Binance, acusada de vender derivativos de criptomoedas não registrados no Canadá

A principal exchange global de criptomoedas Binance foi nomeada ré em uma ação coletiva que está atualmente em andamento no Canadá. O regulador procurou mostrar que a empresa violou as leis de valores mobiliários em jurisdições relaxadas ao vender derivativos de criptomoedas sem obter aprovação prévia. O Tribunal Superior de Justiça de Ontário admitiu a moção de certificação em 19 de abril, o que é atribuído como o primeiro passo da ação legal contra a exchange.

Consequentemente, os réus (representados por Christopher Lochan e Jeremy Leeder) entraram com uma ação contra a Binance por violar a Lei de Valores Mobiliários de Ontário (OSA) e as regras e regulamentos federais. A ação judicial pode resultar em grandes mudanças para a Binance neste mercado e provavelmente afetará diretamente os usuários no Canadá.

Investidores de varejo centrais no caso Binance

No documento de reivindicações, foi afirmado que “a Binance contornou todo o processo de registro ao dispensar derivativos de criptomoedas negociados em bolsa para canadenses sem o conhecimento das diretrizes de ativos digitais do país.” Na declaração, os requerentes também disseram que a plataforma de exchange estava em desacordo com a regra que proíbe práticas que possam afetar adversamente os investidores dentro do conjunto de regulamentos do país. A ação legal envolve uma indenização por danos e a anulação intermitente de todas as negociações, que dizem estar em contravenção da lei canadense.

O relatório afirma que dezenas de milhares de canadenses investiram e alocaram seus fundos nesses veículos na plataforma Binance. Este ponto procedural deixa claro que a maioria dos traders está comprando e vendendo derivativos em vez de comprar moedas digitais. Menciona que essa figura supera 50% dos canadenses supostamente possuindo pelo menos US$ 5.000 em ativos digitais.

OSC intensifica escrutínio nas operações da Binance

A Binance também é uma grande jogadora no comércio de criptomoedas e o mercado de derivativos centralizado mais sólido do mundo. No início daquele mês, os volumes de negociação na plataforma chegaram a 58% do volume total de negociação do mercado spot. A Binance, junto com seus rivais OKX e Bybit, acumulou pragmaticamente toda a dominância no mercado de derivativos centralizados.

Ontário, portanto, se tornaria a segunda província canadense após Quebec a proibir o comércio de criptomoedas para seus residentes, cuja persecução interferiria com a proibição imposta pela Binance em meados de junho de 2021. A escolha de esperar 5 meses foi a inspiração da OSC depois que ela emitiu um aviso formal à empresa. No entanto, este anúncio não impediu as operações da Binance, dando ao regulador outra razão para enviar seu aviso básico à exchange no início de 2022.

A Binance, apesar disso, havia estado envolvida em uma questão legal mesmo depois que a empresa anunciou sua saída do mercado canadense em 17 de maio de 2023. Além disso, vale destacar que o caso da OSC, que trouxe a empresa Binance de volta ao foco regulatório, ilustra a manutenção da integridade regulatória dentro da indústria de criptomoedas. Na esteira de tais incidentes, os participantes da indústria provavelmente estarão mais sujeitos a medidas de controle, para as quais os reguladores devem proteger os investidores dos riscos relacionados à volatilidade das criptomoedas.