Binance обвиняется в продаже незарегистрированных криптодеривативов в Канаде

Ведущая мировая криптобиржа Binance была названа ответчиком в коллективном иске, который в настоящее время рассматривается в Канаде. Регулятор стремился доказать, что компания нарушила законы о ценных бумагах в юрисдикциях с либеральным регулированием, продавая криптодеривативы без предварительного одобрения. Верховный суд провинции Онтарио принял ходатайство о сертификации 19 апреля, что считается первым шагом в юридическом деле против биржи.

В результате ответчики (представленные Кристофером Лошаном и Джереми Лидером) подали иск против Binance за нарушение Закона Онтарио о ценных бумагах (OSA) и федеральных правил и положений. Иск может привести к серьезным изменениям для Binance на этом рынке и, вероятно, напрямую затронет пользователей в Канаде.

Розничные инвесторы в центре внимания дела Binance

В документе с претензиями утверждается, что «Binance обошла весь процесс регистрации, предоставляя канадцам биржевые криптодеривативы без их знания о руководящих принципах цифровой валюты страны». В заявлении заявители также заявили, что платформа обмена нарушает правило, запрещающее практики, которые могут негативно повлиять на инвесторов в рамках регулирования страны. Юридическое действие включает присуждение ущерба и отмену всех сделок, которые, как утверждается, противоречат канадскому законодательству.

В отчете говорится, что десятки тысяч канадцев инвестировали и распределили свои средства в эти инструменты на платформе Binance. Этот процессуальный момент ясно показывает, что большинство трейдеров покупают и продают деривативы, а не покупают цифровые монеты. В нем упоминается, что эта цифра превышает 50% канадцев, предположительно владеющих цифровыми активами на сумму не менее 5000 долларов.

OSC усиливает надзор за операциями Binance

Binance также является крупным игроком в сфере крипто-трейдинга и самой надежной мировой площадкой для торговли деривативами среди централизованных бирж. В начале этого месяца объемы торгов на платформе достигли 58% от общего объема торгов на спотовом рынке. Binance вместе со своими конкурентами OKX и Bybit практически монополизировала рынок централизованных деривативов.

Таким образом, Онтарио станет второй канадской провинцией после Квебека, запретившей торговлю криптовалютой для своих жителей, чье преследование будет мешать запрету, введенному Binance в середине июня 2021 года. Выбор пойти на 5 месяцев стал вдохновением для OSC после того, как она направила официальное предупреждение компании. Однако это объявление не остановило операции Binance, дав регулятору еще одну причину направить свое базовое уведомление бирже в начале 2022 года.

Binance, несмотря на это, была вовлечена в юридическую проблему даже после того, как компания объявила о своем уходе из канадского рынка 17 мая 2023 года. Кроме того, стоит отметить, что дело OSC, которое вернуло компанию Binance в поле зрения регуляторов, иллюстрирует сохранение регуляторной целостности в индустрии криптовалют. Вслед за такими инцидентами участники индустрии, вероятно, будут больше подвергаться мерам контроля, которые регуляторы должны применять для защиты инвесторов от рисков, связанных с волатильностью криптовалют.