Binance, acusada de vender derivados criptográficos no registrados en Canadá

El principal exchange global de criptomonedas Binance ha sido nombrado demandado en una demanda colectiva que actualmente está en curso en Canadá. El regulador buscó demostrar que la empresa violó las leyes de valores en jurisdicciones relajadas vendiendo derivados de criptomonedas sin obtener la aprobación previa. El Tribunal Superior de Justicia de Ontario admitió la moción de certificación el 19 de abril, lo que se atribuye como el primer paso de la acción legal contra el exchange.

En consecuencia, los demandados (representados por Christopher Lochan y Jeremy Leeder) han presentado una acción contra Binance por violar la Ley de Valores de Ontario (OSA) y las reglas y regulaciones federales. La demanda podría resultar en cambios importantes para Binance en este mercado y probablemente afecte directamente a los usuarios en Canadá.

Inversores minoristas centrales en el caso de Binance

En el documento de reclamaciones, se ha declarado que "Binance omitió todo el proceso de registro al distribuir derivados de criptomonedas cotizados en bolsa a los canadienses sin su conocimiento de las pautas de activos digitales del país." En la declaración, los solicitantes también dijeron que la plataforma de exchange estaba en rojo por la regla que prohíbe prácticas que podrían afectar negativamente a los inversores dentro del conjunto de regulaciones del país. La acción legal implica una indemnización por daños y la anulación intermitente de todas las operaciones, que se dice que están en contravención de la ley canadiense.

El informe establece que decenas de miles de canadienses han invertido y asignado sus fondos a estos vehículos en la plataforma Binance. Este punto procedural deja claro que la mayoría de los traders están comprando y vendiendo derivados en lugar de comprar monedas digitales. Menciona que esta cifra supera el 50% de los canadienses que supuestamente poseen al menos $5.000 en activos digitales.

La OSC intensifica el escrutinio sobre las operaciones de Binance

Binance también es un gran jugador en el comercio de criptomonedas y el mercado de derivados centralizado más sólido a nivel mundial. A principios de ese mes, los volúmenes de negociación en la plataforma alcanzaron hasta el 58% del volumen total de negociación del mercado spot. Binance, junto con sus rivales OKX y Bybit, ha acumulado pragmáticamente todo el dominio en el mercado de derivados centralizados.

Ontario se convertiría así en la segunda provincia canadiense después de Quebec en prohibir el comercio de criptomonedas para sus residentes, cuya persecución interferiría con la prohibición puesta en marcha por Binance a mediados de junio de 2021. La decisión de esperar 5 meses fue la inspiración de la OSC después de que emitiera una advertencia formal a la empresa. Sin embargo, este anuncio no detuvo las operaciones de Binance, dando al regulador otra razón para enviar su aviso básico al exchange a principios de 2022.

Binance, a pesar de eso, había estado involucrada en un problema legal incluso después de que la empresa anunciara su salida del mercado canadiense el 17 de mayo de 2023. Además, cabe destacar que el caso de la OSC, que trajo a la empresa Binance de vuelta al enfoque regulatorio, ilustra el mantenimiento de la integridad regulatoria dentro de la industria de las criptomonedas. A raíz de tales incidentes, es probable que los participantes de la industria estén más sujetos a medidas de control, para las cuales los reguladores deben salvaguardar a los inversores de los riesgos relacionados con la volatilidad de las criptomonedas.