币安被指控在加拿大销售未注册的加密货币衍生品

全球领先的加密货币交易所 币安 已被列为加拿大正在进行的集体诉讼中的被告。监管机构试图证明，该公司在监管宽松的法域通过未经事先批准出售加密货币衍生品而违反了证券法。安大略省高等法院于 4 月 19 日批准了认证动议，这被视为针对该交易所法律行动的第一步。

因此，被告（由克里斯托弗·洛汉和杰里米·利德代表）对币安提起诉讼，指控其违反《安大略省证券法》(OSA) 和联邦法规。这起诉讼可能导致币安在该市场的重大变化，并可能直接影响加拿大的用户。

散户投资者是币安案件的核心

在索赔文件中，指出“币安通过向加拿大人提供交易所交易的加密货币衍生品，绕过了整个注册过程，而这些人并不了解该国的数字资产指南。”在声明中，申请人还表示，该交易平台违反了禁止可能 adversely 影响投资者的做法的规则，这些做法处于该国监管范围内。法律行动包括损害赔偿以及所有据称违反加拿大法律的交易的反复进行。

报告 指出，成千上万的加拿大人已投资并将资金分配到币安平台上的这些工具。这一程序性要点清楚地表明，大多数交易者是在买卖衍生品，而不是购买数字硬币。报告提到，这一数字超过了据称拥有至少价值 5,000 美元数字资产的 50% 的加拿大人。

安大略省证券委员会加强对币安业务的审查

币安也是加密货币交易的主要参与者，是中心化交易所之间最稳固的全球衍生品市场。在该月初，该平台的交易量达到现货市场总交易量的 58%。币安与其竞争对手 OKX 和 Bybit 一起，务实地在中心化衍生品市场中积累了所有主导地位。

因此，安大略省将成为继魁北克省之后第二个禁止其居民进行加密货币交易的加拿大省份，其起诉将干扰币安在 2021 年 6 月中旬实施的禁令。选择等待 5 个月是安大略省证券委员会在向该公司发出正式警告后的灵感。然而，这一公告并未阻止币安的运营，这给监管机构另一个理由在 2022 年初向该交易所发送其基本通知。

尽管如此，币安在宣布离开 加拿大市场 2023 年 5 月 17 日之后，仍卷入了一起法律问题。此外，值得一提的是，安大略省证券委员会的案件使币安公司重新回到监管焦点，说明了在加密货币行业内保持监管完整性的重要性。在这样的事件之后，行业参与者可能会受到更多控制措施的约束，监管机构将保护投资者免受与加密货币波动性相关的风险。