de criptomoedas Ceffu, no meio de uma batalha legal em andamento com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Isso ocorre pouco depois de um tribunal dos EUA ter rejeitado o pedido da SEC por uma ordem de inspeção em sua ação judicial contra a Binance.

Changpeng Zhao, comumente conhecido como “CZ”, abordou as alegações de afiliação da Binance.US à Ceffu por meio de um tweet. Em sua declaração, CZ negou categoricamente que a Binance.US tenha utilizado os serviços da Ceffu, anteriormente conhecida como Binance Custody. Essas alegações de vínculos entre a Binance.US e a Ceffu estão sob escrutínio como parte da investigação da SEC sobre a suposta má conduta da Binance, incluindo a apropriação indevida de fundos de clientes e outras violações de valores mobiliários.

A SEC havia anteriormente notado inconsistências na forma como a Binance.US caracterizou seu relacionamento com a Ceffu em um documento apresentado em 18 de setembro. O regulador também expressou dúvidas sobre se a empresa realmente entendia a natureza de sua conexão com a Ceffu. Essa disputa sobre a natureza de sua associação adiciona uma camada de complexidade à batalha legal em andamento entre a Binance e a SEC.

Curiosamente, a própria Ceffu emitiu uma declaração apenas uma semana antes, desafiando as alegações da SEC de que ela tinha vínculos com a Binance.US. De acordo com a declaração da Ceffu, ela fornece serviços de custódia, mas o faz apenas em jurisdições selecionadas, excluindo explicitamente os Estados Unidos de suas operações. Essa declaração da Ceffu visa esclarecer sua própria posição sobre seu relacionamento com a Binance.US, contribuindo ainda mais para a confusão e investigação em andamento.

Acusações contra a Binance

Documentos recentes apresentados pela SEC alegam que Changpeng Zhao recebeu um empréstimo de US$ 250 milhões da BAM Management U.S. Holdings, uma afiliada sua. Alega-se que, ao receber esses fundos, Zhao os transferiu subsequentemente para a BAM Trading. Essas acusações ecoam acusações anteriores feitas por uma conta proeminente de criptomoedas, sugerindo que Zhao havia se emprestado dinheiro usando fundos de clientes.

A SEC alegou ainda que a Binance.US foi não cooperativa no curso de sua investigação, alegando que a empresa não forneceu os documentos e informações necessários. Por outro lado, a Binance.US caracterizou os pedidos de documentos da SEC como uma “caça às sardinhas” e como “exagero”, implicando uma falta de contenção em suas exigências.

Os eventos em andamento envolvendo a Binance e a SEC atraíram comparações com as ações tomadas pela FTX e Alameda. Isso levou a preocupações dentro da comunidade de criptomoedas, provocando temores de um possível colapso. Esses paralelos sugerem que a indústria de criptomoedas está passando por um escrutínio intensificado, com reguladores buscando cada vez mais responsabilizar as exchanges e entidades relacionadas por suas ações.