El CEO de Binance disputa las afirmaciones de la SEC, negando los vínculos de Binance.US con Ceffu

En un giro reciente de los acontecimientos, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha acudido a Twitter para refutar las supuestas conexiones entre Binance.US y el custodio de criptomonedas Ceffu, en medio de una batalla legal en curso con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Esto ocurre poco después de que un tribunal de EE. UU. rechazara la solicitud de la SEC de una orden de inspección en su demanda contra Binance.

Changpeng Zhao, comúnmente conocido como “CZ”, abordó las alegaciones de afiliación de Binance.US con Ceffu a través de un tuit. En su declaración, CZ negó categóricamente que Binance.US haya utilizado jamás los servicios de Ceffu, anteriormente conocido como Binance Custody. Estas alegaciones de vínculos entre Binance.US y Ceffu han sido objeto de escrutinio como parte de la investigación de la SEC sobre la supuesta mala conducta de Binance, incluyendo la apropiación indebida de fondos de clientes y otras violaciones de valores.

La SEC había notado previamente inconsistencias en cómo Binance.US caracterizó su relación con Ceffu en un documento presentado el 18 de septiembre. El regulador también expresó dudas sobre si la empresa realmente entendía la naturaleza de su conexión con Ceffu. Esta disputa sobre la naturaleza de su asociación añade una capa de complejidad a la batalla legal en curso entre Binance y la SEC.

Curiosamente, Ceffu mismo emitió una declaración apenas una semana antes, desafiando las afirmaciones de la SEC de que tenía vínculos con Binance.US. Según la declaración de Ceffu, proporciona servicios de custodia pero lo hace solo en jurisdicciones selectas, excluyendo explícitamente a Estados Unidos de sus operaciones. Esta declaración de Ceffu tiene como objetivo aclarar su propia postura sobre su relación con Binance.US, contribuyendo aún más a la confusión y la investigación en curso.

Alegaciones contra Binance

Los documentos recientes presentados por la SEC alegan que Changpeng Zhao recibió un préstamo de $250 millones de BAM Management U.S. Holdings, una afiliada suya. Se afirma que, tras recibir estos fondos, Zhao los transfirió posteriormente a BAM Trading. Estas alegaciones hacen eco de acusaciones anteriores hechas por una cuenta prominente de criptomonedas, sugiriendo que Zhao se había prestado dinero a sí mismo utilizando fondos de clientes.

La SEC ha afirmado además que Binance.US ha sido poco cooperativa en el curso de su investigación, alegando que la empresa no ha proporcionado los documentos e información necesarios. Por otro lado, Binance.US ha caracterizado las solicitudes de documentos de la SEC como una “caza de brujas” y como “excesiva”, implicando una falta de moderación en sus demandas.

Los acontecimientos que se desarrollan en torno a Binance y la SEC han atraído comparaciones con las acciones tomadas por FTX y Alameda. Esto ha generado preocupaciones dentro de la comunidad de criptomonedas, provocando temores de un posible colapso. Estos paralelismos sugieren que la industria de las criptomonedas está pasando por un escrutinio intensificado, con los reguladores buscando cada vez más mantener a los exchanges y entidades relacionadas responsables de sus acciones.