Binance, accusata di aver venduto derivati crypto non registrati in Canada

Il principale exchange globale di criptovalute Binance è stato nominato convenuto in una causa collettiva attualmente in corso in Canada. Il regolatore ha cercato di dimostrare che l'azienda ha violato le leggi sui titoli in giurisdizioni allentate vendendo derivati cripto senza ottenere l'approvazione preventiva. L'Ontario Superior Court of Justice ha ammesso la mozione di certificazione il 19 aprile, che è considerata il primo passo dell'azione legale contro l'exchange.

Di conseguenza, i convenuti (rappresentati da Christopher Lochan e Jeremy Leeder) hanno intentato un'azione legale contro Binance per violazione dell'Ontario Securities Act (OSA) e delle regole e regolamenti federali. La causa potrebbe comportare cambiamenti significativi per Binance in questo mercato e probabilmente influire direttamente sugli utenti in Canada.

Investitori al dettaglio centrali nel caso Binance

Nel documento delle accuse, è stato affermato che "Binance ha aggirato l'intero processo di registrazione distribuendo derivati cripto scambiati ai canadesi senza la loro conoscenza delle linee guida sulle attività digitali del paese." Nella dichiarazione, i richiedenti hanno anche affermato che la piattaforma di scambio era in rosso rispetto alla regola che vieta pratiche che potrebbero influire negativamente sugli investitori nell'ambito delle regolamentazioni del paese. L'azione legale comporta un risarcimento danni e l'annullamento intermittente di tutti i trade, che si dice siano in violazione della legge canadese.

Il rapporto afferma che decine di migliaia di canadesi hanno investito e allocato i loro fondi su questi veicoli sulla piattaforma Binance. Questo punto procedurale chiarisce che la maggior parte dei trader acquista e vende derivati piuttosto che acquistare monete digitali. Si menziona che questa cifra supera il 50% dei canadesi che possiedono presuntamente almeno 5.000 dollari in attività digitali.

L'OSC intensifica l'esame delle operazioni di Binance

Binance è anche un grande giocatore nel trading di criptovalute e il mercato dei derivati centralizzato più solido a livello mondiale. All'inizio di quel mese, i volumi di trading sulla piattaforma hanno raggiunto fino al 58% del volume totale di trading del mercato spot. Binance, insieme ai suoi rivali OKX e Bybit, ha pragmaticamente accumulato tutto il dominio nel mercato dei derivati centralizzati.

L'Ontario diventerebbe così la seconda provincia canadese dopo il Quebec a vietare il trading di criptovalute ai suoi residenti, la cui prosecuzione interferirebbe con il bando messo in atto da Binance a metà giugno 2021. La scelta di aspettare 5 mesi è stata l'ispirazione dell'OSC dopo che ha emesso un avvertimento formale all'azienda. Tuttavia, questo annuncio non ha fermato le operazioni di Binance, dando al regolatore un'altra ragione per inviare il suo avviso di base all'exchange all'inizio del 2022.

Binance, nonostante ciò, era stata coinvolta in una questione legale anche dopo che l'azienda ha annunciato la sua partenza dal mercato canadese il 17 maggio 2023. Oltre a ciò, vale la pena sottolineare che il caso dell'OSC, che ha riportato l'azienda Binance sotto i riflettori normativi, illustra il mantenimento dell'integrità normativa all'interno dell'industria delle criptovalute. In seguito a tali incidenti, i partecipanti all'industria sono probabilmente più soggetti a misure di controllo, per le quali i regolatori devono tutelare gli investitori dai rischi legati alla volatilità delle criptovalute.