رئيس Binance يتشاج مع مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وينفي صلات Binance.US بـ Ceffu

في تطور حديث للأحداث، توجه تشانغ بنج تشاو، رئيس تنفيذي لشركة Binance، إلى تويتر لدحض الروابط المزعومة بين Binance.US ووكيل حفظ العملات المشفرة Ceffu، وسط معركة قانونية مستمرة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). يأتي هذا بعد وقت قصير من رفض محكمة أمريكية طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لأمر تفتيش في دعواها ضد Binance.

تحدث تشانغ بنج تشاو، المعروف باسم "CZ"، عن مزاعم انتماء Binance.US إلى Ceffu من خلال تغريدة. وفي بيانه، نفى CZ بشكل قاطع أن Binance.US قد استخدمت خدمات Ceffu، التي كانت تُعرف سابقاً باسم Binance Custody. وقد خضعت هذه المزاعم بالروابط بين Binance.US وCeffu للتدقيق كجزء من تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في سوء السلوك المزعوم لـ Binance، بما في ذلك اختلاس أموال العملاء ومخالفات الأوراق المالية الأخرى.

كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد لاحظت سابقاً تناقضات في كيفية وصف Binance.US لعلاقتها مع Ceffu في تقديم قدم في 18 سبتمبر. أعربت المنظمة التنظيمية أيضاً عن شكوكها فيما إذا كانت الشركة تفهم حقاً طبيعة ارتباطها بـ Ceffu. يضيف هذا النزاع حول طبيعة ارتباطهم طبقة من التعقيد للمعركة القانونية المستمرة بين Binance ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ومن المثير للاهتمام أن Ceffu نفسها أصدرت بياناً قبل أسبوع واحد فقط، متحدياً مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن وجود روابط لها مع Binance.US. ووفقاً لبيان Ceffu، فهي تقدم خدمات الحفظ، لكنها تفعل ذلك فقط في ولايات قضائية محددة، مستثنيةً الولايات المتحدة صراحةً من عملياتها. يهدف هذا البيان من Ceffu إلى توضيح موقفها الخاص بشأن علاقتها مع Binance.US، مما يساهم بشكل أكبر في الارتباك والتحقيق المستمرين.

اتهامات Binance

تزعم filings الأخيرة المقدمة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن تشانغ بنج تشاو تلقى قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من BAM Management U.S. Holdings، وهي شركة تابعة له. يُزعم أنه بعد تلقي هذه الأموال، قام تشاو بنقلها لاحقاً إلى BAM Trading. تعكس هذه الاتهامات اتهامات سابقة قدمها حساب بارز في مجال العملات المشفرة، مما يشير إلى أن تشاو كان يقرض نفسه المال باستخدام أموال العملاء.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضاً أن Binance.US كانت غير متعاونة أثناء التحقيق، زاعمة أن الشركة لم تقدم الوثائق والمعلومات اللازمة. من ناحية أخرى، وصفت Binance.US طلبات الوثائق الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنها "حملة صيد" و"مبالغة في الطلبات"، مما يشير إلى عدم وجود ضبط للنفس في مطالبها.

لقد استحوذت الأحداث المتصاعدة حول Binance ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على مقاربات مع الإجراءات التي اتخذتها FTX وAlameda. وقد أدى ذلك إلى مخاوف داخل مجتمع العملات المشفرة، مما دفع إلى الخوف من انهيار محتمل. تشير هذه التوازيات إلى أن صناعة العملات المشفرة تخضع لمراقبة مشددة، حيث تسعى المنظمين بشكل متزايد إلى محاسبة البورصات والكيانات ذات الصلة عن أفعالها.