Криптовалютные биржи должны быть безопасными и прозрачными во всех своих операциях. Их единственная цель — вернуть порядок в финансовую экосистему и способствовать децентрализованным финансам. Устранив центральных игроков в традиционной фиатной валюте, децентрализация демократизирует экономику и вернет власть рядовому пользователю. Именно эту роль планирует сыграть Aurix Exchange — создать полностью прозрачную, безопасную и не требующую доверия экосистему для внедрения финтех-решений.
Фальшивые сделки на Bithumb: криминальное явление
Однако в 2018 году на различных биржах наблюдалась подозрительная активность. Некоторые из этих действий предположительно были связаны с искусственно завышенными объемами торгов посредством незаконной торговли. Эта незаконная торговля вызвала волну фальсификации объемов торгов на крупнейшей корейской бирже Bithumb, которая, по словам Алекса Круггера, приняла следующую форму на графике.
(Источник: Twitter Алекса Круггера )
Комментаторы Крюгера в Твиттере представили это как фундаментальную проблему, вызванную участниками фиктивных сделок. Фиктивные сделки — это преступный вид торговли, при котором брокерские платформы и трейдеры сговариваются, чтобы предоставлять рынку вводящую в заблуждение информацию с целью получения прибыли. Эти игроки извлекают выгоду из рынка, искусственно завышая объемы торгов акциями и в конечном итоге искусственно завышая их цену.
Криптотрейдеры обратили внимание на подозрительную активность в книгах ордеров биржи Bithumb и заявили, что она предположительно связана с продвижением нового предложения, которое они создали. Круггер указал на фиктивные сделки на сумму более 250 миллионов долларов, которые были совершены на бирже, и на то, как участники торгов сговаривались каждый день в 11:00 по корейскому стандартному времени в период с 25 августа по 1 сентября.
Какое предложение Bithumb пытался продвигать в рамках этой схемы?
Но какое именно предложение Bithumb пыталась продвинуть с помощью этой схемы? Bithumb предлагала вознаграждать новых и существующих трейдеров возвратом 120% комиссионных через аирдроп токены, однако максимальный дневной объем торгов для трейдеров был ограничен 900 000 долларов.
Крюгер подкрепил свою точку зрения, опубликовав следующую оценку в своем аккаунте в Твиттере.
Комиссия за сделку составляет 0,15%. «Фальшивая» торговля происходит путем исполнения двух противоположных лимитных ордеров, и общая комиссия сговорщиков для этих конкретных трейдеров составляет 0,3%. Это дает 0,36% для возврата 120%. Предполагается, что фальшивый трейдер совершает сделки как минимум на 278 миллиардов вон, чтобы получить полный возврат в размере 1 миллиарда вон.
Проблема с биржами, использующими подобные схемы искусственного завышения объемов торгов, заключается в обмане инвесторов, которые полагаются на индикаторы, основанные на объеме торгов. Они могут скупать цифровые активы, думая, что это бычий тренд, в то время как на самом деле объемы торгов искусственно завышены.
Что же следует предпринять трейдерам вместо этого?
Трейдерам всегда следует проявлять бдительность в отношении подозрительной деятельности на биржах. Биржа, поощряющая фиктивные сделки, сводит на нет всю роль децентрализации в финансовой экосистеме. Хорошие биржи прозрачны и честны. Они гарантируют, что трейдеры получают прибыль от своего труда и никогда не будут вступать в сговор с целью обмана системы. Генеральный директор Aurix Chain Ecosystem, Махджед Мохсен, верит в прозрачность и правдивость блокчейна и хочет внедрить это в финансовые решения.
